骗局遍地开花 德州调查发现32个非法加密货币计划

据Finance Magnates周一（4月16日）报道，德州证券委员会（TSSB）发布了一份关于加密货币欺诈的报告，称其“普遍存在”。

这份长达14页的报告提到了一项为期四周的调查，该调查是“为了应对向德克萨斯人推销的加密货币投资机会的急剧增加”。

TSSB没有对加密货币进行监管，而是对使用它们的投资产品进行监管。

调查从2017年12月18日开始，涵盖了32个不同的项目。它揭露了一长串的非法活动，包括：

——没有一家公司在德克萨斯州注册以出售证券

——只有11个提供了实际地址

——至少有5家公司保证了不现实的回报

——其中6家公司向招募了其他投资者的投资者支付佣金，这是庞氏骗局的标志。

报告指出，虽然在许多投资计划中，“令牌”和“硬币”经常可以互换使用，但它们不是一回事。根据美国法律，令牌被视为有价证券，提供证券的公司必须注册。

它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英国骗局，在2018年1月被德州监管机构勒令停止令。BitConnect向投资者承诺，他们可以通过招募其他投资者，在一年内获得高达600%的利润。与此同时，它没有一份白皮书，也没有在官方网站上显示任何团队的信息。

TSSF向BitConnect收取未授权证券。

该报告还列举了其他几个例子，说明它必须采取这样的行动——事实上，就在切断BitConnect服务的同一个月，其向AriseBank发布了另一项勒令停止令。这家创业公司声称自己是“世界上第一家分散的加密货币银行”。德克萨斯当局对其使用“银行”一词以及其注册是在该州从事银行活动的暗示提出异议。

关于目前的调查，该报告指出：“被调查的32名加密货币的发起人没有一人在德克萨斯州注册以出售证券。”

其还会提醒公众，投资于初创公司的代币会带来巨大的风险，而这些公司并没有在调查中广而告之：“未说的是加密货币的固有风险，比如国家和国际加强监管；定价的高度波动；或者黑客入侵安全系统、扰乱投资计划或使用加密货币潜逃的前景。事实上，在接受调查的32名发起人中，至少有5人似乎对风险的担忧不以为意，因为他们保证了投资回报。”