浙江帝龙新材料股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（二）前１０名股东持股情况表

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（一）２０１３年经营情况概述

２０１３年，公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和制订的经营目标，抓住城镇化率的提升、消费升级及国内装饰行业刚性需求的释放等契机，对内加强基础管理、加大科研投入、拓宽产品应用领域提高产品附加值，对外完善经营布局、积极开拓市场，全面提升公司盈利能力，内生、外延发展显著，全年总体经营工作较为突出，保持了公司业绩良好的增长势头。

报告期内，公司实现营业总收入７４，９９４．５４万元，比上年同期增长２１．５０％；实现归属于上市公司股东的净利润８，１０６．５９万元，比上年同期增长４０．６２％；基本每股收益０．６７元，比上年同期增长１５．５２％。

１、主营业务分析

公司的主营业务为中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，经过多年的研发积累，目前公司拥有装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、氧化铝和ＰＶＣ装饰材料（含ＰＶＣ家具膜和ＰＶＣ地板膜）四大系列产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。

报告期内，公司主营业务主要指标如下：

（１）营业收入

营业收入比上年同期增长２１．５０％，本期较上期增加主要原因系公司产品市场需求、前景良好；市场份额、产能同步提升；贴近客户的布局实现了区域销售快速增长；研发创新突破产品应用领域，实现产业链延伸。

（２）营业成本

营业成本比上年同期增长２２．９８％，主要原因系本期营业收入的增加营业成本相应增加。

２、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（１）根据中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１６６０号核准，公司于报告期内顺利完成了非公开发行股票工作，向６名特定对象非公开发行股票２８６０万股，募集资金净额３１，５５２．００万元，通过本次二次融资，增强了公司的资本实力，为下一步更好地利用内生和外延方式做大做强公司创造了良好的条件。

报告期内，公司根据项目计划及市场环境稳妥推进募投项目建设，成都帝龙和公司总部的募投项目部分生产线已投产，报告期内已实现募投效益共计２，１４１．５３万元。同时在合理审慎使用募集资金的前提下，为提高募集资金效率，实现股东利益最大化，公司根据战略发展及市场情况变化调整了部分募集资金的投向，且在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买银行短期保本保收益理财产品，报告期内募集资金理财累计实现收益４５６．６８万元。

（２）２０１３年，公司区域布局得到完善，投资子公司成效显著。北京帝龙已于报告期内顺利完成清算、注销手续；海宁永孚顺利承接帝龙永孚的主要经营性资产及业务，运营情况良好，未来ＰＶＣ家具膜的生产规模有望进一步得到提升；临沂帝龙“装饰复合新材料项目（第一期）”于２０１３年５月顺利投产，报告期内已实现销售收入１，３１６．８８万元；成都帝龙实现印刷装饰纸、浸渍胶膜纸、高性能装饰板等系列产品的延伸，能为当地客户提供一站式服务，同时高亮光板等新产品市场反响良好，收入和业绩再创历史新高；廊坊帝龙市场拓展工作成效显著，成功和多家主流家俱、橱柜品牌生产商达成合作，报告期内市场份额上升趋势明显。

（３）公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和浙江证监局等监管部门的相关规范，进一步建设和完善公司内部控制体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用，从治理结构着手提高公司规范运作水平，报告期内公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，并借助独立董事、保荐机构的监督继续完善公司法人治理结构。

同时，为更好地开展绩效考核和目标管理工作，发挥各事业部的积极性和责任感，推进独立考核，实现事业部效益最大化，公司适时对部分事业部进行了调整和改革，合并、分立多措并举，内部管理水平进一步得到提升。

（４）报告期内，公司进一步充实技术研发队伍，发挥积累的技术创新优势，努力以客户需求为目标，加快产品结构调整，加强新工艺、新产品的开发研究和应用，围绕生产工艺、产品性能、品质等进行研发设计，报告期内按期完成了年初制定的研发项目，完成冰火板的新产品鉴定，取得发明专利２项、实用新型专利９项；年度内申报发明专利２项、实用新型１项。

（二）公司未来发展的展望

１、公司所处行业发展趋势和竞争格局

（１）行业发展趋势

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的规划，建筑装饰行业２０１５年产值目标为３．８万亿元，比２０１０年增长１．７万亿元，总增长率为８１％，年平均增长率为１２．３％。“十二五”期间，我国国民经济将持续、快速发展，城镇化进程和城市基础设施建设稳步推进，适婚人口继续增加，城镇保障性住房快速增长，改造工程及二次装修加快，绿色节能环保材料进一步深入人心，这些将带动建筑装饰行业的持续快速增长，为公司发展提供广阔的市场空间。

作为行业内龙头企业，公司将抓住机遇，充分发挥技术、品牌、营销、资金、生产管理及区位布局等竞争优势，做大做强主业，力争保持持续稳健地增长。

（２）竞争格局

①装饰纸行业属于新兴行业，起源于德国，发展于欧洲。近期，鉴于原材料和劳动力成本等因素，欧洲装饰纸生产商有向发展中国家产业转移的迹象；同时，我国装饰纸行业也正逐步兴起并得到长足发展，但在高档装饰纸方面与欧洲生产商相比仍存在一定的差距。目前，行业内少数企业通过有序的市场竞争，完善的研发体制，不断进行技术革新，某些产品和生产技术已经达到甚至超越了国际同行的水平，在国际上也具备较强的竞争力。

