河南新通商担保非法融资7亿 董事长等数十人被拘

2012年12月28日 08:18
来源：新京报 作者：尹聪

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12月22日，多名新通商的理财客户来到郑东新区公安分局经侦大队院内。警方在此向他们通报了新通商一案的案情进展。新京报记者 尹聪 摄

河南新通商担保案细节被警方进一步披露。12月22日，郑州警方向深陷“新通商担保案细的理财客户通报了案情进展。警方称，截至当日，逾千名理财客户所登记的投入河南新通商控股集团的担保资金已达7.1亿元。案件主角新通商董事长魏辰阳及该公司几十名高管、员工已被刑拘，目前该案已移交检察院。

警方加大追查赃款转移

12月22日，郑州警方在郑东新区公安分局经侦大队院内，例行通报了“新通商担保案”的案情进展。

新京报记者看到，露天的院内聚集了约二三百名新通商的理财客户。他们围着一个站在台阶上大着嗓门通报案情的警察。该警察的话不断被部分情绪激动的客户打断。

据通报，截至12月22日，向警方登记的新通商的理财客户已超过千人，其登记的投入新通商的担保资金高达7.1亿元，并且“不排除继续增加的可能”

有理财客户称，他们在2009年—2011年间，以月息1.8分左右的条件将钱借给“郑州新盛博汽车销售服务有限公司”等，河南通商创业投资担保有限公司从中担保。资料显示，两家公司均为魏辰阳担任董事长的河南新通商控股集团的子公司。

去年10月起，遭遇资金链断裂的新通商，迟迟无法兑付理财客户的担保合同。

郑州警方称，魏辰阳用部分担保资金购置了总面积达11000平米的71套房产。新通商还投资1.49亿元购买了香港上市公司中国金丰集团51%的股份；同时新通商还出资4200万元持有两家村镇银行股份。

此外，新通商的部分资金还流入了信托以及第三方借贷。

“新通商在两家村镇银行所持有的股份已被冻结。”警方称，被查封的还有魏辰阳等人名下的71套房产以及包括凯迪拉克、奔驰、宝马在内的12辆车。

“下一步的工作主要是金丰集团持股人交易情况，加大追查立案后公司是否隐匿、转移赃款、赃物；查证部分中间人在经营过程中获取息差情况。

据警方证实，魏辰阳已在今年六七月时被刑拘，同期被刑拘的还有新通商几十名涉案较深的高管及员工；该案目前已移交检察院。

理财风波的幕后庄家

魏辰阳与11月底爆出的某银行员工“私售理财产品”事件有关。通过该行员工私售，魏共从四款“中鼎系”理财产品中获取了1.19亿元。

其中，“中鼎财富二号股权投资计划”的投资对象为河南郑州新盛博汽车销售服务有限公司。该投资计划于2011年12月21日设立。事实上，在2011年10月28日，新通商已拿出260套房产和300辆海马汽车等资产抵掉部分理财客户的担保合同。

负责此次置换的胡姓工作人员称，300辆海马均来自于新盛博，并在2012年的春节前基本结付完毕。这意味着，作为中鼎二号融资方的新盛博，在发起股权投资计划前，已相当于一家空店。

新京报记者 尹聪

- 背景

银监会严查理财产品

近期，全国多家银行相继与“私售理财产品、理财产品无法兑付”等消息扯上了瓜葛。

针对近期全国多家银行爆出的理财产品风波，监管层近日多次表态要求严格控制银行理财产品风波，并要求各银行业金融机构全面排查代理销售的第三方产品的业务风险。

12月14日，银监会发出通知要求各银行业金融机构全面排查代理销售第三方产品的业务，并在30日内报送自查报告和代销产品清单明细。

《通知》还提到，要对客户经理和理财销售经理等一线人员的销售行为进行重点排查，看其是否存在擅自推荐或销售未经批准的第三方机构产品的现象。

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