真假破产？深度剖析Mt.Gox（门头沟）85万比特币消失背后的阴谋！

Mt.Gox曾经是一个魔法风云会线上买卖交易平台，由Jed McCaleb在2010年7月创建，后将其转变为比特币交易市场；

2011年3月被卖给了日本的 Tibanne Co，后被卖给Mark Karpeles。在后者的管理下，Mt.Gox一度成为世界上最大的比特币交易所，承担着全球超过80%的比特币交易。

2013年5月，美国国土安全部查封了Mt.Gox的一个账户，冻结超290万美元，自此Mt.Gox出现金融危机。

该事件成为比特币历史上最重要的时刻之一，这一举动也标志着美国政府正式向比特币交易市场表现出强硬姿态。

据美国联邦法院披露的文件显示，该账户由名为Dwolla的第三方支付平台控制，功能与PayPal相似，隶属于Mt.Gox公司下的一家子公司Mutum Sigillum。

Dwolla是通过该交易所购买大笔比特币最便捷的支付工具，虽然账号被查封之后，Mt.Gox仍然可以处理比特币交易，但速度明显减慢，且经常出现操作中断的情况。

Mt.Gox将交易速度放缓归咎于技术因素，并承诺将立即采用新技术来改善平台性能。但接下来的数月，Mt.Gox全球最大比特币交易市场的地位，渐渐面临着如Bitstamp等新生代交易所的挑战。

据悉，美国政府查封这一账户的根本原因，源于Mt.Gox的时任CEO Mark Karpeles刻意隐瞒开设账户进行转账的事实。不过Karpeles表示，Mt.Gox一直严格遵守美国联邦政府以及各州的金融监管法案。

2014年2月，Mt.Gox突然宣布暂停交易后破产。经证实共85万枚比特币失窃，虽然后来找回20万枚，但损失仍高达4亿美元。

申请破产之后，Mt.Gox给客户发邮件称，截止到2015年7月29日12时（日本时间），都可以申请成为破产债权人，要求Mt.Gox以日元形式归还曾存放在平台上的比特币资产。

但据债权人反映，截止到2017年11月，债权人会议已经召开了9次，可自己的比特币仍然不见踪影。

2014年到2017年，比特币的价格暴涨，从400美元涨到7000美元。债权人表示，他们从未意识到破产清算流程是按照14年比特币兑日元的价格。

因此，在完成破产清算并支付给债权人之后，Mark Karpeles极有可能从中获得数亿美元的利益。

是阴谋？还是假象？这其中的林林总总，又有多少投资者被蒙在鼓里？看前线君为你进行完整版深度剖析！

破产保护

2014年2月24日，Mt.Gox的CEO Mark Karpeles在博客中宣布退出比特币基金会，随即访问Mt.Gox只返回一个空白页面。

2014年2月25日晚，Mt.Gox官方网站张贴一则简短申明，称“鉴于最近的新闻报道，以及可能对Mt.Gox运营和市场带来潜在影响，决定暂时关闭所有交易，以保护自身和我们的用户。我们将密切关注事态发展，并做出相应的反应”。

有知情人士透露，Mt.Gox已于2月收到美国联邦政府检察官的传唤通知，要求Mt.Gox应传唤指示准备好特定文件等物件进行报告。

2014年2月28日，Mt.Gox向东京地方法院正式申请破产保护，称公司网络遭遇大规模的黑客攻击，10万枚自有比特币以及75万枚属于客户的比特币被窃，二者合计约占世界比特币总量的7%，按照当时汇率换算约值为4.73亿美元。

据公司财报显示，Mt.Gox负债达65亿日圆（约6千4百万美元），而资产仅余38亿日元。

当天，Mark Karpeles在东京证券交易所召开的Mt.Gox新闻发布会上，对Mt.Gox的现状深表歉意，并且指出Mt.Gox比特币成功被盗极有可能是内鬼的暗中帮助。

