青岛汉缆股份有限公司公告（系列）

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014－007

青岛汉缆股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１４年２月１８日上午１０点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于２０１４年２月１５日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

２０１４年２月１８日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014－008

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司２０１４年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）提供不超过１．４亿元人民币的担保。

２０１４年２月１８日，公司第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额１亿元融资额度的担保，实际担保额不超过１亿元；同意公司为控股子公司长沙电缆将发生的（含续展的）新融资提供最高额４０００万元融资额度的担保，实际担保额不超过４０００万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

２、公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

３、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

１、焦作电缆

企业名称

焦作汉河电缆有限公司