国电南瑞：2011年年度报告

2012年02月02日 00:01
来源：凤凰网财经

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国电南瑞科技股份有限公司

600406

2011 年年度报告

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

目录

一、 重要提示 ................................................... 2

二、 公司基本情况 ............................................... 2

三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................... 4

四、 股本变动及股东情况 ......................................... 6

五、 董事、监事和高级管理人员 .................................. 10

六、 公司治理结构 .............................................. 17

七、 股东大会情况简介 .......................................... 20

八、 董事会报告 ................................................ 21

九、 监事会报告 ................................................ 32

十、 重要事项 .................................................. 33

十 一、 财务会计报告 ........................................... 42

十二、 备查文件 ............................................... 131

1

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

姜洪源董事因公出差李忠军

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 天衡会计师事

(四)

公司负责人姓名肖世杰

主管会计工作负责人姓名季侃

会计机构负责人（会计主管人员）姓名方飞龙

公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证

年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称国电南瑞科技股份有限公司

公司的法定中文名称缩写国电南瑞

公司的法定英文名称NARI Technology Development Limited Company

公司法定代表人肖世杰

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名方飞龙章薇

江苏省南京市高新技术产业开发区高新江苏省南京市高新技术产业开发区高新

联系地址

路 20 号路 20 号

电话025－83092026025－83092026

传真025－83422355025－83422355

电子信箱fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cnzhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢

注册地址的邮政编码210061

办公地址江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号

办公地址的邮政编码210061

公司国际互联网网址www.naritech.cn

电子信箱stock@sgepri.sgcc.com.cn

2

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所国电南瑞600406

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期2001 年 2 月 28 日

公司首次注册登记地点江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢

企业法人营业执照注册号320191000002198

首次注册登记税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2003 年 10 月 9 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第一次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2004 年 12 月 29 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第二次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2007 年 10 月 18 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第三次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2008 年 2 月 20 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第四次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2009 年 3 月 24 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第五次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2010 年 6 月 8 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

第六次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

第七次变更公司变更注册登记日期2010 年 12 月 13 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

3

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

组织机构代码72607938-7

公司变更注册登记日期2011 年 8 月 29 日

企业法人营业执照注册号320191000002198

最后一次变更

税务登记号码苏国税宁字 320134726079387

组织机构代码72607938-7

公司聘请的会计师事务所名称天衡会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目金额

营业利润830，154，111.36

利润总额979，326，284.13

归属于上市公司股东的净利润854，767，556.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润819，996，942.77

经营活动产生的现金流量净额435，345，495.57

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目2011 年金额附注2010 年金额2009 年金额

本期处置固定资产形成的

非流动资产处置损益-46，346.62-119，308.28183，130.97

净损益

计入当期损益的政府补助（与

企业业务密切相关，按照国家本期收到的科研经费拨款、

12，664，088.775，410，320.008，915，970.00

统一标准定额或定量享受的政财政贴息收入等

府补助除外）

债务重组损益-142，560.00

同一控制下企业合并产生的子本期收购安徽继远电网及

公司期初至合并日的当期净损24，783，404.19安徽中天电子两家公司的44，094，448.3493，926，351.21

益2011 年 1-9 月的净损益

子公司安徽中天电子公司

对外委托贷款取得的损益

132，750.00收取 2011 年 10-11 月委托

贷款利息收入

除上述各项之外的其他营业外

830，913.22废品处理收益等410，321.96-219，420.20

收入和支出

抵销 2009 年收购的南京南

瑞集团公司城乡电网自动

其他符合非经常性损益定义的化、电气控制和成套设备加

1，021，692.3414，524，932.873，551，198.17

损益项目工业务相关资产（含负债）

与公司相互之间在上期交

易时产生的损益

4

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

所得税影响额-4，615，888.01-8，085，510.10-13，294，018.40

少数股东权益影响额（税后）4，552，082.75-4，193，358.79

合计34，770，613.8960，644，727.5488，869，852.96

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据2011 年2010 年本期比上2009 年

年同期增

调整后调整前调整后调整前

减(%)

营业总收入4，660，016，950.723，036，083，549.212，482，090，424.8053.491，957，776，719.701，778，692，046.81

