外媒曝中国外流赃款超1万亿美元 占全球黑钱总额1/6

2013年12月12日 12:22
来源：凤凰财经综合

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凤凰财经讯 美国《新闻周刊》12月11日报道， 据华盛顿全球金融诚信（Global Financial Integrity）机构研究发现，2002年至2011年期间，中国是世界上赃款外流最严重的国家，累计外流黑钱超过1万亿美元，约占全球总额的六分之一，同期俄罗斯的累计总额为8810亿美元。

据该机构研究数据，2011年共有9470亿美元的赃款从全球约55个国家流出，较2010年增长了13.7%。2002年至2011年，从发展中国家出逃的黑钱总额高达5.9万亿美元。其中，2011年俄罗斯在黑钱名单上位列榜首，流出赃款总额达1910亿美元，超过预估值两倍。

此外，其它赃款外流严重的国家包括墨西哥、马来西亚、印度和沙特阿拉伯。

不仅如此，该机构的总裁雷蒙德•贝克指出，国际货币基金组织的贸易数据范围仅限于商品贸易，而不包括服务贸易，而且很难确定中国内地和香港之间的黑钱流动问题。

他表示：“我们或许都低估了中国内地和香港之间的问题，情况很黑暗。”该机构表示，此次研究使用了同前几年不一样的统计方法，增加了俄罗斯份额，降低了中国的比例。

雷蒙德•贝克（Raymond Baker）说，“随着世界经济的复苏，非法钱款的流动也在加快。”2008年金融危机后，黑钱流出问题趋于平缓，而现在“又回到上升趋势”。

黑钱流动往往与犯罪、贪污、贿赂、洗钱、回扣和逃税有关。黑钱的规模约为瑞士离岸资产总额（2.2万亿美元）的三倍。但无法确定5.9万亿黑钱中有多少寄存在瑞士或者加勒比海国家、新加坡等离岸避风港。

迄今为止，黑钱最大的驱动因素是被称为“国际交易的黑暗一面”的进出口伪报，即在出口或进口中漏报或者多报产品的真正价值。2002到2011年，进出口伪报占黑钱总额的约80%。

全球金融诚信的数据还不包括哈瓦拉交易，即穆斯林国家的非正规银行系统，其中有大笔现金流动。全球金融诚信的报告指出：“这意味着由于贩毒、偷渡等违法犯罪活动往往以现金结算，很大部分的款项没有被统计进来。”（家园/编译）

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