无锡华光锅炉股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011年05月17日 04:01
来源：中国证券网

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证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2011-008

无锡华光锅炉股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月14日在无锡城南路3号公司会议室召开了公司2010年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有10人，代表股份总数127，041，010股，占公司有表决权股份总数的49.63%，全部为无限售条件流通股，符合《中华人民共和国公司法》和股无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

1) 《2010年度董事会工作报告》

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

2) 《2010年度监事会工作报告》

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

3) 《独立董事2010年度述职报告》

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

4) 《公司2010年度财务决算报告》

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

5) 《公司2010年度利润分配方案》

以公司2010年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共派发现金25，600万000元，剩余未分配利润500，867，145.07元结转以后年度。

2010年度不用资本公积金转增股本。

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

6) 《聘公司2011年度审计机构的议案》

聘江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的方案。

（127，041，010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

7) 《公司2011年日常关联交易》

关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》

关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12，984，550股。

（12，933，850股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；50，700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.39%；0股弃权）

9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》

关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

本次股东大会经上海广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2011年5月17日

[责任编辑：robot] 标签：表决权 股份 出席会议 华光 

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