营业利润830，154，111.36471，652，651.56434，972，533.2676.01247，121，354.01204，741，573.13

利润总额979，326，284.13581，971，657.49536，799，551.9068.28321，788，051.41279，018，180.17

归属于上市公司

854，767，556.66518，662，775.73474，547，373.1464.80284，831，969.40249，685，467.75

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

819，996，942.77458，018，048.19458，018，048.1979.03195，962，116.44195，957，566.44

常性损益的净利

润

经营活动产生的

435，345，495.57378，305，458.73297，455，108.7615.08167，287，039.54147，161，672.00

现金流量净额

本年末比

2011 年末2010 年末上年末增2009 年末

减(%)

调整后调整前调整后调整前

资产总额6，025，311，434.764，813，099，856.044，026，911，655.7225.193，136，096，716.002，456，631，793.48

负债总额3，080，687，360.702，183，343，708.201，768，254，195.7341.101，748，589，112.671，402，259，095.59

归属于上市公司

股东的所有者权2，931，264，738.092，592，710，276.182，246，700，936.4813.061，353，266，500.451，051，372，563.34

益

总股本1，050，358，858.00525，179，429.00525，179，429.00100.00255，060，000.00255，060，000.00

2010 年本期比上年2009 年

主要财务指标2011 年同期增减

调整后调整前调整后调整前

(%)

基本每股收益（元／股）0.810.510.9358.820.49

0.28

稀释每股收益（元／股）0.810.510.9358.820.49

0.28

用最新股本计算的每股

0.810.510.9358.820.49

收益（元/股）0.28

扣除非经常性损益后的

0.780.450.8973.330.190.38

基本每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率减少 0.58 个

29.7530.3334.2319.5220.86

（%）百分点

扣除非经常性损益后的

减少 2.65 个

加权平均净资产收益率30.3032.9532.9518.6818.68

百分点

（%）

每股经营活动产生的现

0.410.720.57-43.060.660.58

金流量净额（元／股）

2010 年本期比上年2009 年

2011 年同期增减

调整后调整前调整后调整前

(%)

5

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

归属于上市公司股东的

2.794.944.28-43.525.314.12

每股净资产（元／股）

增加 5.77 个

资产负债率（%）51.1345.3643.9155.7657.08

百分点

注：（1）2011 年度公司收购安徽继远电网技术有限责任公司（以下简称“安徽继远电网公司”）和

安徽南瑞中天电力电子有限公司（以下简称“安徽中天电子公司”），公司以 2011 年 9 月 30 日为合

并基准日合并了安徽继远电网公司和安徽中天电子公司 2011 年 1-9 月会计报表，合并后公司 2011 年

度实现归属于上市公司股东的净利润 854，767，556.67 元，较 2010 年度实现的归属于上市公司股东的

净利润（不含安徽继远电网公司、安徽中天电子公司）474，547，373.14 元，增长 80.12%。根据《企业

会计准则》规定，上述事项构成同一控制下并购，按照企业会计准则对 2009 年度、2010 年度及 2009

年末、2010 年末数进行追溯调整并重新列报。 年末数进行追

（2）报告期内，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由

52，517.9429 万股增至 105，035.8858 万股，考虑公司曾于 2010 年 10 月非公开发行股份 1505.9429 万

股（转增后为 3011.8858 万股），根据企业会计准则规定，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、 3011.

扣除非经常性损益后的基本每股收益 2009 年度、2010 年度分别按照加权平均股数 102，024 万股、 2009 年

102，525.98 万股重新计算列报。 万股重新计算

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发

比例行送公积金转比例

数量其他小计数量

(%)新股股(%)

股

一、有限售条

15，059，4292.8715，059，429-30，118，858-15，059，429

件股份

1、国家持股

2、国有法人持

3，000，0000.573，000，000-6，000，000-3，000，000

股

3、其他内资持

9，059，4291.739，059，429-18，118，858-9，059，429

股

其中： 境内非

9，059，4291.739，059，429-18，118，858-9，059，429

国有法人持股

境内自

然人持股

4、外资持股3，000，0000.573，000，000-6，000，000-3，000，000

其中： 境外法

3，000，0000.573，000，000-6，000，000-3，000，000

人持股

境外自然人持

股

二、无限售条

510，120，00097.13510，120，00030，118，858540，238，8581，050，358，858100.00

件流通股份

1、人民币普通

510，120，00097.13510，120，00030，118，858540，238，8581，050，358，858100.00

股

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

6

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

外资股

4、其他

三、股份总数525，179，429100.00525，179，429525，179，429 1，050，358，858100.00

股份变动的批准情况

根据公司第四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配及资本公

积金转增股本方案，公司以 2010 年度末总股本 525，179，429 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值

