工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案

2011年01月05日 15:17
来源：21世纪网

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近日，济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案，媒体报道称，涉案金额达60亿元，当地的齐鲁银行、工行、中信、华夏、兴业和深发展等多家银行可能卷入其中，而齐鲁银行涉案金额预计在10亿-15亿元。

济南市公安局相关负责人去年12月23日举行新闻发布会，称去年12月6日济南某银行受理业务时发现一存款单位所持“存款证实书”为伪造，犯罪嫌疑人刘某某伪造金融票证，多次诈骗资金，此后追查出当地部分金融机构及企业均涉此案。

工行和中信银行相继否认

针对传言，工行和中信银行相继否认。济南工行相关负责人表示，虽然工行和齐鲁银行有一些业务往来，但是并没有和该案有关的业务，工行和齐鲁银行伪造金融票证案没有任何关系。

中信银行相关负责人则表示，该行济南分行已按照当地银监局统一要求，迅速进行了认真的排查，截至目前，济南分行的业务操作流程合法合规，尚未发现问题。

深发展方面亦表示，该行经调查后证实，并未牵涉齐鲁银行票据一案。

华夏银行称暂无可对外披露信息；兴业银行则表示目前该行济南分行经营一切正常，暂无其他可披露信息。

银监会日前亦回应，该案正在侦破中，相关银行运行正常，各项监管指标符合监管要求，但银监会并未就涉案金额、案情作更多透露。

齐鲁银行案金额越传越大

华西都市报的报道称，目前，齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，齐鲁银行主要高管仍保持稳定。多方消息透露，该案涉案金额约为50到60亿元，但真正损失可能会在10到15亿。

而媒体援引接近齐鲁银行人士称，涉案金额远不止50亿到60亿元，可能超过百亿甚至到200亿元左右，但该消息尚未得到齐鲁银行及权威部门直接证实。他还表示，相关部门正在积极挽回损失，使损失金额尽可能降到最小。

尽管目前齐鲁银行一再强调并未影响业务，但一位济南当地大型企业的财务人士表示，传闻太多，涉案金额越传越大，银行之间也无法证实。“为以防万一，我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。

齐鲁银行是1996年6月在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建而成的济南城商行，于2009年6月更名为齐鲁银行。近年该行扩张迅速，引入澳洲联邦银行(CBA)为战略合作者，并在天津、山东聊城等多地异地开设分行。

【事件回顾】

2010年12月6日济南某银行报案

12月6日，济南一家银行在受理业务咨询时，发现一存款单位所持的“存款证实书”系伪造，随后报案。济南公安局成立专案组，将犯罪嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。

2010年12月23日济南警方通报案情

济南公安局发布消息，此案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”，“目前，案件侦破工作进展顺利，最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全，相关金融机构经营正常。

2010年12月31日中国银监会回应

银监会表示，目前当地公安机关对该案的侦查工作正在有序进行，监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。“当地相关银行运行正常，各项监管指标均符合监管要求。”银监会新闻处向媒体表示。

2010年12月31日山东副省长赴齐鲁银行视察

齐鲁银行官网消息，当日上午，山东省常务副省长王仁元、省金融办主任李永健、济南市副市长张宗祥、中国人民银行济南分行行长杨子强和山东银监局局长廖平之等亲赴视察，以稳定人心。

2011年1月4日工行否认卷入此案

齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，有消息称涉案金额预计在10亿-15亿元之间。济南工行相关负责人否认工行卷入此案件。普华永道指出齐鲁银行早在2009年就出现了票证问题。

2011年1月5日中信、深发展否认卷入

中信银行相关负责人则表示，该行济南分行已按照当地银监局统一要求，迅速进行了认真的排查，截至目前，济南分行的业务操作流程合法合规，尚未发现问题。深发展方面亦表示，该行经调查后证实，并未牵涉齐鲁银行票据一案。

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