万科：以专业、规范、透明践行公司治理

2010年03月26日 15:44
来源：凤凰网财经

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万科严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司将持续进行公司治理、制度建设及运行的补充和完善，为此做出不懈努力。

2009年公司继续将公司治理专项工作推向深入。在既有制度的基础上，公司建立了单独的会计师事务所选聘制度，并制定了内幕信息及知情人管理制度。内部控制检查和内部审计工作的力度也进一步加强，内部控制建设进一步深化。公司治理是一项长期的工作，未来公司将继续遵循“专业化+规范化+透明度”的原则，持续提高治理水平。

独立董事充分履行职责

万科独立董事在公司发展战略、重大经营管理事项、项目发展事项、重大规章的制定、内部控制建设、薪酬体系、会计处理等方面发表独立意见，提出建设性的建议。在独立董事的积极推动下，董事会专业委员会的运作更加规范。除了出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董事会和专业委员会通讯表决，独立董事还积极参与公司各地的项目巡视，重点了解各地公司财务状况，经营计划完成情况，以及主要项目在成本、采购、工期、销售等指标方面计划与实际的差异等情况，深入掌握公司经营和发展情况。

高管考评激励机制健全规范

公司实施以均衡计分卡(BSC)为核心的组织绩效管理。根据均衡计分卡思想，高级管理人员的业绩考核在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，既包括对公司当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。具体考核指标包括财务、客户、内部流程和员工学习与发展等多个维度。在各个维度，公司均建立了客观的组织绩效衡量指标。客户满意度和员工满意度数据，均来自独立第三方调查。

董事会薪酬与提名委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。公司总裁的经营业绩由董事会进行考核。

内部控制体系完整有效

在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。2009年度，公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以风险导向为原则，对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司建立了覆盖总部、各控股公司及各业务部门的三级自我评估体系，组织总部及各控股公司对内控设计及执行情况进行了系统的自我评价。并通过风险检查，内部审计等对公司内部控制的设计及运行的总体情况进行了独立评价。