内地首破比特币诈骗案警方出警前恶补比特币知识

2013年12月03日 07:48
来源：都市快报

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“庄见愁”被抓住了！

昨天，这个消息在各个GBL受害者群里迅速传播时，人们欢呼雀跃，有网友把QQ说明改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”，甚至有人说，即便被骗走的钱回不来，这也是值得高兴的一天。

GBL的三名主要负责人已被抓获，是浙江省东阳市公安局通过官方微博发布的，这也意味着，国内首起比特币交易平台诈骗案开始进入司法程序。

而此时，一个比特币的人民币兑换价，已经从GBL跑路当天的1000多元，猛涨到了7300多元。通讯员楼财民徐步文记者徐贤康杨丽

东阳警方接到报警有市民说被骗了9万元

10月22日，东阳人乔某，通过第三方支付往比特币交易平台GBL公司，充值了9万元，用来买卖比特币。

四天后，乔某登上GBL页面时，发现交易平台的工作人员不在线，连一些正常的交易程序也没办法操作。

乔某报警，损失一目了然——9万元全被GBL公司卷走了。

民警接到报警后，先恶补了一番比特币知识。

民警发现，GBL网站域名为www.btc-gbl.com，服务器位于美国，IP地址108.168.231.23，自称公司总部位于香港，有大财团作为财力支撑。

网站建立于5月27日，于10月26日凌晨被关闭，根据资料显示，在短短几个月中，这个平台交易量在国内比特币交易平台排名第四。

民警也咨询了一些业内人士，对方分析称，GBL平台可能在10月18日开始，就大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做好准备。

受害者抱团组建多个维权QQ群

大家坦言：当初玩GBL大多是因为10倍杠杆效应。

昨天，记者在QQ查找群功能中输入“GBL维权”，就有8个群跳出来，其中一些群人数都已到了500人上限。

群里主要讨论的内容，就是GBL的嫌犯落网的消息，有些网友甚至把QQ说明都改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”。

在交流中，记者得知，受害者被骗去的财产一般有三种，分别是股权、人民币、比特币，价值方面，低的也有几千元人民币，高的则是几十万元人民币。

很多受害者说，其实他们都是看好比特币行情的，他们中的大多数使用GBL平台，是因为平台里有一个对赌功能，而且是10倍杠杆效应。

“就相当于是1000元当做1万元来用，举个例子，假如你有1000元，在10倍杠杆的情况下，你买涨的话可以买10000元的比特币，如果比特币在你买的基础上涨了10%，那么你就赚1000元，如果跌10%，你的1000元就没了。”

“如果看清行情的话，10倍杠杆赚钱是来得很快的，有段时间我是准备去借高利贷来投资的。”

目前，有这个对赌功能的交易平台，除了GBL，还有796和货币网等几个平台。

“796平台比GBL出来得还要早，但是他的杠杆倍数效应不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

主犯刘某是很多人熟悉的投资分析专家“庄见愁”

东阳警方接到乔某的报警后，成立了一支专案组，让民警意外的是，其实GBL建立初期，网上就有人质疑该网站，揭露公司背景、管理层身份造假，但后来事态却又平息了。

民警了解到，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空，会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。

网站上线以来，因为有10倍杠杆效应，吸引了大量网友加入成为会员，截至9月该平台就有交易会员4493名。

经过几天的侦查，民警锁定了GBL交易平台管理人员的身份，并开始追捕。

11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。

今年29岁的刘某是湖南省湘潭市人，是GBL的网站负责人，2007年从某学院毕业，从事过通讯公司业务员、经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年，刘某开始痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。

24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人，为网站制作、维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业毕业，精于软件编程，曾在上海市某公司就职。

33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，负责网站的财务。

目前，相关案情正在追查中。（通讯员徐步文记者徐贤康方志坚）

什么是比特币？

比特币，英文名Bitcoin，由中本聪（Satoshi Nakamoto）在2009年提出，是一种基于一套密码编码、通过复杂算法产生；任何人都可以下载并运行软件参与制造；利用电子签名的方式来实现流通，通过P2P网络来核查重复消费的虚拟货币。

在相信的人眼里，比特币是跨时代的虚拟货币，是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统。

在不信的人眼里，它就是一堆一文不名的电子代码，事实上，比特币本身并无任何价值，甚至连形体都没有。

在中间派眼里，比特币更像一支股票，而且还是一支没有实体经济为其信用背书，也无人监管的股票，而非货币——越早进入圈子的人获得比特币的成本越低，你来得越晚，获得比特币的成本越高；它发行量有限，到2013年3月为止，被挖掘出来的比特币一共只有1100多万枚，依目前的汇率，价值约15亿美元，而它的设定上限是2100万个；它没有央行，自然也就没有利率可言。（详见12月1日第16版）

什么是比特币交易平台？

既然是虚拟货币，那就必然有和法定货币互相兑换的需求，比特币交易平台应运而生。

国内外有很多网上的比特币交易机构，接受比特币与法定货币的兑换。其中Mt. Gox是最早且最具实力的比特币交易平台，2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外两个国外较大的交易所。

国内也出现了大量的交易平台，比如BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是第一家在中国境内运营的交易平台（既是中国最大，也是全球交易量第一）。

在《计算机科学讲义》（LNCS）2013年系列会议文集中有一篇论文，作者是南卫理公会大学的助理教授泰勒·摩尔（Tyler Moore）和卡内基梅隆大学的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀（Nicolas Christin）。他们追踪了在过去三年内成立的40家比特币交易平台后，发现其中18家已经关闭，包括曾经成交量排名第二的TradeHill。有13家关闭时没有提前警告，5家是因黑客入侵而被迫关闭。18家关闭平台中，只有6家向客户退款，5家没有退款，剩余的几家情况未知。他们的研究显示，比特币交易平台的平均寿命是381天，一个新交易平台失败几率是45%。（综合南方周末相关报道及知乎@负二@Wu Hao发言）　　　　　　　　