港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对下属控股子公司香港中旅物流贸易有限公司增资的公告

2013年08月29日 07:20
来源：证券日报

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证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2013-043

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对下属控股子公司香港中旅物流贸易有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

增资标的：香港中旅物流贸易有限公司（下称“香港中贸”）

增资金额：增加香港中贸的注册资本及实收资本，由目前的港币500,100元增加至港币10,000,000元，增资金额港币9,499,900元

2013年8月28日，港中旅华国际贸物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于对香港中旅物流贸易有限公司增资的议案》。现将本次对香港中贸增资的情况公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

根据香港中贸业务发展的需要，本公司拟对设立于香港的全资子公司香港中贸以自有资金港币9,499,900元进行增资。增资完成后，香港中贸的注册资本将由目前的港币500,100元增加至港币10,000,000元，增资金额港币9,499,900元。

2、增资所必须的审批程序

本次增资事项经本公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，且在董事会审批权限内，无须提交本公司股东大会审议。

本次增资行为不构成关联交易以及重大重组事项。

二、增资对象

香港中贸于 1983 年9 月20 日于中国香港注册成立，注册资本为港币500,100元，实收资本为港币500,100元。本公司间接持有其100%的股权。主营业务为供应链贸易业务。

截至 2012 年12 月31 日，香港中贸的总资产为港币33,239 万元，净资产为港币5,755万元，2012 年度实现净利润为港币813 万元（上述财务数据经安永会计师事务所审计）。

三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

通过本次增资将增强该子公司的资本实力，为公司更好地拓展业务创造良好的条件，提升华贸物流在国内物流市场拓展能力和协同能力，增强本公司的盈利能力。

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

华贸物流第一届董事会第三十一次会议决议。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2013年8月29日

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