状元理财股东挪用公款 曾称控股公司将成齐鲁银行十大股东

近日，北京互联网金融平台状元理财连发两篇公告称，状元理财的实际控制人吴海生，自2015年下半年到2016年上半年，利用其作为状元理财大股东及实际控制人身份，控制公司财务、各类章和证照，挪用状元理财平台资金1000余万，至今未归还。

9月11日，普天贷CEO吴海生在个人微信公众账号对此事进行回应，发布了《致状元理财兄台们的一封信》。吴海生说：“我们当天看到声明后，立即去派出所报了警，包括当天下午来我们公司的状元理财的部分代表。然而，我们报案还没有成功。”

9月9日，状元理财官网发布公告《声明》称， 状元理财的实际控制人吴海生挪用公司钱款，侵占投资人投资款;转移、隐匿公司印鉴、证照等。

据公告，状元理财是北京掌财信息技术有限公司旗下的互联网金融平台，掌财公司股东包括：欧阳东(持股15%)，吴海生通过个人及海子有限公司(吴海生系海子有限公司法定代表人、最大股东)实际控制掌财公司55%的股权，系掌财公司及状元理财平台的实际控制人，掌握公司财务、证照、印鉴(包含欧阳东法人章)。

掌财公司及状元理财平台经营期间，吴海生滥用公司控股股东及实际控制人的权利，实施以下违法行为：

一、挪用公司钱款，侵占投资人投资款。自2015年5月至2016年4月间，吴海生多次将公司资金挪归个人使用，金额累计超过1000余万元，经欧阳东多次提醒及催要，直至目前仍拒不归还。

二、转移、隐匿公司印鉴(包括欧阳东法人章)、证照，导致平台无法正常经营，并经公司其他股东多次催要，仍拒不交回。

三、吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台普天贷，同样因吴海生挪用资金、风控严重缺失，亏损超过5000万以上，坏账率超过40%，现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款，绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

此外，公告称吴海生的行为已严重影响到公司的正常运转，平台已无法按时、足额、全面兑付投资人。

9月11日，状元理财官网再次发布公告《吴海生挪用状元理财资金部分证据》称，自2015年下半年到2016年上半年，吴海生利用状元理财大股东及实际控制人身份，控制公司财务、各类章和证照，挪用状元理财平台资金1000余万，至今未归还。

另外，公告还称投资人可提请公安集团查封吴海生招商银行账户。并公布吴海生招商银行卡号和部分支付回单。

公布的4张易宝支付的电子回单，分别显示2016年1月22日，由账号“110902081410815”向吴海生的招商银行账户支付两笔50万元。2016年2月5日和2016年3月9日，由上述账号再向吴海生的招商银行账户支付50万元。4笔账单共计200万元。

对于状元理财两篇公告中提到违法行为，吴海生在《致状元理财兄台们的一封信》中说:"一、如果我是平台实际控制人，声明及其公告就不可能发出去; 二、如果自己同时是普天贷和状元理财的大股东，就不可能出现一个平台兑付，一个平台不兑付;三、如果真如声明所说，自己行为恶劣，那么状元理财应第一时间去报警。”

工商资料显示，状元理财由北京掌财信息技术有限公司负责运营。状元理财成立于2014年10月14日，注册资本3000万元人民币，共三个自然人股东，分别是欧阳东(法人代表)、邓建平和吴海生;一个法人股东为海子有限公司。据工商资料显示，海子有限公司共有三个自然人股东，分别是吴海生(法人代表)、邓建平和欧阳东。

据状元理财官网介绍，状元理财母公司海子控股集团旗下设有深圳市海子资产管理有限公司、普天贷金融信息服务有限公司、北京掌财信息技术有限公司(状元理财)等三个独立子公司，年运作资金超数十亿。

据状元理财官网，状元理财曾获得过“投资者保护杰出贡献奖”、“ 2015年度互联网金融责任品牌”和“ 互联网金融十大创新平台”等奖项。

据和讯报道，2015年普天贷母公司海子控股集团入股齐鲁银行，普天贷正式成为第一家入股银行的互联网金融平台。此次普天贷母公司海子资产管理有限公司买入1000万股齐鲁银行，持股比例为1%，以入股价格3.18元计算，此次交易额超过3000万元。吴海生还表示，公司将继续增持齐鲁银行，“有望进入前十大股东”。

工商资料显示，普天金服(原普天贷)由北京普天贷金融信息服务有限公司负责运营。普天金服成立于2013年3月20日，注册资本3000万元人民币，共两个自然人股东，分别是王泓懿(法人代表)、吴海生。

据普天金服官网介绍，吴海生为普天金服CEO。吴海生个人简历：北京大学历史学、经济学双学士，清华大学法律硕士;清华五道口互联网金融高级研修班讲师，北航互联网金融专业硕士班企业导师。

来源：蓝鲸传媒