富豪颜立燕“掏空”爱建系昨受审

2010年02月04日 12:43
来源：上海商报

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爱建系3名高管为同案被告涉案金额近30亿元

商报记者金莉娜

曾在2006年胡润百富榜排名第56位的上海“神秘富豪”颜立燕因涉嫌“掏空”爱建系，昨日站在上海一中院刑事被告席上，被控挪用资金罪及合同诈骗罪。爱建系3名高管成为同案被告，涉案金额近30亿元。因案情复杂，被告人众多，本案预定审理2天。

罪名一

挪用资金罪：9．37亿元资金到期未还

站在法庭上的四名中年男子曾经都是世人眼里的“商界精英”。第一被告颜立燕，哈尔滨爱达投资置业有限公司实际控制人，上海达德投资有限公司、上海骏乐实业有限公司法人代表；第二被告马建平，上海爱建信托投资有限责任公司总经理；第三被告刘顺新，上海达德投资有爱建股份有限公司副总经理、上海爱建证券有限责任公司董事长、上海方达投资发展有限公司董事长；第四被告陈辉，上海爱建信托证券总部总经理、爱建证券董事、方达公司总经理。

辩称“所有钱投到爱建证券”

颜立燕被控的第一项罪名是是“挪用资金罪”。根据检察机关指控，马建平、刘顺新、陈辉等人明知颜立燕担保不足，仍先后多次将共计9．697亿元给颜立燕使用；2001年8月至9月间，马建平、刘顺新经共谋，改以爱建证券下属的某公司为平台，由刘顺新、陈辉签订虚假的信托资金委托管理合同，将爱建信托资金4．689亿元，通过本票背书给颜立燕使用。2000年12月至2001年6月间，马建平还与颜立燕共谋，由颜以骏乐公司、达德公司名义，向爱建信托申请保证担保贷款，先后多次将爱建信托资金1．5亿元给颜立燕使用。上述资金到期未能归还的达9．37亿元。

颜立燕，1962年出生于上海，高中学历，2003年爱建证券事件爆发后，颜逐渐进入公众视野。2006年，颜立燕的名字出现在胡润排行榜中，其40亿元的身价位列第56位。不过，因颜立燕行事极其低调，甚少在公众场合露面，胡润排行榜甚至搞错了性别，将其冠以“神秘女富豪”。昨天出现在法庭上的颜立燕中年发福，精神状态很好，回答问题清晰流畅，语速较快，表达欲望极其强烈。

“检察机关指控的完全不符合事实！”颜立燕辩称，关于挪用资金的指控，涉案资金都是爱建信托借给爱建证券用的，“不是给我用的，所有的钱都投入到爱建证券了。

四名被告互相推脱责任

根据颜立燕的交代，他是从1998年开始与爱建系企业交往，先是购买爱建公司开发的房产，后来发展为业务往来。“以前我是从事贸易的，手头有5亿元的经营积累。”交往不久，爱建证券董事长刘顺新从颜立燕手中借走了1亿元资金，声称“用于理财”，结果到期未还。颜立燕向刘顺新催债，刘表示借款一时还不了，而爱建证券经营不佳，身为公司老总的他希望能再借笔钱炒股，打个翻身仗。于是，两人找到了爱建信托总经理马建平。

颜、刘、马三人经过商议，马建平原则上同意借钱，但提出需要一个新的平台运作资金，借钱不能继续交由爱建信托操作。而爱建证券和爱建信托同为“爱建系”，为了方便“内部互动”，三方决定由颜立燕的企业出面借钱作为中转。但借钱需要担保，刘顺新提出希望用颜立燕的妻子张伟玲的股票账户作抵押，颜同意。于是，在2000年11月份，颜立燕以其开办的骏乐公司和达德公司的名义向爱建信托借款16亿元。颜立燕称，16亿元借款中，近7亿元汇至香港炒股，6亿余元留在境内供爱建证券使用，另有3亿元归颜立燕使用。

按照颜立燕的供述，2001年10月份，离一年的借款期限还有1个月的时候，他和爱建证券、爱建信托签署了一份债务转让三方协议，他的3亿元债务转让给了爱建证券，此时，爱建证券总计欠爱建信托12亿元。

在法庭上，如同颜立燕将挪用资金的责任推给“爱建系”3名高管一样，马建平、刘顺新、陈辉也将皮球踢回给了颜立燕。

罪名二

合同诈骗罪：把人防工程虚构为商铺

假商铺换来数十亿元

颜立燕涉嫌的另一项罪名是“合同诈骗”，该罪“祸起”哈尔滨爱建新城地下商铺建筑。检察机关指控：颜立燕与马建平共谋，以承担爱建信托不良资产为名，骗取资金。

2003年1月，颜立燕、马建平将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑，虚构为商铺建筑，向爱建信托折抵20亿元。

