重庆涪陵电力实业股份有限公司公告（系列）

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2014—002

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于控股股东股权无偿划转完成的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司接控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于国网重庆铜梁县供电有限责任公司等15户供电企业中地方国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2013】1063号）批准，同意重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司（以下简称“涪陵水投”）将所持川东电力11.44%国有股权无偿划转给重庆市电力公司（以下简称“重庆电力”）。据此，重庆电力持有川东电力100%股权。

上述股权划转事项不会引起本公司实际控制人发生变更。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

二○一四年一月二十四日

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2014—003

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于追认2013年度日常关联交易

超额部分的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次日常关联交易经公司第五届十一次董事会会议审议通过，尚须提交公司2013年度股东大会审议。

●本次日常关联交易导致公司对关联方形成依赖，但不会影响上市公司的独立性。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年11月1日，公司第五届八次董事会审议通过了《关于出售、收购资产暨关联交易的议案》，同意公司通过资产买卖和用户移交的方式，对本公司供区按行政区域进行调整。

公司于2013年11月份完成供区调整的相关工作。目前经核查，因供区调整新增销售电量等原因，导致公司新增了关联方国网重庆武隆县供电有限责任公司（以下简称“武隆公司”），并与关联方重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）购售电实际发生额超出了公司第五届三次董事会和2012年度股东大会审议通过的《关于2013年度日常关联交易的议案》的预计数据。

2013年度，公司与关联方武隆公司新增关联交易726万元，与关联方川东电力实际发生关联交易超出预计9241万元，合计超出预计9967万元。

2014年1月23日，公司以通讯方式召开第五届十一次董事会会议，本次会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份，审议通过了《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》，同意对2013年度日常关联交易超出部分予以追认。与该议案存在关联关系的张波先生、杨玉文先生、余兵先生、秦顺东先生共四位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。上述日常关联交易，尚须提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司第五届十一次董事会会议审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司正常供电和持续经营，交易具有必要性、连续性、合理性；关联交易的价格按照国家相关规定执行；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

2013年预计金额（万元）

2013年实际发生金额（万元）

超额部分(万元)