齐鲁银行多人卷入金融票证诈骗案

2011年01月11日 07:14
来源：《新世纪》周刊作者：冯哲

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总行营业部经理赵连成、一名“明星”客户经理卷入此案，一位总行部门负责人出逃后又投案自首

【财新网】(记者冯哲)据接近齐鲁银行的几位知情人士透露，该行总行营业部经理赵连成以及一名“明星”客户经理也卷入此案，一名与投资相关的总行部门负责人出逃后又投案自首。

知情人士透露，该部门负责人妻子亦涉案，是此案主角刘济源高息揽储的“下线”之一。

除前述三名涉案人员，齐鲁银行行长郭涛在公开场合向媒证实该行某支行行长确已被公安机关协助调查。据齐鲁银行对外披露，主要高管仍保持稳定，董事长邱云章、行长郭涛均在照常工作

12月6日，齐鲁银行向警方报案，称发现一起金融票证诈骗案。据财新记者了解案情主要涉及第三方存单质押业务，主角是刘某某是刘济源，在齐鲁银行、有关涉案企业之间开展这一业务已经有多年，一方面为齐鲁银行做大存款和贷款规模做出“贡献”，另一方面也通过协议存款为齐鲁银行拉来存款后，又通过第三方存单质押将资金贷出，用于高风险投资，最后资金链断裂导致案发。

据财新记者了解，齐鲁银行除总行营业部经理赵连成，还有一位女性业务经理，她每年都可以给齐鲁银行拉来数以亿元计的存款，是齐鲁银行的“明星”经理赵但有关知情人士也透露，“她在支行工作时就有违规前科，后将其调至总行营业部，本是为加强管理，但未有改变。”另外也有消息称，齐鲁银行高层在事发后曾要求此人尽可能将问题“承担”下来。

“赵连成很快交待出很多问题，严重程度令人震惊。”一名知情人士告诉财新记者。一时间，齐鲁银行等多家银行涉案在山东金融界传开，“我们暂停接收齐鲁银行的票据，贴现是不能做了，不知道何时恢复。”交行济南分行的一位人士表示，“案子牵扯当地好几家银行，我们现在都比较谨慎。

“传闻太多，涉案金额越传越大，银行之间也无法证实。为以防万一，我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。”一位济南当地大型企业的财务人士表示。

不断弥漫的传言和不许媒体报道的禁令，无助于外界对案情的客观判断。针对出现涉案巨资流向境外的报道，1月6日，济南市金融办主任胡晓蒙向新华社记者通报，这一案件侦查工作进展顺利，目前没有发现有涉案资金流向境外。他强调，“相关金融机构资金流动性正常，资金准备充足，居民和单位存款安全。

胡晓蒙亦通报，经过监测，中国银监会表示，济南相关银行运行正常，各项监管指标均符合监管要求。其中，齐鲁银行存款余额656.9亿元，比上年增长20.2%；贷款余额422亿元，比上年增长19.6%，存放备付金110.79亿元。-