当时曾疯传着一种说法，由于比特币等数字货币不受政府操纵，逐渐被认为是传统法币的可行性替代方案，政府开始意识到比特币对传统法币的威胁，因此各国掌权派开始感到忧虑并展开强势镇压，因此Mt.Gox被盗事件就是一场有预谋的行动。

2014年3月，Mt.Gox又在美国申请破产保护，旨在保护公司剩余资产。美国财政部金融犯罪执法网络曾发出传票，要求创始人赴美回答相关申请破产保护的问题，而公司代理律师却表示，Karpeles正寻找法律顾问，因此不会出席。

不过有知情人爆料称，Mark Karpeles本人就很不着边际：2011年Mt.Gox出事之后，大佬Roger Ver和一圈内朋友周六赶去帮忙，结果到公司才发现，Karpeles还像往常一样双休，根本没去办公室！

破产清算

2014年3月，Mt.Gox在官网上发布了一则日英双语公告：在日本设立呼叫中心，并提供了一个电话号码，接受所有用户任何关于Mt.Gox问题的询问，应付比特币投资者的问责，服务时间为日本当地时间周一至周五的10:00至17:00。

这份公告的发布，为日本相关法律规定的破产流程之一。

2014年4月16日，已经申请破产保护的比特币交易所Mt.Gox放弃重组计划，向东京一家法院申请破产清算。

黑客攻击

2014年3月10日，一群匿名黑客入侵了Mt.Gox公司的服务器，从中获取到大量数据，发现平台仍然持有声称被盗的部分比特币，由此认定遭受损失的比特币投资者被欺骗，是Karpeles等人自编自导了这场盗窃案。

黑客攻破了Mark Karpeles的Reddit帐号和个人博客，并在其个人网站上发布了716MB来自Mt.Gox服务器的文件，其中包括一张保存了数百万条交易记录的Excel表格、以8种货币显示的Mt.Gox资产负债表、Mt.Gox母公司Tibanne Limited的管理人员申请访问数据库的记录，以及Karpeles的家庭地址和个人资料等。

事后，有比特币研究者在一篇匿名的报道中称，在Mt.Gox泄露的交易日志中显示，有机器人在系统中大量参与交易，这意味着交易所中很有可能存在大量的欺诈性交易。

2015年1月，有消息人士透露，根据警察的侦查发现，仅有7000枚比特币被黑客偷走，其余丢失的比特币是由于一系列的欺诈交易所造成的。Karpeles回应称，自己在调查时也被蒙在鼓里，并且不能对警察的行为进行任何评论。

2015年2月，一份来自东京比特币安全公司WizSec的研究报告支持了那篇匿名文章中的发现。

报告中说道，2013年，一个代号为“Willy”的机器人操盘了许多交易账户，它每隔5-10分钟就建立一个新账户，然后购买10-20个比特币，同样的情形持续了数月。

蹊跷的是，这些账户能够在其他用户不能交易的时候参与交易，据统计，这个“Willy”的账号前后共买入约25万个比特币。

报告还显示，Mt.Gox丢失的比特币自2011年开始逐渐从交易所被偷走，即这批比特币在Mt.Gox破产前早已失窃，丢失的比特币以远远低于13、14年最高币价的价格卖到了包括Mt.Gox在内的很多家交易所。

在那之后，交易所主要通过部分比特币储备继续运作，至于Mt.Gox对于当时比特币的流失是否知情还未可知。

持续发酵

1）行情大跌

事件一经曝出，投资者争相抛售比特币，造成币价在不到一个月的时间内跌幅逾35%。

2）信任危机

对于Mt.Gox出现的状况，Karpeles辩称，公司网络被黑客攻击有系统脆弱因素导致，更主要的是比特币自身存在的问题引起。

该网站发言人表示，比特币软件中存在一定的漏洞，黑客可以利用漏洞轻易地修改交易信息，比如让已完成的交易看似无效，从而导致系统重新发送比特币。

除了Mt.Gox价值4.6亿美元的比特币消失以外，另外一个值思考的点是，已经停业的公司银行账户中还有2740万美元。在2013年曾从客户帐户转移300万美元到自己的帐户，被用户指控Mark Karpeles操纵Mt.Gox电脑系统以增加自己的帐户余额。

