深圳证券交易所上市公司公告速递

2008年02月02日 09:26
来源：上海证券报

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业绩预告

000901航天科技(000901行情,股吧)修正后的业绩预计：公司2007年度业绩预计将实现扭亏，预计净利润（归属于母公司所有者的净利润）约在人民币200万元左右。

002045广州国光(002045行情,股吧)修正后的预计业绩：2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年增长幅度为50%-55%。业绩变动原因：2007年第四季度技术附加值较高的新产品销售较多，提升了公司主营业务的整体毛利率。

002123荣信股份(002123行情,股吧)2007年度业绩快报：基本每股收益1.37元；每股净资产8.08元；净资产收益率15.91%。

002137 实益达 2007年度业绩快报：基本每股收益0.537元；每股净资产3.86元；净资产收益率12.16%。

发行与上市

000517 S*ST成功 临时股东大会通过关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案。

000526旭飞投资(000526行情,股吧)本次限售股份可上市流通数量为1，076，900股，可上市流通日为2008年2月5日。

000822山东海化(000822行情,股吧)关于“海化转债”停止交易的提示：“海化转债”将在2008年2月14日停止交易。

000930丰原生化(000930行情,股吧)本次限售股份实际可上市流通数量为48，126，081股，可上市流通日为2008年2月14日。

重要事项

000023 深天地A 董事会通过公司2007年度利润分配、分红派息预案；公司与东部集团签署2008年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

000060中金岭南(000060行情,股吧)公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约，否则，该意向性要约自动失效。目前，本公司与安塔公司的合作在顺利推进中。公司股票将于2008年2月4日开市时复牌。

000061 农产品 董事会通过关于下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司购买土地用于市场二期建设的议案；关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案。

000428华天酒店(000428行情,股吧)临时股东大会通过关于更换部分独立董事的议案。董事会通过关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案；定于2008年2月25日召开2008年第三次临时股东大会。

000521、200521美菱电器(000521行情,股吧)董事会通过关于收购合肥长虹美菱制冷有限公司90%股权的议案。

000599青岛双星(000599行情,股吧)董事会通过公司2007年度利润分配的议案。

000600建投能源(000600行情,股吧)董事会通过2007年度利润分配预案；关于补选董事的议案；关于公司2008年日常关联交易的议案；定于2008年2月29日召开公司2007年年度股东大会。

000608阳光股份(000608行情,股吧)董事会通过公司2007年度利润分配预案；聘请王新女士担任公司副总裁职务同时兼任公司董事会秘书；公司投资北京酒仙桥科研培训中心项目的议案；公司与控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司的投资往来2.35亿元作为对其投资款的议案；定于2008年3月5日召开2007年年度股东大会。

000633 SST合金 董事会通过关于合资设立大连辽机进出口有限公司的议案。

000635 英力特 董事会通过公司2007年度利润分配方案；处置宁夏威宁活性炭有限公司相关事宜的议案；取消公司2007年度第一次临时股东大会通过的配股方案并对新的配股方案进行审议的议案；关于公司配股方案的议案；定于2008年2月25日召开2007年度股东大会。

000750 SST集琦 董事会通过2007年度财务决算报告；关于签订产品销售日常关联交易协议的议案。

000812陕西金叶(000812行情,股吧)目前，公司的控股子公司陕西金叶西工大软件股份有限公司与北京神舟航天软件技术有限公司、陕西金叶西工大软件股份有限公司的全体股东及马骏签订《资产重组协议书》

000929兰州黄河(000929行情,股吧)董事会通过2007年度利润分配预案；2008年度日常关联交易议案；关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1.5亿元贷款授信额度的议案；定于2008年2月28日召开2007年年度股东大会。

000996捷利股份(000996行情,股吧)董事会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；定于2008年2月22日召开2007年度股东大会。关于公司股票期权激励计划（草案）的更正。

