中国最大非法经营黄金期货案告破操纵者为80后夫妻(2)

2012年08月06日 13:28
来源：CCTV经济半小时

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尽管维财公司所经营项目已经具备了期货交易的特征，但是，在审讯中，楚维却一口咬定自己的公司提供的是现货交易平台，而并未进行黄金期货交易。

胡林辉说，他自己不认为自己的行为是期货交易行为，按照这个国家相关法律法规的规定，期货的这个交易，认定期货的交易，直接放大不能超过5倍，但是他们的交易过程中放大到了100倍

于是，长沙市公安局经侦支队开始大量搜集证据，并向有关的金融专家进行请教。经过上百小时的连续奋战，警方终于找到了一系列的有效证据，这其中就包括嫌疑人与客户之间签订的交易合同书。

戴燕辉又说，维财公司整个四个品种，这是一个他的，一个就是交易，20盎司，50盎司，100盎司和200盎司，四个品种，就是讲，如果是一盎司保证金是1800元，如果是20盎司，50盎司，就是保证金7000块，但是可以交易100万，放大一百倍，但是如果因为你自己七千块钱怎么办，就由维财公司进行给你配置，就是不足的有99万多，99万3，维财公司给你配置，你可以先买，你实际上你是7千块钱可以在维持改易平台操作可以进行100万。

7000元钱买一手，放大一百倍是什么概念呢？如果不放大倍数的话，7000元买一手黄金涨，如果金价果真涨1%，那么投资者便赚了7000元的1%，就是70元钱，而如果投资者得到了维财公司所谓的“配资”放大了100倍的交易，金价涨1%，投资者便会赚到7000元100%的利润，也就是赚7000元，而对于黄金价格上下波动1%可以说是太容易的事情，因此许多投资者就是受了这看似巨大利益的“蛊惑”，才纷纷投入到维财公司的交易中“搏”一把。

戴燕辉：主要是以小博大的一个，这是最吸引顾客的一个优势，他可以放大比例。

警方搜集的数据也证实了这一点，尽管维财公司有四个交易品种，但是从事交易杠杆为一百倍的投资者站到了四分之三以上，甚至有许多投资者明知维财从事的是非法的黄金期货交易，还是趋之若鹜。

这个人也是银行出来，他股票和期货有所了解，对这方面知识还是比较擅长，了解还是比较深入，所以期货这一块，怎么交易，一个杠杆，什么平衡他都很清楚，而且他还知道公司没有取得国家的允许，也没有获得这个批准。

这位投资者对警方这样说道：“我本身就是银行系统出来的，我这人胆子比较大，所以就投进来了，想赚一点就走。”然而事实并没有如他所愿，尽管他自认为对于期货比较了解，但最后还是亏了不少。而警方在调查中也发现，90%以上的投资者都是处于亏损状态，而即便是赚了钱的也都赚得不多，这些投资者总共投到维财公司进行交易的23亿元，到最后只剩下了十几亿，缩水的近十亿元去哪了呢？看似公平的炒金规则背后到底有什么猫腻儿呢？

前面我们看到，嫌疑人楚维利用投资者想以小博大的心理将其引入交易，最终遭受巨额经济损失，那么他究竟是通过什么样的方式把投资者的钱冠冕堂皇地放进自己的腰包的呢？维财所进行的期货交易到底和真正的期货交易有什么不同呢？

长沙市公安局经侦支队副大队长戴燕辉告诉记者，国内的黄金期货交易时间和股票市场相同，都是周一到周五的上午9：00到11:30，下午13:00到15:00，而维财公司设定的黄金期货交易时间是每天22个小时，对外宣称是参照伦敦黄金期货交易。

戴燕辉告诉我们，每天6点钟开盘，到第二天的凌晨4：30，基本上22个多小时，随时可以交易，现买现卖，这些就是讲，你这些一抛出去，你这个行情的价格，你这一点，他就马上给你平单，马上可以看到了。

戴燕辉告诉记者，维财公司组织的所谓黄金期货交易其实根本没有参与到伦敦黄金期货的交易中，只是相当于自己独立成立了一个外盘，而客户之间也并非真正进行买卖合约的交易，而是在与庄家也就是楚维之间在进行对赌交易，也就是说投资者在账面上看到的金价变化并不具有任何实际意义，只是单纯的数字变化，也无法进行实际交割。

周永明对我们说，交割费。你看，没使用交割，交割是零，全部是零。

记者：说明实际上没有实物交割这一项。

周永明接着说，对。

那么，既然投资者实际在与庄家进行对赌交易，维财又是如何保证公司一定盈利呢？楚维告诉记者，这里面有一个非常重要的因素，就是手续费。

嫌疑人说，如果你刨掉他手续费，其实很多还是赚钱的。大概达到40%左右，但是主要把手续费算上以后，你亏不亏，这个实际上交易过程中，就是说我们有这个交易，这个手续费两块，很多客户还是赚就是手续费的钱。

那么，维财公司收取的手续费到底有多高呢？以一个客户购买一手7000元的产品为例，被收取的手续费是700元，别看相对于金价波动给投资者带来的收益较小，但是由于期货买卖有赖于投资者的频繁交易，在不知不觉间就会产生巨大的手续费。

周永明：手续费应该相对我们正常的期货交易的70倍左右。

戴燕辉告诉记者，这是电脑上随便大厅我们一个客户的一个计算清单，就是他所有的交易记录，你看一下，在11年9月27日，这个客户他总共交易了37笔，37笔全部放大一百倍，一百倍37笔整个产生的佣金，大概一万八千块钱左右。

记者调取了某个代理商代理的463位客户的买卖数据统计，这463位客户总投入资金金额是648万元，因为操作不当交易亏损了133万，而手续费支出却达到了479万元，占整个资金投入的73.9%，手续费的影响可见一斑，对此，犯罪嫌疑人楚维做这样的解释。

嫌疑人：我这个解释一下，比如说一个麻将馆，应该也有对不对，然后四个人打麻将，有的人赢了，有的人输了，大家一算有三个人输了，但是赢的又赢了很少，为什么呢，因为麻将馆的老板，把我们这边交了牌子费，类似于我们的这个手续费。

那么，面对如此高昂的手续费，为什么还有那么多投资者频繁进行交易呢？

戴燕辉问，买一百盎司，700块钱，这个手续费高不高？