许多人不知道的是，Mt.Gox在Karpeles接手前就被黑客攻击过，损失共8万枚比特币，创始人McCaleb曾发邮件出了几个（馊）主意：

Karpeles接手三个月之后，Mt.Gox又一次遭到黑客攻击，导致在几分钟里，交易所上比特币价格降至1分钱一枚。

后续发展

2014年11月，比特币交易所Kraken应征去帮助东京警署调查Mt.Gox丢失的比特币，但没有任何新闻信息可以透露。

2015年1月，Mt.Gox的母公司Tibanne，由于卷入与Kobayashi关于向比特币交易市场借款的纠纷，东京法院同意了对Tibanne的破产诉讼。

正所谓墙倒众人推，在Mt.Gox破产之后，几家知名比特币交易所的CEO发表联合公告称，力挺比特币并宣传自己的公司，可其中的几家交易所随即被黑。

更为讽刺的是，一直力挺Mt.Gox的Roger Ver公开对媒体表示Mt.Gox是世界历史上经营最烂的公司。

另外一个关键人物，Nobuaki Kobayashi律师，对于此次调查以及币的走向问题始终保持沉默态度。

作为法院指定受托人，Nobuaki Kobayashi负责监管Mt.Gox的资产清算，并拒绝提供更多信息。不过其本人认为，丢失的客户交易记录才是阻碍调查的关键所在。

时隔多年，Kobayashi仍然周期性地在Mt.Gox的官网上更新内容，但因调查进展缓慢广受诟病，债权人仍在苦苦等待Kobayashi发布关于Mt.Gox丢失比特币的调查情况。

2018年3月28日，有媒体报道称Mt.Gox托管人Nobuaki Kobayashi从17年9月开始抛售所持有的比特币，截止到18年2月5日，共计抛售18000个比特币，这一行为对市场造成了重大影响。

后续又有报道显示，又发现有人为价值1.6亿美元的加密货币找买家，也被认为和Mt.Gox有关，但未得到证实。

据悉，Kobayashi持有价值大约19亿美元的比特币，如果一次性释放，足以给整个市场带来灾难。比如上文提到的18000个比特币的出售，直接导致币价在次日下跌至3个月低位。

2018年3月7日，Nobuaki Kobayashi发布了具体细节，出售35841.00701 个BTC和34008.00701个BCH，总价约为4.05亿美元，这一数额与此前对Mt.Gox提出的索赔金额大致相同。

Kobayashi解释到，自己这一举动是为了争取现金、分配资源，额外的清算等待破产法庭批准，自己打算与法庭协商并确定BTC和BCH的进一步出售事宜。

目前，Kobayashi拥有166344.35827254个比特币（约17亿美元），以及约1.97亿美元的BCH。

值得注意的是，与Kobayashi相关的钱包在12月和2月之间（即出售期间）有大量的数字货币提出，包括2月5日转出的18000个BTC。

内幕分析

有一位Mt.Gox的前员工接受媒体采访时表示，Mt.Gox交易系统存在漏洞，机构运转不良，导致人们能够双倍提现。

2013年2月7日，漏洞一经发现，Mt.Gox便强制停止了比特币提现业务；2月10日，Mt.Gox在发布的一份新闻声明中表示，停止提现是因为软件漏洞可能导致欺诈交易。

有技术人员分析，他们认为Kobayashi缺乏一定的互联网安全意识，最早认识到问题所在，却忽略了问题的严重性，也没有及时采取补救措施。

2013年，Mt.Gox的资金因涉嫌参与地下交易网站“丝绸之路”的交易受到FBI的调查；2013年5月16日，Mt.Gox旗下的两个银行账户被美国国土安全局查封。

