华菱钢铁：2012年日常关联交易公告

2012年04月05日 00:06
来源：凤凰网财经

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证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2012-14

湖南华菱钢铁股份有限公司 2012 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、背景

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，对

超过公司 2012 年经审计净资产绝对值 0.5%以上的相同交易类别的关联交易签订年度

执行协议并提交董事会审议。

本公司以2011年度关联交易实际发生额和 2012年度公司的生产经营计划目标等

有关数据为基础，对2012年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

二、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2012 年预计发生的日常关联交易总金额为 1，308，375 万元，比 2011 年实际发

生额 1，695，309 万元减少 397，126 万元，减少 23%。主要是：受市场环境的不确定性

以及宏观经济紧缩政策影响，预计湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）

对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）2012 年钢材关联销售金额减少约 25

亿元；公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）收购涟源钢铁集

团有限公司（以下简称涟钢集团）所持有的中拓双菱 41%的股权，导致 2012 年关联

销售额减少约 16 亿元。 16 亿元。

2、公司第四届董事会第三十次会议对公司 2012 年预计日常关联交易总金额进行

了审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹慧泉先生、李效伟先生、李建国先

生、汪俊先生回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》

上。

3、全体独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相

互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2012年全年的日常关联交易是公司正常

生产经营的重要保证。

公司 2012 年度日常关联交易预计金额合理，符合中国证监会和深交所的有关规

1

定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

董事会审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，符合国家有关法规和公司章程的

有关规定。

4、公司第四届监事会第二十五次会议对该事项进行了审议，监事会决议公告刊

登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、上述事项尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议通过，关联股东应回避表决。 2011 年

