名流置业集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

（以下简称“公司”）董事会于２０１４年１月２４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开２０１４年度第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告：

（一）召开时间

现场会议召开时间：２０１４年２月１０日（星期一）１４：３０

网络投票时间：２０１４年２月９日－２０１４年２月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年２月１０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年２月９日１５：００至２０１４年２月１０日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１４年１月３０日（星期四）

（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

１、截至２０１４年１月３０日（星期四）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

（一）议案名称：

１、关于变更公司名称的议案

２、关于修改公司章程的议案

３、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案

（二）披露情况：

以上议案内容详见公司于２０１４年１月２日和１月２４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可以参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。

１、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

５、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１４年２月７日信函或传真方式登记。

２０１４年２月７日，９：００—１１：３０；１３：３０—１７：００

（三）登记地点：

武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年２月１０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６６７，投票简称：名流投票

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

对应申报价（元）