2014年2月25日，Mt.Gox的员工和顾问聚集在一起，共同商讨解决方案。他们起草了一份名为“危机管理草案”的文件，原意是向投资者提出解决方法。这份文件仅向一小部分人展示过，因为流传出去就会造成麻烦。

2014年2月26日，文件被泄露到TheTwo-BitIdiot博客，随即被分享到互联网上。虽然尚未证实是否为官方文件，但其中的某些内容却引起了业界的广泛关注：

①由于技术问题，Mt.Gox在数年内共丢失比特币744408枚，已经严重资不抵债；

②Mt.Gox暂时关站一个月，维修技术故障；

③Mt.Gox打算重新开设Twitter、Facebook账号（Twitter主页内容已于2月25日全部删除）；

④Mt.Gox打算更换品（名字）牌重新上线。

2014年2月30日，Karpeles从比特币基金会辞职，离职前将面临的问题告诉了监督和开发比特币的机构。

2015年8月，东京警方以涉嫌侵占和挪用公款为由将Mark Karpeles逮捕，并指控操纵Mt.Gox中自己的个人账户数据，庭审中并未提及偷窃比特币或Willy账户的事情。

检方的起诉书显示，Karpeles从管理客户资金的公司名下账户将合计约3.21亿日元资金汇至外部账户，存在侵占等行为。如果挪用款项罪名成立，Karpeles将被处以最高5年的监禁和4000美元的罚款。

2016年7月，Karpeles获得保释，但不能离开日本。后来，BTC-e遭到查封，他的个人Twitter账号开始活跃地给大家分享各种消息。

2017年7月11日，东京地方法院对被指控侵占公款等罪名的Mark Karpeles进行了首次公审。在庭审中，Karpeles对于洗钱和挪用公款的指控拒不认罪。

长期关注Mt.Gox事件的WizSec公司分析了失窃比特币的流向，认为几经周转，大部分比特币都流向BTC-e交易所。

WizSec认为，Mt.Gox事件的重大嫌疑人就是被FBI查封的BTC-e交易所的Alexander Vinnik。

从2011年开始，在比特币钱包秘钥还没有PIN保护时，Alexander Vinnik 就盗窃了Mt.Gox管理员的钱包秘钥，而后利用此漏洞渐渐盗走比特币。

到2013年中期，他共偷走63万比特币。

但是，由于比特币的匿名性，让这一切还停留在调查阶段。

Vinnik被逮捕的理由之一是给Mt.Gox失窃的比特币“洗钱”，但并没有说明他就是Mt.Gox事件的黑客。

其中值得注意的是，在Mt.Gox被各大交易所站出来联合指责时，BTC-e却没有参与！

多米诺骨牌

关于Mt.Gox无法提现的原因解释有很多种，其中，最为可靠的说法是，2013年5月16日，Mt.Gox的资金因为涉嫌参与丝绸之路1.0交易，导致其在美国Dowlla的银行账户被冻结290万美元。

从那一刻开始，Mt.Gox的资金链就此断裂，因而成为一个只能充值、不能提现的交易所。其中，不能提现仅仅是针对客户，Mt.Gox自己完全可以提现。

那么，不能提现的原因也很简单：没钱！如果有钱，随时可以恢复提现。当客户发现，Mt.Gox已经无法提现时，一部分人自然会选择买币离开。

在Mt.Gox事件之后，尽管日本政府表示将介入调查，但现阶段还没有监管比特币交易的法规。这一事件令众多投资者不满，也令比特币的声誉受到严重影响。

自2013年以来，国内外比特币交易市场乱象丛生，个人投资风险较大，许多比特币交易网站无注册、无备案，仅以个人名义担保。

随着虚拟货币应用市场的不断扩大，洗钱、诈骗、纳税、贿赂甚至黑客袭击等问题不断显现，在全球范围内引起关于虚拟货币监管的大讨论。

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