2004年5月，颜立燕又虚构了爱建新城10万平方米地下商铺建筑，以每平方米2万元的价格，折抵给爱建信托。上述资金颜立燕实际占有17．11亿元。

对此，颜立燕在法庭上辩称自己根本没有进行合同诈骗，“哈尔滨项目的所有谈判工作都是爱建在负责，爱建派员考察、洽谈，直至最终签约；不光如此，我自己还垫付了10多亿元资金给爱建使用。

颜立燕供述，哈尔滨爱建新城项目谈判时，颜本人、爱建房产和爱建信托公司的老总都亲自出面与哈尔滨当地政府沟通，最终以27亿元的价格拿下这个项目，并于2002年6月签约。为此，颜立燕和爱建成立了哈尔滨爱达投资置业有限公司，颜为大股东。

在颜立燕“折抵”给爱建信托的数十万平方米地下商铺建筑中，其中有部分是当地政府规定的人防建筑，根本不能建商铺，更不用说办出产权证了。而颜立燕和马建平却能在交易时蒙混过关，据此换来数十亿元的巨额资金。这正是颜、马二人被控“合同诈骗”的主要原因。

声称“自己从没有过问”

对于这一指控，颜立燕在法庭上再次予以否认。他先是推说自己对房地产行业不熟悉，“哈尔滨项目都是爱建方面在负责管理，地下商城的设计方案我从来没有过问；规划审批手续也都是公司工作人员去办理的。”之后又将房产折抵的交易过程描述得天衣无缝。

按照颜立燕的辩解，爱建证券甚至在媒体上发布公告宣称已经办好了哈尔滨爱建新城地下商铺13．52万平方米商铺的房产证，况且爱建信托从来没有提出过这些房产证有问题。“直到被抓进来之后，我才知道这些地下商铺是人防工程。

据悉，由于颜立燕在哈尔滨爱建商城项目上的玩猫腻，导致该项目至今未能启动。

根据检察机关指控，颜立燕个人于2001年至2007年间，多次通过地下钱庄将累计10余亿元的资金转至境外。对此，颜在法庭上予以否认。

目前，此案仍在继续审理中。

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颜立燕涉及的“三大事件”

爱建股份前身是上海市爱国工商界爱国建设公司，由刘靖基等海内外1000多位工商界人士创办，资历之老堪比中信和光大。2003年底爱建证券事件爆发后，颜立燕首次曝光于公众视野，此后媒体对其大量报道，主要围绕三大事件：

——爱建系。爱建同颜立燕有多项房产合作。双方最大的合作项目是哈尔滨爱建新城。

曾位列“福布斯富豪榜”第76位的富商张扬，使用爱建信托的受托资金与爱建证券董事长刘顺新合作炒股，使爱建巨亏。2005年4月，刘顺新被判处有期徒刑5年并处罚金20万元。而与爱建系渊源颇深的颜立燕被指使用爱建信托的资金，与爱建股份、爱建信托及关联方上海方达投资发展有限公司签订“不平等的”四方协议，建造了位于哈尔滨的爱建新城。但是，爱建信托作为投资主体，仅收获13万平方米的地下商铺与一栋楼。

2004年9月爱建信托总经理马建平被免职。2005年7月24日，正在接受调查的马建平“未经组织批准，赴澳大利亚探亲”。据媒体报道，彼时颜立燕也一度远遁海外。2009年3月17日，爱建股份再次发布公告表示，公司下属子公司上海爱建信托原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查。而刘顺新亦于去年出狱。

——新长征集团，2005年12月，颜立燕通过其控制的上海德泓投资及达德投资两家公司，以大约18亿元的价格从新长征集团手中拿下了当时的“兴力达广场”?穴后更名为上海百联中环购物中心?雪。2007年3月，售与百联股份。公开报道称，颜立燕获得近8亿元的收益。

此外，颜立燕还涉身新长征集团的改制，目前仍为新长征的大股东。2009年1月初，原上海新长征集团董事长王妙兴被控贪污受贿一案公开审理，颜立燕的名字出现在庭审提供的证据中。

——有媒体称，颜立燕当时收购“兴力达广场”的资金来源实为社保资金。不过在操作上述社保贷款时，颜立燕是通过银行委托办理。