钱江生化：六届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会通知

2011年09月17日 01:23
来源：凤凰网财经

0人参与0条评论

股票简称：钱江生化证券代码：600796编号：临 2011—031

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告

暨召开 2011 年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011

年 9 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2010 年 9 月 8 日以送达及电子邮件

方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，

会议由董事长高云跃先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经

审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于成立全资房地产公司的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 票同意、

根据海宁市人民政府海政发（2011）42 号文件精神，公司二分厂于 2011 年

底关停后，二分厂原址土地进行异地土地置换，公司将参与该土地的房产项目开

发，同时，还将进行公司总部大楼的建造，董事会决定拟成立全资房地产公司（暂

定名“钱江置业有限公司”，以工商登记注册为准），公司注册资本 5000 万元， 5000 万

资金来源为自有资金。

根据《公司章程》的有关规定，该议案须经公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于放弃浙江钱江明士达光电科技有限公司增资权的议

案》

浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达公司”）为缓解

资金压力和生产经营工作的顺利开展，拟进行增资扩股，注册资本由 20000 万元

增加到 35000 万元。 35000

根据目前光电行业的趋势以及本公司资金状况，为降低经营风险，决定放弃

增资权。放弃增资权后，公司股权比例由原来的 40%下降至 22.86%，对公司的财

务不会产生不利影响。

钱江明士达公司增资前股权结构如下：

1

股东名称出资总额（万元） 占注册资本（%） 备注

浙江钱江生物化学股份有限公司800040

浙江明士达经编涂层有限公司880044

陆雪荣220011

吕悦明10005

合计20000100

钱江明士达公司增资后股权结构如下：

股东名称出资总额占注册资备注

（万元）本（%）

浙江明士达投资有限公司1715049 新增和受让

浙江钱江生物化学股份有限公司800022.86 放弃增资

浙江明士达经编涂层有限公司600017.14 部分转让

陆雪荣385011 按比例增资

合计35000100 增资 15000 万元

三、审议通过了《关于浙江钱江明士达光电科技有限公司提供互保的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 票同意、

公司出资 8000 万元参股 40%的浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简

称“钱江明士达”），因其根据经营情况和资金周转需要，拟与浙江伟博化工科技

有限公司、吉恩仕控股有限公司（含全资子公司吉恩仕国际贸易有限公司）分别

互为提供 15000 万元和 2000 万元额度的担保，互保总额为不超过人民币 17000

万元，担保期限为 2011 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。 2011 年

四、审议通过了《关于召开公司 2011 年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 票同意、

董事会决定于 2011 年 10 月 10 日召开公司 2011 年第六次临时股东大会，审

议有关事项。

公司 2011 年第六次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年 10 月 10 日上午 9：00(星期一)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室

2

4、会议方式：现场投票表决

（二）、会议审议事项

审议《关于成立全资房地产公司的议案》。

（三）、出席对象

1、截止 2011 年 9 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2011 年 9 月 30 日(上午 8：00 至下午 5：00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一王艳丽

联系电话：0573-87038237传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持

股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授

权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份

证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登

记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、公司六届董事会 2011 年第五次临时会议决议。 2011 年

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011 年 9 月 17 日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股

份有限公司 2011 年第六次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对

下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人

代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号议案内容授权投票

1审议《关于成立全资房地产公司的议案》□同意□反对□弃权

委托人签名（盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股票帐号：受托人股票帐号：

委托人持股数：受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

4

[责任编辑：robot] 标签：士达 公司 股东 钱江 

打印转发

凤凰网官方推荐：玩模拟炒股大赛 天天赢现金大奖    炒股大赛指定安全炒股卫士

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