江苏法尔胜股份有限公司公告（系列）

2010年03月13日 00:40
来源：证券时报

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证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2010-006

江苏法尔胜股份有限公司

第六届第二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第六届第二十四次董事会2010年3月1日书面通知，于2010年3月12日上午8：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9名，刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间一笔金额为2300万元人民币的贷款将于2010年3月16日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款2300万元；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

二、审议通过关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案：

江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请两笔国内信用证，总额为600万元人民币，其中一笔金额为300万人民币，期限3个月，由2010年3月起至2010年6月结束；另外一笔金额为300万人民币，期限6个月，由2010年3月起至2010年9月结束。本公司同意在上述两笔国内信用证额度内为其提供连带保证责任担保。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

江苏法尔胜特钢制品有限公司及江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

截至本公告日，本公司累计担保余额为13038万元，占本公司2008年末经审计净资产的13.07％，其中对外担保0万元，对控股子公司担保为13038万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2008年末经审计净资产的50％。

以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2010年3月13日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2010－007

江苏法尔胜股份有限公司

担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间一笔金额为2300万元人民币的贷款将于2010年3月16日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款2300万元；本公司第六届第二十四次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供的担保累计余额为人民币7800万元人民币。

2、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向工商银行江阴市支行申请两笔国内信用证，总额为600万元人民币，其中一笔金额为300万人民币，期限3个月，由2010年3月起至2010年6月结束；另外一笔金额为300万人民币，期限6个月，由2010年3月起至2010年9月结束。本公司第六届第二十四次董事会同意在上述两笔国内信用证额度内为其提供连带保证责任担保。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供的担保累计余额为人民币3843万元。

二、被担保人基本情况

1、江苏法尔胜特钢制品有限公司

江苏法尔胜特钢制品有限公司成立于2001年12月26日，系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。法定代表人董东先生，注册地在江苏省江阴市经济开发区芙蓉路。公司主要经营范围为：生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳。

经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2009]A389号审计报告），被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司2008年实现营业收入57132.65万元，净利润1889.59万元，2008年末经审计的总资产为45381.81万元，净资产为15754.59万元，资产负债率为65.3％。

2、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司

江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司成立于2001年3月7日，系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。法定代表人刘礼华先生，注册地在江苏省无锡市江阴市江苏江阴市澄常开发区。公司主要经营范围为：生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索；销售本公司产品。

经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2009]A385号），被担保人江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司2008年实现营业收入24314.76万元，净利润1223.52万元，2008末经审计的总资产为34923.69万元，净资产为12377.52万元，负债为22546.16万元，资产负债率为64.56%。

三、担保协议的主要内容

目前本公司尚未就上述担保事项与工商银行江阴市支行之间签订担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，上述江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司两个被担保人均系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项为满足生产经营需要，补充两个被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。

两个被担保人2008年末经审计的资产负债率均未超过70％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2008年末经审计净资产的50％。

六、备查文件

江苏法尔胜股份有限公司第六届第二十四次董事会决议。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2010年3月13日