1.00 元）并派发现金红利 1 元(含税)，实际用于分配的利润共计 52，517，942.90 元。 元）并派发现

股份变动的过户情况

2011 年 3 月 21 日，公司发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记

日为 2011 年 3 月 24 日，除权（息）日为 2011 年 3 月 25 日，新增股份上市日为 2011 年 3 月 28 日， 2011 年

现金红利发放日为 2011 年 3 月 31 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。 2011 年

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 52，517.9429

万股增至 105，035.8858 万股，考虑公司曾 2010 年 10 月非公开发行股份 1505.9429 万股（转增后为

3011.8858 万股），根据企业会计准则规定，2010 年度每股收益按照加权平均股数 102，525.98 万股重

新计算列报。

2、限售股份变动情况

单位：股

年初限售股本年增加限本年解除限年末限解除限售日

股东名称限售原因

数售股数售股数售股数期

海通－中行－FORTIS非公开发

3，000，0003，000，0006，000，00002011-10-21

BANK SA/NV行股票

中国工商银行－南方绩优非公开发

3，000，0003，000，0006，000，00002011-10-21

成长股票型证券投资基金行股票

上海宏邦股权投资管理有非公开发

2，800，0002，800，0005，600，00002011-10-21

限公司行股票

非公开发

中金投资(集团)有限公司1，600，0001，600，0003，200，00002011-10-21

行股票

江苏汇鸿国际集团土产进非公开发

1，500，0001，500，0003，000100002011-10-21

出口股份有限公司行股票

非公开发

长江证券股份有限公司1，500，0001，500，0003，000100002011-10-21

行股票

非公开发

全国社保基金一零六组合514，995514，9951，029，99002011-10-21

行股票

中国工商银行－嘉实策略非公开发

343，330343，330686，66002011-10-21

增长混合型证券投资基金行股票

非公开发

全国社保基金五零四组合286，108286，108572，21602011-10-21

行股票

中国银行－嘉实服务增值非公开发

228，887228，887457，77402011-10-21

行业证券投资基金行股票

中国银行－嘉实增长开放非公开发

114，443114，443228，88602011-10-21

式证券投资基金行股票

非公开发

全国社保基金六零二组合114，443114，443228，88602011-10-21

行股票

中国银行股份有限公司－

非公开发

嘉实价值优势股票型证券57，22357，223114，44602011-10-21

行股票

投资基金

合计15，059，42915，059，42930，118，8580//

7

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

股票及其衍生发行价格获准上市交易

发行日期发行数量上市日期

证券的种类（元）数量

30，118，858

人民币普通股 2010 年 10 月 21 日52.0015，059，4292011 年 10 月 21 日

[注]

[注]根据公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2010 年度末总股本 525，179，429

股为基数，每 10 股转增 10 股，实施后公司限售股股数由 15，059，429 股增至 30，118，858 股。 10 股转增

2、公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司实施《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2010 年度末总股本

525，179，429 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1 元(含税)。2011

年 3 月 31 日已全部实施完毕，实施后公司总股本增至 1，050，358，858 股。本方案实施未造成公司资产

负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

本年度报告公布日前一个月末股东总数

2011 年末股东总数29，778 户32，101 户

（2012 年 1 月末）

前十名股东持股情况

持有有质押或

持股

股东性报告期内增限售条冻结的

股东名称比例持股总数

质减件股份股份数

(%)

数量量

南京南瑞集团公司国有法人35.25370，206，720185，103，3600无

国电电力发展股份有限公司国有法人5.9562，452，4239，457，3160无

中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金其他2.5727，000，0007，279，1230无

中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券

其他2.1722，802，3567，634，5350无

投资基金

中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混

其他2.0020，964，9127，901，3080无

合型证券投资基金

交通银行－海富通精选证券投资基金其他1.7118，000，76112，000，5720无

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金其他1.5416，185，69416，185，6940无

