关于比特币的9个可怕真相：交易平台脆弱洗钱风险高

2013年12月09日 08:49
来源：九个头条作者：今夕

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近日来一直大热的比特币在上周遭受来自中国人民银行的一盆冷水。12月5日，中国人民银行官网发布消息:人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币并不是真正意义的货币。此消息一出，疯狂上涨的比特币价格出现剧烈波动，1小时内跌幅高达34%。那么，作为电子虚拟币的比特币为什么不被认可？九个头条网梳理了以下关于比特币的9大可怕真相。

1、脱离政府监管

作为电子虚拟币，比特币不由哪个具体政府和任何中央银行负责发行，具体的使用、流通也没有哪个国家的法律进行规定。这种无政府主义，无边界的交易流通，极其不利于监管。因缺乏政府信用作担保，一旦出问题政府不承担责任，风险非常大。

2、投机风险大

由于大量炒家介入，导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机，而不是匿名交易。比特币这种过山车一样的价格波动，让很多财经观察者担心，比特币最后严重损害投资者利益。

3、交易平台脆弱且易受攻击

比特币网络很健壮，但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站，而网站会遭到黑客攻击，或者遭到主管部门的关闭。例如2013年10月底，注册地位于香港的GBL比特币交易平台突然跑路，瞬间卷走了超过3000万人民币资金，留下的，是万千投资人的气愤和叹息。

4、投资者合法权益无从保障

比特币的相关交易市场仍处于自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节等风险，投资者合法权益难以得到有效保障。

5、较高的洗钱风险

以美国“丝绸之路”为例。丝绸之路是一个匿名化的黑市，市场内的唯一交易货币就是比特币。2011年，纽约州参议员Charles Schumer和西佛及利亚的Joe Manchin致信给美国的药品管理局，要求对丝绸之路和比特币展开调查。Schumer说丝绸之路运用比特币洗钱。2013年10月2日，丝绸之路被关闭。FBI正式宣布已逮捕站主罗斯乌尔布莱特（Ross Ulbricht）并缴获他所有的两万六千比特币。

6、为贩毒、诈骗等隐秘犯罪提供了温床

比特币网上毒品交易的普及率一直很高。美国警方已经关闭了被称为“丝绸之路”的网上毒品市场，其中用户数以千计。尽管收缴了网站服务器，但联邦特工无法扣押网站头目已经加密的比特币。DEA发言人劳伦斯·佩恩，“比特币几乎无法追踪，让买家和卖家的毒品交易面对执法顿于无形。”

7、国内群众、警察普遍认知不足

在国内，群众对比特币的了解存在很多不足，有些甚至无法分清比特币和Q币的区别。而基于比特币的隐秘犯罪，不仅没有任何法规政策，普通警察更是所知甚少。在上海，不少GBL捐款跑路的受害者已经向当地公安部门报案，但是警方只是备案而不立案，让他们心灰意冷。“警察中，很多人根本不理解报案人在说什么”，一位GBL事件受害者向记者抱怨。

8、对央行货币发行垄断权构成潜在威胁

比特币进一步发展，可能会威胁传统货币的利益，货币发行者不会把权利让给一个p2p的开源算法。因此各国政府很有可能宣布比特币非法。

9、比特币就是泡沫

美联储前主席格林斯潘在接受美媒BI采访时，与彭博的里根讨论了比特币的问题。格里斯潘说：“我觉得是，你必须发挥你的想象力去推断比特币的本质是什么。我目前还无法做到这个推断。但是如果有人问我比特币是不是泡沫，我会说是的。”