合肥“徽融通”非法集资24亿 至今有2.8亿无法兑付

以高息为诱饵，宣传其为正规P2P网贷公司在社会上进行非法融资，涉及注册会员12万余人次、涉及投资人循环投资款总额24亿元，案发时尚有2.8亿投资款无法兑付。记者从合肥警方获悉，目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被警方刑事拘留。

2016年6月1日，10余名受害人来到合肥市公安局蜀山分局荷叶地派出所报案称，位于合肥市政务区某大厦C座13层的安徽天贷金融咨询服务有限公司通过名为“徽融通”的P2P平台，以高息为诱饵，不定期地在平台上发布借款标，吸引投资者进行投资。许多受害人在听信了该公司宣传后，筹集资金加入该平台。今年5月底，部分投资人却发现平台无法提现，客服电话也暂停了。

接报警后，蜀山分局经侦大队立即对此案展开调查。经查，安徽天贷金融咨询服务有限公司成立于2013年3月，法人为犯罪嫌疑人周某某，注册地址位于我市包河区马鞍山路某大厦C座807室，实际经营地址位于政务区某大厦C座13层。该公司开办之初便搭建了名为“徽融通”的P2P平台。

嫌疑人周某某以高额回报为噱头，通过互联网对外宣称，受众多企业委托，安徽天贷金融咨询服务有限公司向社会募集“贷款”，参与投资者可以选择购买一个月、三个月、六个月、一年不等的“标的”进行投资，年化率分别为15.6%、16.8%、17.8%、18.8%。客户只需通过在其平台注册账号，关联手机及银行卡等信息完成实名认证，通过线上第三方平台进行充值，再根据网上发布的“标的”进行投标完成投资，“标的”到期后返利自动充值到客户的帐户内，由客户通过第三方平台进行提现。

截止案发，安徽天贷金融咨询服务有限公司共循环吸收资金24亿元，涉及注册用户近12万人，至今约有2.8亿元无法兑付。

迫于警方强大的调查压力，嫌疑人周某某投案自首。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被蜀山分局刑事拘留。(记者 朱赟)

中晋非法集资引爆 上海私募将迎监管风暴

非法吸收公众存款和非法标的均为中晋及国太控股自身注册并控制的企业，涉嫌自融。有投资者向时代周报记者表示，“后来我仔细查了一下，很多公司的注册地址几乎一样”。然而，多位投资者向时代周报记者表示，“中晋系的产品近年来未出现过兑付

2016-04-12 13:12

中晋系骗局:非法吸储400亿元 老板一月开销50万

未来大厦、金茂大厦，以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼，还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司，银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司，构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。

e速贷涉非法吸存 注册会员高达33万人

《中国经营报》记者查询到，广东汇融创立时的注册资金仅100万元，后进行了多次股权融资。目前公司注册资本为9250万元，在册的股东共81名自然人，最少的投资6000元，最高的达到500万元，实际融资金额还有待警方侦查。 有投资人代表对本报记者称，e速贷负责人简慧星及部分股东进行股权融资是否构成股权融资合同诈骗还有待法院审理后作出判决。他们希望惠州警方在处理案件时能考虑到广大投资人的权益。

2016-06-06 07:57

新型理财纠纷多 明晰风险少困扰

●将资金委托他人进行贵金属期货交易，所得收益按约定进行分配，不属于个人合伙法律关系。投资人在选择合作伙伴、开展项目投资前，一定要将事先口头约定的内容以书面方式予以固定。 随着央行的不断降息和投资渠道的多元化，储蓄存款四个典型民间理财纠纷案件，给人们的投资理财提个醒。

私募基金监管升级 债权类私募风险加大需当心

以深圳金赛银基金管理有限公司为例，其号称注册资本50亿，管理的基金规模高达100多亿，该公司对外公开表示，公司优质的地产并投项目、矿业并购项目，年化回报率均可保持在50%以上。 因对项目风控不严导致无力回款，投资者上门挤兑，员工纷纷离职，金赛银法定代表人王维奇也在9月份失踪，目前深圳警方已因其涉嫌非法。

2016-01-25 09:11

掌上品涉嫌非法吸公被查 部分投资者仍存有幻想

“也就是说在掌上品投一手13万元人民币，每周能收益1746元人民币，两年能返回26万元人民币。”“月儿弯弯”向法治周末记者透露，以上两家公司的法定代表人均是李绍增，投资人签完合同后也是邮寄给同一个地址，其实就是左手收你的投资款，右手给你投资利润，完全就是一帮人在做。 法治周末记者向多位投资者了解到，。

2016-06-15 07:23

中技系成清波非法吸收公众存款被判刑

非法吸收公众存款为由羁押。2014年6月15日，成清波被上海警方正式逮捕。 昨日新京报记者得到的判决书显示，被告人成某某、田盛为、杨智琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪

2016-04-18 02:10