（二）预计关联交易类别和金额

公司2012年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接

受及提供劳务、租赁。具体情况如下：

1、日常关联采购及接受劳务单位：万元

2011 年实际发生

产品及服务内

关联方名称2012 年预计额占同类业务比

容发生金额

例（％）

原材料44，44855，1581.22%

辅助材料105，19399，38221.78%

湘潭钢铁集团有限公司综合服务费15，30518，54153.46%

工程建设10，4057，8843.00%

小计175，351180，965-

湘潭瑞通球团有限公司原材料104，207112，4422.50%

湖南湘钢洪盛物流有限公司接受劳务16，14221，49711.32%

中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司辅助材料23，27529，4386.45%

湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司原材料28，01833，3570.74%

湖南湘钢冶金炉料有限公司原材料25，14636，0460.80%

湘钢合计372，139413，746-

动力175，950154，77459.64%

涟源钢铁集团有限公司综合服务费14，10014，04240.49%

小计190，050168，816-

电4，6500-

湖南煤化新能源有限公司

接受劳务39，53039，76720.95%

涟钢冶金材料科技有限公司辅助材料27，92928，3556.21%

湖南涟钢科技环保有限公司辅助材料20，84030，2396.63%

湖南涟钢机电设备制造有限公司辅助材料12，92011，9792.63%

湖南涟钢物流公司接受劳务23，20022，43611.82%

湖南涟钢建设有限公司工程建设22，00018，6197.09%

涟钢设计咨询有限公司接受劳务2，6152，3911.26%

湖南双菱矿业发展有限公司原材料19，00018，1080.40%

湖南华菱线缆股份有限公司辅助材料3，0000-

涟钢合计365，734340，711-

衡阳钢管集团有限公司综合服务费9552，0986.05%

2

2011 年实际发生

产品及服务内

关联方名称2012 年预计额占同类业务比

容发生金额

例（％）

租赁879922100.00%

衡阳科盈钢管有限公司接受劳务1，5009790.52%

衡阳鸿涛机械加工有限公司接受劳务14，57510，7545.66%

接受劳务21，10915，1537.98%

衡阳鸿菱石油管材有限责任公司

原材料7，5806，1670.14%

湖南衡钢资产经营有限公司综合服务费1，3740-

衡钢小计47，97136，073-

湖南岳阳华菱船货代理有限公司接受劳务14，27211，6766.15%

湖南华菱岳阳港务有限公司接受劳务10，3226，7363.55%

湖南华菱保险经纪有限公司接收劳务92011，8035.84%

湖南华菱钢铁贸易有限公司原材料9，3680-

江苏华菱锡钢特钢有限公司钢管20，0000-

合计840，726820，026-

2、日常关联销售及提供劳务单位：万元

2011 年实际发生

产品及服务

关联方名称2012 年预计额占同类业务比

名称发生金额

例（％）

动力介质66，23557，84929.42%

钢材41，775291，5354.90%

代购物资8，80614，4766.23%

湘潭钢铁集团有限公司

废弃物22，00231，32392.32%

副产品9，8405，80411.92%

小计148，658400，987-

湘潭瑞通球团有限公司代购物资11，89211，9435.14%

湖南湘辉金属制品有限公司钢材54，60059，5071.00%

湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司副产品5316011.23%

湘钢合计215，681473，038-

动力介质139，764129，91466.07%

提供劳务40035949.29%

涟源钢铁集团有限公司

代购物资7，0009，9494.28%

小计147，164136，577-

浙江天洁磁性材料股份有限公司钢材38，06442，3010.71%

湖南涟钢双菱发展有限公司钢材42，56639，8900.67%

湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司钢材0160，0982.69%

湖南华菱洞口矿业有限公司钢材4，0000-

涟钢合计231，795382，510-

衡阳钢管集团有限公司租赁88100.00%

3

2011 年实际发生

产品及服务

关联方名称2012 年预计额占同类业务比

名称发生金额

例（％）

动力介质36340.02%

衡阳科盈钢管有限公司钢管1，8771，5260.25%

衡阳华菱钢管现货有限公司钢管03，3920.56%

衡阳鸿菱石油管材有限责任公司钢管17，27114，0412.30%

动力9327290.37%

衡阳鸿涛机械加工有限公司

钢管440.01%

衡钢合计20，12819，735-

华菱集团托管费450-

总计467，649875，283-

3、2012 年初至 2 月底，公司与上述关联人发生日常关联交易额约为 175，577 万

元。

三、主要关联方介绍和关联关系

1．湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其所属子公司

公司的关联方主要是公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称

“华菱集团”）及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.103 条第一、 条第一、

二项规定的情形。

4

与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

法定代注册资本

企业名称经营范围注册地址税务登记证号码备注

表人(万元)

国家法律、法规允许的钢铁、资源、

物流、金融业等项目的投资、并购及

钢铁企业生产经营所需的原材料、机实际控制人湖南省国

1.湖南华菱钢铁集团有限责任公司曹慧泉200，000湖南省长沙市43010218380860X

械电器设备和配件的采购和供应；子资委

公司的股权及资产管理；钢铁产品及

其副产品的加工、销售；进出口业务

生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、

2.430304184682551华菱集团控股子公司

湘潭钢铁集团有限公司周海斌47，059耐火材料，冶金机械设备湖南省湘潭市

华菱集团子公司湘钢

3.湘潭瑞通球团有限公司肖江平9，044主营酸性球团铁矿的生产和销售湖南省湘潭市43030473474560X

集团之下属公司

运输、营运、吊装、工程土方、车辆华菱集团子公司湘钢

4.湖南湘钢洪盛物流有限公司王胜宇3，865湖南省湘潭市430304780880124

修理集团之共同控制企业

冶金、矿山成套设备、电气设备制造

和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，

中冶京诚(湘潭)重工设备有限公华菱集团子公司湘钢

5.施设25，000冶金机电设备检修（安装、实验），冶湖南省湘潭市430304668563348

司集团之共同控制企业

金、矿山行业的工程承包；政策允许

的进出口贸易

耐火材料和冶金材料的生产、加工、华菱集团子公司湘钢

6.湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司曹志强6，550湖南省湘潭市430304792391176

