美联储指责中国建设银行纽约分行反洗钱不力

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凤凰iMarkets讯 据《华尔街日报》报道，美国监管部门指责中国建设银行股份有限公司（简称:建设银行)纽约分行在反洗钱措施上存在漏洞。这是美国惩罚外资公司的最新举措。

根据周二公布的一项执法行动声明，美国联邦储备委员会(Federal Reserve，简称：美联储)和纽约州监管部门在这家中国最大银行之一的纽约分支机构发现了问题。

上述监管部门要求这家银行机构更好地遵循美国法律的基本条款，包括回应监管部门索取信息的要求、识别风险客户、追踪交易数据、纪录和调查可疑行为以及监管所谓的代理账户等。

根据上述声明，监管部门要求该银行书写并执行一个纠正过失的计划书，该银行董事会已同意在7月13日前完成这一计划书。

周二的执法行动并未包含罚款。但若该银行未能解决问题或被发现违反了美国反洗钱法律，美国监管部门可以在事后做出处罚。

另外，该银行必须聘请独立的第三方评估其是否在2013年下半年适当地查处并举报了可疑的以美元计价的交易。

根据中国建设银行的网站，该银行在纽约的分支机构设立于2009年。