WEMONEY晚报：审计署点名违规现金贷；海南严打世界杯期间网络赌博

河北一卡通因反洗钱被央行罚款39.4万元 ETC服务已“瘫痪”4个月

凤凰网WEMONEY讯 6月19日，中国人民银行石家庄中心支行（下称“央行”）发布反洗钱行政处罚信息公示表。其中，因河北一卡通电子支付服务有限公司（下称“河北一卡通”）未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，央行对该公司及其相关责任人共计罚款人民币39.4万元，处罚日期为2018年6月14日。【详情点击标题】

宁波银行拟出资3亿元 与富邦家具等共同设立永赢消费金融公司

凤凰网WEMONEY讯 6月19日，宁波银行发布《关于发起设立消费金融公司进展情况的公告》，将与宁波富邦家具有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司签订《出资协议》。宁波银行拟以自有资金出资人民币3亿元与上述公司共同发起设立永赢消费金融有限公司。根据公告，永赢消费金融注册资本5亿元人民币，具体出资结构为：宁波银行出资3亿元，出资比例60%；富邦家具出资1.5亿元，出资比例30%；城市广场出资5000 万元，出资比例10%。【详情点击标题】

审计署点名违规现金贷 部分个人消费贷流入楼市股市

6月20日，审计署发布《国务院关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（文中称工作报告）。审计署审计长胡泽君表示，金融风险防控情况是防范化解重大风险的重点之一，工作报告指出其中多个突出风险。其中，审计署特意指出了违规现金贷及校园贷的风险。审计署抽查60家“现金贷”机构发现，有40家无从业资质，有的以学生为主要客户，存在较大隐患。【财新网】

严打！海南整治世界杯期间各类新型网络赌博

6月18日，记者从海南省公安厅获悉，省公安厅决定从6月13日起至8月底，在全省开展打击整治网络赌博违法犯罪专项行动，尤其是在世界杯足球赛期间严打各类新型网络赌博。6月15日，省公安厅在海口销毁128台赌博游戏机。海南省警方将对赌博违法犯罪进行铁腕整治，并针对当前网络赌博违法犯罪案件持续多发高发、人民群众反映强烈的突出问题进行整治，迅速侦破一批跨区域、团伙性、有影响的重大案件，深入推进“断链”行动。【海南日报】

韩国最大比特币交易所3000万美元资产失窃 数字货币集体下跌

6月20日周三，韩国最大数字货币交易所大量资产被盗，数字货币市场再迎抛售潮。 据韩联社报道，占有韩国比特币市场份额75.7%的交易所Bithumb遭受黑客攻击，共有价值350亿韩元（约合3000万美元）的数字货币失窃。消息过后，数字货币迅速全线下跌。比特币跌近2%，现跌幅收窄至1.12%，位于6600美元水平上下。今年迄今，比特币跌幅已经达到54%。 以太币直落超过2%，现上涨1.05%，报521美元；瑞波币跌约2%，现略有回升，跌1.46%至0.53美元。【华尔街见闻】

北京朝阳金融办再次强调：机构数量及业务规模应“双降”

6月20日，北京市朝阳区金融办公室发布《关于进一步严格执行“双降”目标的通知》。通知要求各网贷机构的机构数量及业务规模应双降。此前，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室曾于6月12日发布《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》，此次朝阳金融办再次发文，意在进一步强调“双降”的重要性，以及督促各网贷机构严格执行该标准。【网贷天眼】

和平系P2P钱妈妈宣布限制提现一个月 疑至今未上线银行存管

6月19日，和平系P2P钱妈妈发布《关于对P2P产品展期兑付的公告》称，决定暂停赎回业务，自到期之日起展期一个月兑付。关于限制提现的原因，平台解释称根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的要求，对平台及产品正在进行自查整改工作，以期符合国家的监管政策及相应要求；自2018年以来相关行业整体下行，市场需求不振，平台相关借款人马鞍山中加置业有限公司等因项目回款缓慢，导致投资者体现延期。【蓝鲸财经】

整理：张国栋