销售及筑炉工程集团之共同控制企业

主营煤炭、焦炭、冶金炉料贸易业务，华菱集团子公司湘钢

7.湖南湘钢冶金炉料有限公司王树春5，000湖南省湘潭市430304670770784

兼营钢材贸易集团下属公司

生产、销售预应力钢丝、预应力钢绞华菱集团子公司湘钢

8.湖南湘辉金属制品有限公司周海斌20，000湖南省湘潭市430304616620822

线和其他线材制品及上述产品自销集团下属公司

优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副431302187403271

9.华菱集团控股子公司

涟源钢铁集团有限公司81，176产品湖南省娄底市431301187403271

10.湖南煤化新能源有限公司梁石安31，166生产和销售焦炭、煤气湖南省娄底市431302661658280华菱集团子公司涟钢

5

431301661658280集团下属公司

生产与销售生石灰、冶金石灰、白云华菱集团子公司涟钢

11.湖南涟钢冶金材料科技有限公司王志群7，245湖南省娄底市431302682829667

石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品集团之共同控制企业

机械加工、电机修理、非标设备生产

华菱集团子公司涟钢

12.湖南涟钢机电设备制造有限公司聂新林3，800与销售、电气开关屏生产与销售、铸湖南省娄底市431302745923731

集团之共同控制企业

件生产与销售

冶金工业废渣、废钢、渣钢、铁粒、

华菱集团子公司涟钢

13.湖南涟钢科技环保有限公司肖江成9，164铁粉回收、开发、加工及销售、废旧湖南省娄底市431301743156356

集团之下属公司

物资回收及销售

汽车客货运输、汽车销售、汽车与工431302187413453华菱集团子公司涟钢

14.湖南涟钢物流公司李官权3，228湖南省娄底市

程机械修理、成品油销售431301187413453集团之共同控制企业

建筑、安装、炉窑、钢结构、防腐、华菱集团子公司涟钢

15.湖南涟钢建设有限公司聂绩春5，000湖南省娄底市431302707444895

机械租赁集团之共同控制企业

华菱集团子公司涟钢

16.涟钢设计咨询有限公司梁建军300工用、民用设计湖南省娄底市431301447165194

集团之下属公司

铁矿石、矿山机电产品、建材、化工

华菱集团子公司涟钢

17.湖南双菱矿业发展有限公司胡友明1，800产品（不含危险品、军控产品）、五金湖南省娄底市431302689519696

集团之下属公司

交电销售

华菱集团子公司涟钢

18.浙江天洁磁性材料股份有限公司边建光20，000加工销售磁性材料、硅钢浙江省诸暨市330681666180415

集团之共同控制企业

铁矿石采掘、加工及铁矿制品销售，钢华菱集团子公司涟钢

19.湖南华菱洞口矿业有限公司胡友明10，000湖南省洞口县430525675585190

材钢坯焦炭等销售集团之下属公司

机械加工、汽车运输、第三产业、钢

20.衡阳钢管集团有限公司赵建辉11，765材及深加工产品、丙烷金属切割气、湖南省衡阳市430404185013798华菱集团控股子公司

液化气的销售

华菱集团子公司衡钢

21.衡阳科盈钢管有限公司唐鹿1，660生产和销售塑料防蚀钢管、钢件湖南省衡阳市430408722565521

集团之下属公司

芯棒加工、锯片修磨、工模具加工及华菱集团子公司衡钢

22.衡阳鸿涛机械加工有限公司胡克勤300湖南省衡阳市430408790338718

油管加工、钢管包装、钢管表面自理。集团之共同控制企业

6

油管、套管、钻杆、接箍、输送管及

华菱集团子公司衡钢

23.衡阳鸿菱石油管材有限责任公司胡克勤3，415其他钢管的生产、销售和技术开发及湖南省衡阳市430408742831014

集团之下属公司

服务

华菱集团及其子公司

24.湖南华菱岳阳港务有限公司3，200从事港口装卸、仓储服务湖南省岳阳市430602768034507

共同控制

凭《水路运输服务许可证》从事水路湖南华菱岳阳港务有

25.湖南岳阳华菱船货代理有限公司200湖南省岳阳市43060278288812x

运输服务限公司之全资子公司

经营《保险经纪机构法人许可证》核

26.湖南华菱保险经纪有限公司谭久均1，000湖南省长沙市430111768039738华菱集团控股子公司

定范围内的保险经纪业务

煤炭零售经营、经销废旧金属、建筑

27.湖南华菱钢铁贸易有限公司李孟辉2，000湖南省长沙市430102712194587华菱集团控股子公司

材料、普通机械、矿产品等

炼钢、钢压延加工及销售；高速重载

华菱集团控股子公司

铁路用钢制造及销售；石油开采用油

28.江苏华菱锡钢特钢有限公司陶方国200，000江苏省靖江市321282683503589江苏锡钢集团有限公

井管、电站用高压锅炉管及油、气等

司之控股子公司

长距离输送钢管制造及销售。

2．华菱控股集团有限公司所属子公司

华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股集）系公司控股股东华菱集团的控股股东。与公司发生日常关联交易的华菱控股所属

子公司的基本情况如下：

法定代注册资本

企业名称经营范围注册地址税务登记证号码备注

表人(万元)

