燕京啤酒拟修订《重大投资管理制度》 强化投资管理规范

中访网数据 北京燕京啤酒股份有限公司（证券代码：000729）于2025年5月30日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修改的议案》，拟对现行制度进行多项修订，以进一步规范公司投资行为，加强风险管理。

本次修订主要涉及术语统一、流程细化及责任强化三方面： 1. 术语调整：将全文“股东大会”统一修改为“股东会”，“财务部”调整为“财务管理部门”，与公司内部架构保持一致。 2. 投资审议标准：明确交易标的为股权时需披露经审计的财务报告（审计基准日距股东会召开不超过6个月），非股权资产需提供评估报告（评估基准日不超过1年）。连续12个月累计计算的交易事项，符合股东大会审议标准的可单独提交，但已披露未审议的仍纳入累计范围。 3. 清算与追责机制：细化清算组职权，强调成员忠实勤勉义务，新增“怠于履职需赔偿”条款；完善投资终止情形，包括公司章程规定的解散事由或法院裁定解散等。此外，强化对董事、监事及高管的追责，明确违规赔偿及职务罢免程序，子公司委派人员违规也将通过股东会建议处分。

该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。修订后的制度将进一步提升燕京啤酒投资决策的透明度和合规性，助力公司稳健发展。