中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金其他1.4315，011，31215，011，3120无

中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金其他1.1211，798，14111，189，9060无

中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资

其他0.929，680，4546，702，5060无

基金

8

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份的数

股东名称股份种类

量

南京南瑞集团公司370，206，720人民币普通股

国电电力发展股份有限公司62，452，423人民币普通股

中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金27，000，000人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金22，802，356人民币普通股

中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金20，964，912人民币普通股

交通银行－海富通精选证券投资基金18，000，761人民币普通股

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金16，185，694人民币普通股

中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金15，011，312人民币普通股

中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金11，798，141人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金9，680，454人民币普通股

（1）公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本

公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力

科学研究院；华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策

略精选灵活配置混合型证券投资基金均属华商基金管理有

上述股东关联关系或一致行动的说明限公司管理；银华核心价值优选股票型证券投资基金和银

华优质增长股票型证券投资基金均属华商基金管理有限公

司管理。（2）除上述情况以外，未知其他股东之间是否存

在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股

东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

南京南瑞集团公司为公司控股股东，持有公司 35.25%股权；国网电力科学研究院为南京南瑞集团

公司唯一股东，持有其 100%股权；国家电网公司为国网电力科学研究院唯一股东，持有其 100%股权；

国务院国有资产监督管理委员会是国家电网公司的出资人代表。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称南京南瑞集团公司

