2月26日早间深市中小板公告汇总

2月26日早间深市中小板公告汇总：

(002065,128002)东华软件：会计师事务所名称变更

东华软件2013年5月6日召开的2012年度股东大会，审议通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度的审计机构。

公司于近日收到北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)发出的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，公司2013年度审计机构名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，不需要召开股东大会或履行类似程序对此事项作出决议。

(002444)巨星科技：对外投资进展

巨星科技于2012年9月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金51,830,703.22元，以1.0544元/股的价格受让新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司9.657%股权（49,156,585股股份），上述交易完成后，公司合计持有宁波东海银行73,734,877股股份，占总股本的14.486%。

宁波东海银行股份有限公司于近日取得中国银监会关于宁波东海银行有关股东资格的批复（银监复【2014】57号），同意杭州巨星科技股份有限公司受让新疆联和投资有限合伙企业持有的49,156,585股股份，并完成了工商变更登记手续。

(002213)特 尔 佳：召开2013年度股东大会的通知

1、召集人：公司第二届董事会

2、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

3、会议召开日期和时间：2014年3月19日下午14:00

4、会议召开方式：现场投票的方式

5、股权登记日：2014年3月13日

6、会议审议事项：《关于〈2013年度报告〉和〈2013年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2013年度利润分配方案〉的议案》等。

(002069,041358056)獐 子 岛：2013年度业绩快报

公司2013年度主要财务数据和指标：

基本每股收益（元）：0.15

加权平均净资产收益率（%）：4.37

归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.41

(002566)益盛药业：召开2014年第一次临时股东大会的通知

2、会议召开时间：2014年3月14日上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50；

3、召开方式：现场投票

4、股权登记日：2014年3月7日

5、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号公司行政楼四楼会议室

6、登记时间：2014年3月12日至3月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》、《关于修订的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》、《关于变更2013年度审计机构的议案》。

(002696)百洋股份：2013年度业绩快报

公司2013年度主要财务数据和指标：

基本每股收益（元）：0.65

加权平均净资产收益率（%）：6.38

归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.39

(002579)中京电子：股票交易异常波动

中京电子股票价格于2014年2月24日、25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；

公司于2014年2月24日刊登了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及现金支付方式购买资产及募集配套资金的预案》等相关公告，除该事项的相关信息披露外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

公司预定于2014年3月5日披露《2013年年度报告》，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议，存在不确定性。

(002026)山东威达：独立董事关于《公司2013年度利润分配预案》的事前认可意见

山东威达现发布公司独立董事关于《公司2013年度利润分配预案》的事前认可意见。

(002406)远东传动：关于更正召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

2014年2月25日远东传动发出了“关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知”公告，由于会议召开日期、股权登记日和会议登记时间不符合信息披露等有关规定，现予以变更，除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。

一、会议召开时间变更为：2014年3月14日上午9:30分开始，会期半天。

二、股权登记日变更为：2014年3月10日。截止2014年3月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

三、会议登记时间变更为：2014年3月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）。

(002596,112189)海南瑞泽：召开2014年第一次临时股东大会的通知

1、现场会议召开时间：2014年3月13日14:30

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月13日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月12日15:00-2014年3月13日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2014年3月7日

3、会议召开地点：公司会议室

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、审议事项：《关于及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(002237,112119)恒邦股份：控股股东减持股份

恒邦股份于2014年2月25日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司的通知，2014年2月24日，控股股东恒邦集团通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股份1,600万股，占公司总股本的3.51%。

本次减持后，公司控股股东恒邦集团持有公司股份占总股本的39.02%，仍为公司控股股东。

(002012)凯恩股份：第六届董事会第九次会议决议

凯恩股份第六届董事会第九次会议于2014年2月25日召开，审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

(002626)金达威：2013年度业绩快报

公司2013年度主要财务数据和指标：

基本每股收益（元）：0.57

加权平均净资产收益率（%）：7.92

归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.32

(002445)中南重工：重大资产重组的进展

中南重工于2014年1月3日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月3日开市起申请重大资产重组停牌。

2014年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

(002460)赣锋锂业：2013年度业绩快报

公司2013年度主要财务数据和指标：

基本每股收益（元）：0.47

加权平均净资产收益率（%）：8.61

归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.53

(002473)圣莱达：签订募集资金三方监管协议

公司现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告。

(002496)辉丰股份：公司获准发行公司债券批复到期

2013年8月26日，辉丰股份获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1124号），核准公司向社会公开发行面值不超过75,000万元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。

在取得本次公司债券发行批复后，公司为控制财务费用，争取较低的融资成本，密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作。但批文有效期内，公司债券的综合融资成本较高，不能有效降低财务费用。为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，公司未在本次公司债券批复有效期内实施本次公司债券的发行，该批复到期失效。公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行审批程序。

(002515)金字火腿：2013年度业绩快报

公司2013年度主要财务数据和指标：

基本每股收益（元）：0.16

加权平均净资产收益率（%）：2.71

归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.93

(002218)拓日新能：公司董事辞职

拓日新能董事会于2014年2月24日收到公司董事桂全宏先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，桂全宏先生因此申请辞去公司董事职务。桂全宏先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任其他职务。

桂全宏先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。桂全宏先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

(002030)达安基因：第五届董事会2014年第一次临时会议决议

达安基因第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月24日召开，审议通过了公司《关于的议案》、《关于公司购买厂房物业的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》等议案。

(002180)万 力 达：举行2013年年度报告网上说明会

万 力 达将于2014年3月11日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次年度报告网上说明会。

(002519)银河电子：第五届董事会第十一次会议决议

银河电子第五届董事会第十一次会议于2014年2月25日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。

截至2014年2月23日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期已结束，公司激励对象累计已行权数量为1,628,445份。由于原公司股权激励对象谭天杰、张传栋、徐晓斌因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已获授而尚未行权的期权数共计177,850份，除上述三人以外的其余激励对象第一个行权期逾期未行权数量为644,705份，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述3人因离职取消激励对象资格所涉及的期权数量及其余激励对象逾期未行权的期权数量由公司申请注销，共计注销822,555份。

经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由102名调整为99名，授予的股票期权总数由7,627,500份调整为6,804,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,176,500份。

(002508)老板电器：收到地方财政资助资金

老板电器于近日收到杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》(余经信【2014】17号)，根据该通知，公司“年产100万台厨房电器生产建设项目”被列为余杭区2012年工业生产性财政资助项目，资助比例为6%，资助金额为546.04万元。

现公司已收到上述财政资助资金，并根据《企业会计通则》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，将本次收到的资助资金计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

公司预计本次收到的财政资助对公司2014年业绩影响不大。

(002484)江海股份：股东所持公司股权质押部分解除

江海股份近日接到公司股东朱祥先生通知，朱祥先生于2013年1月18日质押给浙商银行股份有限公司南京分行的6,500,000股股权已于2014年2月19日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续。

(002481)双塔食品：第二届董事会第二十四次会议决议

双塔食品第二届董事会第二十四次会议于2014年2月24日召开，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》。

同意以自有资金4500万元向全资子公司招远君邦商贸有限公司增资，增资后招远君邦商贸有限公司的注册资本将由500万元增至5000万元。