002014永新股份(002014行情,股吧)董事会通过关于公司2007年度利润分配的预案；关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；定于2008年2月22日召开公司2007年度股东大会。

002033丽江旅游(002033行情,股吧)董事会通过2007年度利润分配预案；定于2008年2月22日召开2007年年度股东大会。

002048宁波华翔(002048行情,股吧)董事会通过关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案。

002079苏州固锝(002079行情,股吧)董事会通过关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；公司2008年度日常关联交易的议案；关于公司2008年向银行授信总量及授权的议案；关于设立香港子公司等议案；定于2008年2月23日召开公司2007年年度股东大会。

002108沧州明珠(002108行情,股吧)临时股东大会通过公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案。公司于2008年1月31日与沧州市商业银行签署了《投资入股意向书》，公司以自有资金投资3，300万元，按每股1元的价格购买其股份3，300万股，占其拟增资扩股后股本总额62，249万元的5.30％。

002202 金风科技 公司与北京京能国际股份有限公司签订《风电机组设备供货协议》：在京能国际中标后，金风科技将为京能国际投标的内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更风电场300兆瓦风电特许权项目提供200台金风77/1500机组。定于2008年2月19日召开2007年度股东大会。关于召开公司2007年度股东大会的更正。

200512*ST灿坤B(200512行情,股吧)董事会通过关于公司借用外债的议案；关于全资子公司优柏（香港）购买灿坤香港房产的议案；定于2008年2月23日召开2008年第一次临时股东大会。

人事变动

000007 ST达声 董监事会同意选举练卫飞先生为公司董事长；聘任高晓兵为公司总经理；聘任夏斓为公司董事会秘书；关于深圳证监局现场检查整改报告；选举王岱女士为公司监事会召集人；定于2008年2月28日召开2008年度第二次临时股东大会。

000605*ST四环(000605行情,股吧)董监事会通过关于改选公司董事会董事的议案；关于改选公司监事会监事的议案；定于2008年2月28日召开2008年第一次临时股东大会。

000951中国重汽(000951行情,股吧)临时股东大会通过了关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案。董监事会同意选举王浩涛先生担任公司董事长；聘任严文俊先生担任公司总经理；聘任刘波先生为公司董事会秘书；选举高振华先生为公司监事会主席。

002168深圳惠程(002168行情,股吧)董事会通过关于刘世元先生辞去独立董事的议案；关于公司股东吕晓义先生提名补选李晓军先生为第二届董事会独立董事的议案；关于加强上市公司治理专项活动的整改报告；定于2008年2月19日召开公司2008年第一次临时股东大会。

002201 九鼎新材 临时股东大会通过关于选举第六届董事会董事的议案；关于选举第六届监事会股东代表监事的议案。董监事会同意选举顾清波先生为公司董事长；聘任顾清波先生为公司总经理；聘任徐荣先生为公司董事会秘书；选举朱谦信先生为公司监事会主席。

风险提示

000159国际实业(000159行情,股吧)2008年2月1日，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其持有的本公司有限售条件的流通股份750万股在解冻后办理了再质押手续，将上述股权质押给新疆联创兴业有限责任公司。

000503海虹控股(000503行情,股吧)公司决定为北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行(600015行情,股吧)总行营业部申请期限一年，金额2000万元人民币的借款提供担保。

000509S*ST华塑(000509行情,股吧)公司于2008年1月31日收到四川省邻水县人民法院[（2006）邻水执字第269-5号]民事裁定书两份。

000548湖南投资(000548行情,股吧)公司与中国工商银行(601398行情,股吧)长沙东塘支行签订了《保证合同》，同意为湖南海利(600731行情,股吧)向工商银行借新还旧贷款1，000万元整提供担保，担保期限为壹年。

000732 S*ST三农 董事会通过关于公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保框架协议书的议案；定于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会。

002003伟星股份(002003行情,股吧)董事会通过关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金的议案；关于开设募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》的议案；关于拟为全资子公司上海伟星光学有限公司提供担保的议案。