单位负责人或法定代表人肖世杰

成立日期1993-02

注册资本800，000，000

电子计算机及配件、机械设备、仪器仪表（制造、销售、

服务、出口）；所属企业自研、自产所需的技术、原辅

材料、机械设备、仪器仪表、零备件（除国家规定的一

类商品）进口；电子产品、通信设备（不含卫星地面接

主要经营业务或管理活动

收设备）、五金交电（不含助力车及正三轮摩托车）销

售；计算机网络及综合信息资源管理系统、电力信息技

术应用系统及产品、电力系统仿真分析及产品的开发销

售、技术咨询服务。

(3) 实际控制人情况

名称国务院国有资产监督管理委员会

9

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

（一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

报告期内从是否在股东

公司领取的单位或其他

任期起始任期终止年初持年末持股变动

姓名职务性别年龄报酬总额关联单位领

日期日期股数数原因

（万元）取报酬或津

（税前）贴

2010 年 52013 年 5

肖世杰董事长男50000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

吴维宁董 事男48000是

月 18 日月 17 日

2011 年 112013 年 5

胡江溢董 事男44000是

月 22 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

奚国富董 事男47000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

冷俊董 事男49000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

薛禹胜董 事男71000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

姜洪源董 事男49000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

李忠军董 事男40000是

月 18 日月 17 日

10

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

独立董2010 年 52013 年 5

马龙龙男60006否

事月 18 日月 17 日

独立董2010 年 52013 年 5

李心丹男46006否

事月 18 日月 17 日

独立董2010 年 52013 年 5

车捷男48006否

事月 18 日月 17 日

独立董2010 年 52013 年 5

胡晓明男49006否

事月 18 日月 17 日

监事会2010 年 52013 年 5

王彦亮男48000是

召集人月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

宋飞宇监 事男55000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

曹铁男监 事男62000是

月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

孙德生监 事男42000是

月 18 日月 17 日

职工监2010 年 52013 年 5

沈浩东男500064.57否

事月 18 日月 17 日

职工监2010 年 52013 年 5

杨志宏男440065.16否

事月 18 日月 17 日

2010 年 52013 年 5

季侃总经理男430074.24否

月 18 日月 17 日

任职任职前从关

副总经2011 年 62013 年 5

郑玉平男480198，266前持74.72联方领取薪

理月 29 日月 17 日

股酬

副总经2010 年 52013 年 5

王长宝男500068.95否

理月 18 日月 17 日

副总经2010 年 52013 年 5

朱金大男480065.35否

理月 18 日月 17 日

副总经2010 年 52013 年 5

张广明男490065.35否

理月 18 日月 17 日

副总经2011 年 42013 年 5

任洛卿男490065.35否

理月 22 日月 17 日

总工程2010 年 52013 年 5

许和平男570065.35否

师月 18 日月 17 日

任职前从关

总工程2011 年 72013 年 5

王爱玲女580062.88联方领取薪

师月 18 日月 17 日

酬

董事会

秘书兼2010 年 52013 年 5

方飞龙男440059.36否

财务负月 18 日月 17 日

责人

2011 年

2010 年 5

闫华锋原董事男4210 月 24000是

月 18 日

日

离任后从关

原副总2010 年 52011 年 6

王军男480021.17联方领取薪

经理月 18 日月 29 日

酬

合计/////0198，266/776.45/

1、肖世杰：董事长，男，50 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福

建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局

长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长，党委副书记，

中国电力科学研究院党组书记、副院长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京南瑞

集团公司总经理。

2、吴维宁：董事，男，48 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室

副主任、电力监控室主任、所副总工程师、副所长、所长等职，现任国网电力科学研究院副院长、党

组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

11

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

3、胡江溢：董事，男，44 岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助

理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、

副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集

团公司副总经理。

4、奚国富：董事，男，47 岁，研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网

控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制

分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公

司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

5、冷俊：董事，男，49 岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院

电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、

集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任国网

电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总

经理。

6、薛禹胜：董事，男，71 岁，中国工程院院士，博士生导师，稳定性理论及电力系统自动化专家， 岁，

江苏省优秀研究生导师，教授级高级工程师，第十届、第十一届全国人大代表，中国电机工程学会理

事、江苏电机工程学会副理事长、国际大电网组织中国国家委员会技术委员会主席。现任国网电力科

学研究院名誉院长。

7、姜洪源：董事，男，49 岁，研究生学历，高级会计师历任财政部工交司科员、副主任科员、主任

科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理（副处级），国家电力公司财经部借调，国家电

力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限

公司党组成员、总会计师，党组成员、总会计师，董事会秘书。现任国电电力发展股份有限公司党组

成员、总会计师、总法律顾问。

8、李忠军：董事，男，40 岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任电力科学研究院科员，国电电力

发展股份有限公司证券投资部业务经理、经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部

副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任，证券融资部副主任（主持工作），证券事务

代表、证券融资部副主任（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部

主任。

9、马龙龙：独立董事，男，60 岁，经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学流通研究中

心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商

业政策研究会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；并受聘于国家发改委、科技部、商务

部等担任咨询顾问。

10、李心丹：独立董事，男，46 岁，博士研究生毕业，教授、博士生导师。现任南京大学工程管理学

院院长，金融工程研究中心主任，创业投资研究与发展中心执行主任，2004-2005 年度耶鲁大学

Fulbright 高级访问学者，中国金融学年会理事，创始人之一，国务院特殊津贴专家，2005 年入选教

育部新世纪优秀人才计划，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，教育部复旦大

学金融工程国家实验室副主任，上海证券交易所创新实验室客座研究员。同时担任江苏省证券研究会

副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市江宁区政府顾问。

11、车捷：独立董事，男，48 岁，法学学士，工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济

律师事务所主任等职。现任江苏金鼎英杰律师事务所主任、合伙人，江苏省律师协会省直分会会长，

南京仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会委员。

12、胡晓明：独立董事，男，49 岁，教授、硕士生导师，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学

院教授、资产评估系主任，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评

估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，中评协资产评估本科专业指导小组成员，江苏

省资产评估协会教育委员会委员，南京大学网络学院特聘教授，广西财经学院客座教授。

13、王彦亮：监事会召集人，男，48 岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任水电部淮

委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事处副处长、处长、党

委委员，院副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司

12

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

人事与董事管理部干部一处处长、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总

经理等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。

14、宋飞宇：监事，男，55 岁，研究生毕业，高级政工师。历任武汉军区教导队教员、武汉高压研究

所办公室副主任、所长助理兼办公室主任、所党委组织部部长、所党委委员，武汉高压研究所副所长，

国网武汉高压研究院副院长、党组成员， 国网电力科学研究院党组成员、工会主席等职。现任英大期

货有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。

15、曹铁男：监事，男：62 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院人事处副

处长、处长、副院长，南京南瑞集团公司副总经理等职，现任国网电力科学研究院副局级调研员。

16、孙德生：监事，男，42 岁，研究生毕业，高级会计师。历任朝阳发电厂财务部会计，朝阳发电厂

财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管，国电

东北分公司营销财务部财务高级主管，国电东北公司财务产权部副主任，国电东北公司财务产权部主

任。现任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任。

17、沈浩东：职工监事，男，50 岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞

科技股份有限公司营销部营销总监、营销部副总经理、农村电气化分公司副总经理等职。现任国电南

瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理、配电技术分公司总经理。

18、杨志宏：职工监事，男，44 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科

技股份有限公司电网分公司副总工程师、副总经理、总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司研

发中心主任。

19、季侃：总经理，男，43 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化

研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、所长、南京南瑞集团公司

城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理、国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞

