2000余起电诈案告破 233名嫌疑人被押回国

2000余起电诈案告破 233名嫌疑人被押回国

2018年12月07日 13:38:59
来源:中国网财经

原标题:2000余起电诈案告破 233名嫌疑人被押回国

警方押解电信网络诈骗犯罪嫌疑人回国

12月6日16时许,3架从柬埔寨起飞的中国民航包机降落在广州白云机场,233名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的嫌疑人被我公安机关押解回国。至此,涉及20多个省区市的2000余起跨国电信网络诈骗案成功告破。这也是近年来我国警方从东南亚国家抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人最多的一次。

据了解,今年以来,针对跨国电信网络诈骗犯罪多发高发情况,公安部先后7次组织相关地方公安机关赴老挝、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾等国家开展执法合作,捣毁了一大批电信网络诈骗犯罪窝点,抓获700余名犯罪嫌疑人。

在持续高压打击下,境外冒充公检法等电信网络诈骗犯罪案件大幅下降。今年以来,全国共立此类案件3.1万起,同比下降36.8%。

案例

接到“通管局”来电 企业负责人被骗百万元

2018年11月12日,广州某企业法人代表杨女士接到一个陌生人电话,对方自称“通管局”工作人员。他声称杨女士开了一个电话号码发送诈骗信息造成多人受害,目前杨女士已被人举报。

杨女士否认开电话卡的事情,对方让其联系北京警方并直接帮其转接“北京公安局”。接电话的“办案民警”告知杨女士身份信息被泄露了,被人用其身份证办理了电话卡和银行卡,从事诈骗犯罪行为,并谎称主犯已抓到并一口咬定杨女士参与其中。

杨女士急于证明清白、撇清关系,非常配合“办案民警”调查,并按对方指引互加了QQ、微信,根据对方要求在自己的手机上按了一串的“数字+符号”(后来才知道是呼叫转移)。

对方通过QQ发来“警官证”和带有事主照片、准确个人信息的“通缉令”“逮捕令”,还发送了一个网页链接让杨女士点开填写自己的银行卡信息以便进行“资金调查”。杨女士将自己名下的银行账号、密码都填入网页,结果卡内的40万元存款当天就被对方转走了。

第二天,对方联系杨女士,让其到借贷平台贷款以证明自己的财力,杨女士按照要求,分别在两家银行申请了66万元贷款,因为是公司法人代表,银行没几天就放款了。随后,杨女士将66万元归集到自己名下的中国银行账号内。

在这段时间内,对方每天通过QQ与杨女士联系,并要求她把聊天记录及时删除,还要求杨女士如果接到其他陌生电话都要截图转给骗子看。直到12月3日对方再次要求事主凑100万元时,杨女士犯愁只好跟男朋友商量此事,才知道自己被骗了。

出击

境外别墅设窝点 诈骗团伙“老乡骗老乡”

杨女士的遭遇是典型的境外电信诈骗团伙冒充公检法人员实行诈骗的案例。境外诈骗窝点是如何骗走她的钱财的?

广东省公安厅刑侦局局长梁瑞国告诉记者,今年8月,公安机关发现广东省的广州、深圳、珠海等地出现大批冒充“公检法”电信诈骗活动。警方通过案件串并,发现这次作案的团伙比较疯狂,全国各地发案2000多起,且持续时间较长。

经研判,案件线索指向柬埔寨。公安机关运用智慧新侦查手段,对境外窝点进行了准确研判和定位。10月下旬,公安机关派工作组前往柬埔寨。

“这些团伙很警惕,只要有中国人在当地落地,就有可能被盯梢。”广东省公安厅刑侦局邓国栋警官介绍,“他们的窝点多为独立的别墅,有高墙、铁丝网、摄像头环绕,甚至还养了狼狗。”

“窝点四周围墙都有摄像头,24小时有人看守,只要有异动,他们马上有反应。”广州市公安局刑警支队三大队副中队长余奕剑告诉记者。内有监控、外有眼线,团伙还请柬埔寨当地人做保姆,负责窝点内的日用品采购、外出活动等,外人很难靠近。

梁瑞国介绍,这些团伙有一套精密的诈骗话术。“被害人往往都是一些社会经验欠缺、法律观念不强的人,他们很娴熟地运用这些话术语言,给被害人施加心理压力。”

与以往的电信诈骗团伙不同,这批犯罪团伙专门“老乡骗老乡”,即组织某个省份的人出去,然后就冒充当地的公检法机关,往这个省份打诈骗电话。“口音比较接近,容易让人相信。”邓国栋说。

收网

缜密侦查一个多月 捣毁3个诈骗窝点

广东警方如何将这些电信诈骗分子抓获的?

今年10月,公安部派员率由广东公安民警组成的工作组赴柬埔寨开展打击电信网络诈骗犯罪执法合作。

在我驻柬大使馆的支持和协调下,工作组克服困难,经过一个多月的缜密侦查,查明了3个冒充我公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的犯罪窝点位置,查清了犯罪团伙架构和人员活动等情况,掌握了大量犯罪事实和证据。

11月26日,工作组联合柬警方开展统一收网行动,一举捣毁位于柬埔寨金边、茶胶等地的3个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人233名,并扣押了银行卡、电脑、手机、诈骗剧本等一大批作案工具,初步核破案件2000余起,涉案金额6300余万元。“这次行动定位准、侦破快,行动很彻底。仅仅一个多月就成功收网,大大缩短了周期,提高了打击效率。”梁瑞国说。

近日,柬有关部门决定将该案上述犯罪嫌疑人移交我方处理。12月6日,按照公安部安排部署,广东公安机关将犯罪嫌疑人押解回国。

经查,该诈骗团伙利用改号平台将电话改为我公检法机关的电话号码,进而冒充我公检法工作人员从境外打电话实施诈骗。

受害人接到电话后,诈骗分子称受害人有法院传票未取,并以传唤、逮捕等名义进行威逼、恐吓,然后以受害人涉嫌贩毒或洗黑钱需要调查其个人资产为由,要求受害人将资金打入所谓的“安全账户”以证明清白,最后骗走受害人钱财。

警方提醒

自称是客服,说你已涉案

这些人统统是骗子

一是公检法机关没有“安全账户”说法,更没有“电话/QQ视频/微信视频”进行笔录的做法。要求通话内容“绝对保密”、通过QQ、微信发送“通缉令”“逮捕令”的,都是骗子。凡是电话中自称“通信管理局”“电信运营商”“银行”“快递”等客服人员,以“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由主动帮忙转接“公安机关”的,都是骗子。

二是任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,任何上门索要银行账户存折、身份证、密码、验证码的人员,都是骗子。

三是如遇拨打亲友电话时发现有“停机、空号、呼叫转移”等异常情况,需提高警惕。

四是如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请尽量配合。

(责任编辑:戴婷婷)