生产、销售电线电缆、电工材料及相华菱控股之全资子公

1.湖南华菱线缆股份有限公司易佐11，950关设备、配件、钢铁深加工产品；制湖南省湘潭市430304748386580司湖南湘钢资产经营

造机械电器产品并提供维修服务。有限公司下属公司

法律和政策允许的资产管理与经营、

产权管理与经营、资产和企业重组、华菱控股之控股子公

2.湖南衡钢资产经营有限公司胡克勤5，000湖南省衡阳市43049055300962X

优化、转让和收购、投资控股、投资司

收益管理和再投资

7

四、定价政策和定价依据

关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司

向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的

“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的

行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，

则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金

及合理利润执行。

五、协议及主要内容

1、公司与华菱集团签订的《原材料供应合同》、《综合服务合同》，合同期限 20

年。

2、华菱湘钢与湘钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社

会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢与湘钢集团(含其子公司)签署的

2012 年度执行合同《 原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。 年度执行合同

湘钢集团为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、矿石等原辅材料和

技改工程、货运等服务以及综合及后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团提供电、水、风、

气、水渣等生产服务，并向湘钢集团销售部分钢材、为湘钢集团代购物资。

3、华菱涟钢与涟钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社

会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢与涟钢集团(含其子公司)签署的

2012 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。 年度执行合同

涟钢集团为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣、

部分电力等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合及后勤服务；华菱涟钢为涟钢集

团提供废弃物、动力介质等，并向涟钢集团销售部分钢材、为涟钢集团代购物资。

4、华菱钢管、华菱连轧管分别与衡钢集团（含其子公司）签署的 2012 年度执行

合同。

衡钢集团（含其子公司）为华菱钢管、华菱连轧管提供钢管倒棱、刷漆等劳务， 华

菱钢管、华菱连轧管将其少量的钢管销售给衡钢集团的子公司。

5、华菱钢管与湖南衡钢资产经营有限公司签订的《土地租赁合同》

华菱钢管将坐落在衡阳市大栗新村的一宗 2947 平方米的土地出租给湖南衡钢资

产经营有限公司用于幼儿教育，期限 1 年。 1 年。

8

6、华菱连轧管与衡钢集团签订的《土地租赁合同》

关联方衡钢集团将位于衡阳市大栗新村 10 号的两块工业用地出租给公司子公司

华菱连轧管。

7、华菱钢管与衡钢集团签订的《房屋租赁合同》

衡钢集团将坐落于衡阳市大栗新村 18 号的职工集体宿舍租予华菱钢管作为安置

单身员工使用，租赁期限 1 年。 1 年。

8、湖南岳阳华菱船货代理有限公司向公司子公司提供船运服务。

9、湖南华菱保险经纪有限公司向公司子公司提供保险经纪服务。

10、公司子公司向湖南华菱钢铁贸易有限公司采购焦煤、铁矿石等原材料。

11、公司与华菱集团签署的《股权托管协议》

华菱集团委托公司管理华菱集团持有的江苏锡钢集团有限公司 55%的股权，代为

行使有关股东权利。

12、子公司华菱钢管与湖南衡钢资产经营有限公司签订的劳务合同。

湖南衡钢资产经营有限公司向华菱钢管提供幼儿入托、医疗、休闲等综合服务。

13、子公司华菱衡钢与江苏华菱锡钢特钢有限公司（简称“锡钢特钢有）签署的

《华菱衡钢采购锡钢产品框架协议》，华菱衡钢拟从锡钢特钢采购钢管。

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署

日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易合同中的价

格严格按相关定价原则制定。

六、付款安排与结算方式

按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算，并以转

账方式收取或支付。

七、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

1、公司与关联方的商品购销

由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后

工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域

内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原辅材料、电力、

9

综合及后勤服务等；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等

动力介质，保证了公司正常生产经营。

2、公司接受关联方劳务服务

随着公司股东华菱集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提

升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优

势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升

了公司核心业务的竞争力。

3、租赁及托管

1）由于地理位置、经营范围及土地类型差异等问题，公司子公司华菱钢管将用

于幼儿教育的土地出租给关联方湖南衡钢资产经营有限公司；关联方衡钢集团将工业

用地出租给公司子公司华菱连轧管。

2）华菱集团委托公司管理华菱集团持有的江苏锡钢集团有限公司55%的股权，

避免了华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司可能产生的与公司潜在的同业竞争。

（二）对公司的影响

公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市

场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、

公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来

财务状况、经营成果没有不利影响。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事意见；

4、相关合同及协议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日

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[责任编辑：robot] 标签：华菱 集团 湖南 涟钢 

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