科技股份有限公司总经理、党委副书记。

20、郑玉平：副总经理，男，48 岁，研究生毕业，博士学位，教授级高级工程师。历任国网南京自动

化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞集团公司继电保护分公司总工程师、

总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程

师兼继电保护研究所所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所

长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理。

21、王长宝：副总经理，男，50 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京自动化

研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司综合业务处副处长、处长、

国网电力科学研究院科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国电南瑞科技股份有限

公司副总经理、党委副书记。

22、朱金大：副总经理，男，48 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自

动化研究院农村电气化研究所副所长、所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理、总经理、

配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理等职。现任国电南

瑞科技股份有限公司副总经理。

23、张广明：副总经理，男，49 岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研

究院成套设备厂/南京南瑞集团公司成套设备分公司副厂长、副总经理，城乡电网综合自动化事业部副

主任兼城市配网自动化研究所/分公司所长、总经理，城乡电网综合自动化事业部主任，国网电力科学

研究院/南京南瑞集团公司后勤处处长、主任，基建部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总

经理、工会主席。

24、任洛卿：副总经理，男，49 岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份

有限公司营销部副总经理，营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

25、许和平：总工程师，男，57 岁，大学本科毕业，学士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科

学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司总经理、南京南瑞集团

公司电气控制分公司总经理、南京南瑞集团公司研究开发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限

公司总工程师。

13

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

26、王爱玲：总工程师，女，58 岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京

自动化研究院继电保护研究所副所长，南瑞继保电气有限公司副总经理，中共电自院直属机关委员会

委员，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

27、方飞龙：董事会秘书兼财务负责人，男，44 岁，大学本科毕业，高级会计师，中国注册会计师。 岁，

历任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、公司办公室主任、

产业办公室主任、生产管理部经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、

证券投资部主任、财务部主任。

（二） 在股东单位任职情况

是否领取

姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期

报酬津贴

院长、

国网电力科学研究院2008-10是

肖世杰党组副书记

南京南瑞集团公司总经理2008-12否

副院长、

国网电力科学研究院2008-05是

吴维宁党组成员

南京南瑞集团公司副总经理2008-12否

副院长、

国网电力科学研究院2011-09是

胡江溢党组成员

南京南瑞集团公司副总经理2011-09否

副院长、

国网电力科学研究院2008-05是

奚国富党组成员

南京南瑞集团公司副总经理2008-12否

副院长、

国网电力科学研究院2009-08是

冷俊党组成员

南京南瑞集团公司副总经理2009-09否

薛禹胜国网电力科学研究院名誉院长2008-11是

党组书记、

国网电力科学研究院2009-08是

王彦亮副院长

南京南瑞集团公司副总经理2009-09否

党组成员、

宋飞宇国网电力科学研究院2008-052011-12是

工会主席

副局级调研

曹铁男国网电力科学研究院2008-05是

员

国电电力发展股份有限党组成员、

2006-11是

公司总会计师

国电电力发展股份有限

姜洪源总法律顾问2011-06是

公司

国电电力发展股份有限

董事会秘书2009-092011-08是

公司

国电电力发展股份有限证券事务代

2009-09是

公司表

李忠军

国电电力发展股份有限

主任2011-06是

公司证券融资部

国电电力发展股份有限

孙德生副主任2009-11是

公司财务产权部

14

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

（三） 在其他单位任职情况

是否领取

姓名其他单位名称担任的职务

报酬津贴

奚国富国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司副董事长否

南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司董事长否

冷俊

许继集团有限公司党委书记、副总经理否

国电大渡河流域水电开发有限公司副监事长否

河北银行股份有限公司副董事长否

国电财务有限公司

[责任编辑：robot] 标签：国电 公司 南京 副总 

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