大成提议重啤开股东会获同意将讨论罢免董事长

2011年12月20日 18:28
来源：中国证券网

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大成基金12月12日提议重庆啤酒召开股东大会的议案20日获重庆啤酒董事会同意，大成基金提请股东大会罢免黄明贵董事职务，黄明贵现为重庆啤酒董事长。值得注意的是，大成基金在第二个跌停板当天即作出上述提议，但重庆啤酒董事会直到第九个跌停板才予以响应。

重庆啤酒股份有限公司

第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第十六次(临时)会议通知于2011年12月14日以传真方式发出，于2011年12月20日上午9点在公司北部新区分公司接待中心二楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事7名，董事Roy Bagattini(白荣恩)先生、Stephen Maher (马儒超) 先生、孙芳城先生和龚治荣先生因公出差未能亲自出席本次会议， Roy Bagattini(白荣恩)先生和Stephen Maher (马儒超) 先生委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；孙芳城先生和龚治荣先生分别委托董事张国林先生、余剑锋先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和龚公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于大成基金管理有限公司书面提议召开临时股东大会的议案》

公司董事会收到大成基金管理有限公司于2011年12月12日出具的《关于提议重庆啤酒股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》(成字[2011]244号)及所附议案，大成基金管理有限公司以作为持有本公司10%以上股份股东的身份，提议公司董事会召开临时股东大会，审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》

公司董事会按照《公司章程》的相关规定同意召开临时股东大会，并将大成基金管理有限公司提出的议案提交该次临时股东大会审议。相关事项详见公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2011-047)。

公司董事会认为，公司对以北京大学人民医院为组长单位的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究”项目相关信息的披露，系严格按照相关信息披露法规、监管部门的要求和公司相关信息披露制度进行的。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2011年12月20日