002136 安纳达 近期内雨雪、冰冻极端天气仍将持续，有可能造成本公司主要原料硫酸、辅助材料和主产品运输中断，影响公司生产经营正常进行。持续雨雪、冰冻极端天气仍预计使公司1月、2月份产量下降30％左右，一季度业绩将受到一定的影响。

002171精诚铜业(002171行情,股吧)近日，公司所在地安徽省遭受了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，受主要原材料不能及时补充和屋面积雪过多的影响，公司芜湖区域的生产线减产，公司一季度业绩将受到一定的影响。

200160 帝贤B 广东省深圳市新润联拍卖有限公司等四家公司接受深圳市中级人民法院的委托，定于2008年2月21日对王淑贤持有的公司发起人自然人股208324800股进行公开拍卖，起拍卖价为人民币93746160元。

其它公告

000046泛海建设(000046行情,股吧)董事会通过公司独立董事年报工作制度。

000157中联重科(000157行情,股吧)临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

000404华意压缩(000404行情,股吧)董事会定于2008年2月18日召开2008年度第一次临时股东大会。

000504赛迪传媒(000504行情,股吧)股东大会通过聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的提案。

000613、200613 ST东海A 董事会定于2008年2月26日召开公司2008年第二次临时股东大会。

000627天茂集团(000627行情,股吧)公司董事会决定将2008年第一次临时股东大会延期至2008年2月19日召开，股权登记日及会议的其他事项不变。

000690宝新能源(000690行情,股吧)公司2007年度股东大会补充通知。

000753漳州发展(000753行情,股吧)董事会通过续聘会计师事务所的议案；定于2008年2月19日召开公司2008年第一次临时股东大会。

000816江淮动力(000816行情,股吧)关于ALL-POWER AMERICA，LLC评估报告摘要：至2007年6月30日，以ALL-POWER AMERICA，LLC基本情况包括所有营运资本但不包含承息债务为基础的企业公允市场价值为1050万美元。

000923 S宣工 董事会拟于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会。

000949新乡化纤(000949行情,股吧)临时股东大会通过了公司设立董事会审计委员会的议案。

000950建峰化工(000950行情,股吧)申银万国另行指定李杰峰先生担任本公司保荐代表人，负责本公司股权分置改革持续督导的后续工作。

000955欣龙控股(000955行情,股吧)董事会通过关于变更募集资金投向的议案；拟于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会。

000967上风高科(000967行情,股吧)公布简式权益变动报告书。

002002江苏琼花(002002行情,股吧)董事会通过公司独立董事年报工作制度。

002015霞客环保(002015行情,股吧)公司全资子公司贵阳霞客环保色纺有限公司于2008年1月29日经贵阳市工商行政管理局小河分局核准准予注销登记，完成了有关注销登记手续。

002026山东威达(002026行情,股吧)董事会通过关于变更2007年度审计机构的议案；拟于2008年2月18日召开公司2008年第一次临时股东大会。

002089 新海宜 目前，募集资金暂时用于补充流动资金的六个月的使用期限届满。至2008年2月1日，公司已将1200万用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。

002105信隆实业(002105行情,股吧)董事会通过继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金的议案；定于2008年2月19日召开2008第一次临时股东大会。

002117东港股份(002117行情,股吧)关于2007年年度报告的更正。将于2008年2月5日举行2007年年度报告网上说明会。

002146荣盛发展(002146行情,股吧)董事会通过公司独立董事年报工作制度。

002152广电运通(002152行情,股吧)董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查工作报告。

002161 远望谷 董事会通过关于设立内部审计部门的议案。

002181 粤传媒 董事会通过关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案。关于公司2008年第一次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知。

002193山东如意(002193行情,股吧)董事会通过关于修订公司章程的议案；定于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会。

002200 绿大地 董事会通过关于制定《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的议案。

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