江苏大港股份有限公司公告（系列）

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-002

江苏大港股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2014年2月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2014年2月25日下午14:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2013年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年2月26日《证券时报》上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2013年度计提资产减值准备的独立意见》。

公司董事会审计委员会对2013年度计提资产减值准备作出了说明，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的说明》。

江苏大港股份有限公司董事会

二○一四年二月二十五日

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-003

江苏大港股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开，2014年2月20日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，本次会议表决截止时间为2014年2月25日下午14:30，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2013年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年2月26日《证券时报》上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果, 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

江苏大港股份有限公司监事会

二○一四年二月二十五日

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-004

江苏大港股份有限公司关于

2013年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2013年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本公司于2013年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，在清查的基础上,对各类资产的可变现净值、可回收金额等进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，拟计提2013年度各项资产减值准备总金额为58,464,620.05元，明细如下：

单位：人民币元

资产名称

年初至年末计提资产减值准备金额

绝对金额占2012年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例