沈阳：冒充公司领导求汇款 牵出超千万电信诈骗案

【摘要】 通过进一步侦查，警方查获了47个涉案的违法账户，使用地主要集中在广东、湖北、黑龙江、福建等地。沈阳警方先后赶赴广东省茂名、广西南宁等地，最终确定了黄某(男，25岁，广西人)、梁某(男，23岁，广西人)等12名犯罪嫌疑人的真实身份，并掌握了该团伙的大量犯罪事实。

“财务小梁吗，我有急用，请给我汇款10万元。”当在电话中听到公司领导熟悉的声音，财务通过手机银行、支付宝等方式，先后给对方汇款10万元……2015年11月5日，一名男子冒充沈铁某公司领导，让公司会计通过手机银行、支付宝等方式汇款。沈铁公安处立案后，将此案移交沈阳市公安局刑侦局。专案组民警调取被骗资金的流转信息后，发现被骗资金分5次转入了3个涉案账号。在转账的一小时内，犯罪嫌疑人在广西南宁分别通过ATM机提现或POS机消费。通过进一步侦查，警方查获了47个涉案的违法账户，使用地主要集中在广东、湖北、黑龙江、福建等地。沈阳警方先后赶赴广东省茂名、广西南宁等地，最终确定了黄某(男，25岁，广西人)、梁某(男，23岁，广西人)等12名犯罪嫌疑人的真实身份，并掌握了该团伙的大量犯罪事实。2016年6月12日，警方出动50余名警力，兵分五路分别在广东茂名、广西南宁等5市同步收网。当天，黄某、梁某等12名嫌疑人全部被抓获。经审讯，12名嫌疑人交代，自2015年6月以来，该团伙长期流窜在广西南宁、崇左、玉林等多个城市实施诈骗作案，涉案金额1300余万元，涉及全国多个省市地区。目前，嫌疑人黄某、梁某因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，此案正在进一步审理中。昨日，记者在看守所见到了团伙中的多名嫌疑人，其分工精细，有提供木马软件的，提供诈骗脚本的，提供银行卡的，提供受害人信息的……组织者对成员单线联系。一名负责到ATM机取款的嫌疑人说，他在电话中接受指令，然后用别人的银行卡取钱，再汇款到别的账户，直到落网时他也不知道组织里还有哪些成员。每提取1万元“黑钱”，他能得到150元报酬。