新希望公告：刘畅出任董事长陈春花为联席董事长兼CEO

2013年05月22日 20:34
来源：凤凰财经

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凤凰财经讯今日，新希望六和股份有限公司召开了2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度报告正文》及《摘要》、“2012年度利润分配预案的议案”、“关于公司董事会换届选举的议案”等议案。

以下为第六届董事会第一次会议决议公告原文：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月22日在成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀韵厅召开。

本次会议应到董事10人，实到10人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了“关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长等的议案” 根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举刘畅女士为公司第六届董事会董事长，选举陈春花女士为联席董事长兼首席执行官。根据《

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案” 根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，并结合本公司实际，同意公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成：

(一)提名委员会主任委员：温铁军委员：黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好

(二)薪酬与考核委员会主任委员：黄耀文委员：王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航 (三)审计委员会主任委员：胡智委员：王璞、陶煦、黄代云 (四)战略发展委员会主任委员：刘畅委员：陈春花、刘永好、王航陶煦、黄代云温铁军、王璞表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。主任委员：黄

三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案” 为做好公司第六届董事会工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任向川先生为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止(详见附件二)。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。为做好公司第

四、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案” 根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任新一届公司高级管理人员如下(详见附件三)：聘任陶煦先生为公司总裁；聘任向川、陈兴??、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁；聘任孙维才先生为公司总裁助理；聘任党跃文先生为公司投资发展总监；聘任陈兴??先生为公司财务总监；

聘任吕明斌先生为公司研发总监。以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案” 根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，经公司总裁办公会议认真分析、讨论，同意实施5个投资发展项目，其投资总额约为人民币23,680万元(详见附件四)。表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告新希望六和股份有限公司