多氟多化工股份有限公司公告（系列）

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—011

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2014年1月30日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2014年2月11日上午9：00在公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》（公告编号2014-013）。 公司独立董事对该议案审议前发表了同意的独立意见。 独立董事意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

多氟多化工股份有限公司董事会

2014年2月12日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-012

多氟多化工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2014年1月30日通过电子邮件、传真方式向各位监事发出，会议于2014年2月11日上午10：00在公司科技大厦二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式，审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

多氟多化工股份有限公司监事会

2014年2月12日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2014-013

多氟多化工股份有限公司

关于拟作为主发起人

投资成立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月11日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人投资设立小额贷款公司，设立地点为河南省焦作市中站区。公司将严格按照国家和河南省关于小额贷款公司试点政策的规定，完成小额贷款公司的组建工作。现将有关情况公告如下：

1、公司拟按照《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》等相关规定，与其他3名自然人共同投资设立小额贷款有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“小额贷款公司”）。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，公司出资5,000万元，占总股本的50%，为第一大股东。

2、小额贷款公司申请材料需上报焦作市工业和信息化局初审，并拟定小额贷款公司试点申报方案，上报河南省工业和信息化厅审核批准。根据相关的审核批文，方可向工商行政管理部门办理小额贷款公司登记手续。

3、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的相关规定，本次投资金额不超过1亿元且占公司最近一期经审计净资产的5%以下，无需提交股东大会审议通过。

4、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本次设立小额贷款公司的投资发起人拟定为共4名，包括本公司和其他3 名自然人，其中公司为主发起人。拟投资的股权结构为：