我国装饰纸行业的分布和我国人造板行业分布类似，均具有地区的不均匀性，生产企业主要分布在环渤海区域、长江三角洲区域、泛珠江三角洲三大区域，其中，印刷装饰纸集中在广东、江苏、浙江、四川以及京津唐地区。我国装饰纸行业起步晚，生产企业普遍投入低、规模小，行业集中度低。由于国内大部分企业设备投入不足、图案设计缺乏新意、油墨研发能力差，造成产品同质性高、附加值低、质量不稳定，因此在低档产品市场上形成简单的价格竞争格局；而中高档市场的竞争，主要体现在产品图案的设计、印刷质量和批量稳定性等方面。

近年来，公司通过区域布局、技术改造、改进配方工艺、开发新产品等手段，在生产装备、产能规模、产品品质、新产品开发、配套优质服务等方面取得了快速提升，在市场综合竞争力上具有一定的优势。

②装饰板行业产品结构基本完整，种类繁多，且品质不断提升、品种逐年丰富，从事装饰板类生产的企业众多。低端的装饰纸饰面板生产，设备投入小，技术水平低，进入门槛较低。但一些新型高性能产品、金属饰面板等装饰板存在技术壁垒，需要比较成熟的生产技术，包括高端的生产设备，高素质的生产管理人员，新产品和技术的研发，对于技术及人才积累较为欠缺的新进者而言，技术壁垒较高。

公司金属饰面板产品为新型高档建筑装饰材料，具有花色多、应用面广的竞争优势，而高性能装饰板品类丰富，包括装饰纸饰面板和由公司自主研发的高亮光板和冰火板等系列产品，随着橱柜、家具等非标准化定制及工厂化装修、精装修楼盘的不断增加，公司可为终端客户提供整体解决方案，具备一站式产品提供能力的优势得以显现，提升了公司产品的市场竞争力。

③ＰＶＣ装饰膜最先由日本、美国等国家在住宅装修、家具中使用，目前在国内的生产主要集中在广东、浙江和江苏等地。ＰＶＣ产品的应用范围较广，可应用于地板、家具、橱柜、吊顶等领域，不同的应用领域需要不同的产品特性，对产品技术研发和服务能力要求较高，国内大部分企业由于人员、技术和设备原因，仍然在低端市场上竞争；有外资背景的企业和国内有技术和设备保障能力的企业成为了国内中高档市场的主要供应商。公司的ＰＶＣ家具膜由于拥有多年的技术积累且有先进的生产装备作保障，产品定位在中高档市场，长期的经验积累促使公司在新产品开发速度、产品质量稳定性和环保性能等方面具备一定的优势，为稳步发展奠定了扎实的基础，在行业内有良好的口碑。

２、公司发展战略

专注于新型建筑装饰材料，巩固装饰纸行业的领先地位，将是公司长期的战略定位。２０１４年，公司将继续利用新型城镇化、建材环保、建筑装饰消费升级等契机，以横向延伸系列产品，为客户提供一站式服务；纵向以市场为导向，继续拓宽区域布局范围，为客户提供就近配套优质服务为发展目标，进一步加强客户与公司的依赖性与粘贴性，拓展市场份额，提升公司整体竞争实力，保持公司稳健快速增长。

同时，公司还将健全法人治理结构，提升管理模式，深化市值管理，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

３、２０１４年度经营计划

２０１４ 年，国内经济有望趋稳向好，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，国家将推出《新型城镇化规划》、新型工业化、农业现代化及绿色节能等一系列重大战略举措，这给我们带来了新的机遇和挑战。结合公司实际情况，我们提出以下主要工作重点：

（１）加大资本运作力度，积极推动公司发展

公司运营稳健，为未来的资金运作提供了良好的基础和提升空间，在稳健经营现有主业的基础上，利用资本市场优势，加大资本运作力度，密切关注与公司产业相关的投资机会，积极寻求产业链中的投资项目，为公司寻找新的发展机会，促进企业发展再上新台阶。

（２）强化资本运筹，做好募集资金管理

２０１４年，公司将提高资本运筹能力与水平，加强投资者关系管理维护，深化市值管理，注重价值经营，增加资本效能，确保企业稳健发展。

公司非公开发行股票的募集资金项目已于２０１３年陆续投入，２０１４年公司将根据市场情况，加强募集资金管控，合理安排好募集资金的使用，确保募集资金投入能产生较好的收益。

（３）完善内控体系，确保公司健康、高效运营

为建立和完善权责明晰、有效制衡、协调顺畅的公司综合治理结构，根据财政部等相关部门有关内控建设的规定与规范要求，结合公司内部生产、销售、采购等各个细分环节，进一步梳理内部管理制度，加强对内部控制流程执行情况的审计，建立、完善以财务管控体系为主其他职能部门协助的内控制度建设执行体系，为进一步提高规范治理水平，控制和降低公司运营管理风险提供良好保障。

（４）培育先进组织文化，打造活力和谐团队

坚持以人为本，树立帝龙价值理念，倡导学习型组织，加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，开展专业知识、专业技能与实践能力的培训，实现才能与岗位的匹配，同时加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的团队。

４、资金需求与筹措

随着公司生产经营规模的不断扩大，流动资金需求规模也在逐步增加，以及公司发展战略规划内的、未来可能出现的相关产业延伸机会的资金需求，为实现公司持续、稳定健康发展，除使用募集资金及自有资金外，公司将结合融资成本、资金结构等因素，灵活使用银行贷款或其他融资方式。

５、可能面对的风险

（１）宏观经济及政策风险

虽然我国经济运行总体趋稳向好，但面对世界经济普遍低迷的复杂环境，展望２０１４年，全球经济仍将存在许多复杂及不确定因素，市场信心和需求能否保持稳定和持续增长将是公司需面临的长期经营风险，而国家宏观经济形势的变动会给公司在投资方向上的决策带来一定的难度。

（２）原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺、原铝等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

（３）人力资源及管理风险

随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，子公司的逐步增加及未来募集资金投资项目达产，生产规模将进一步扩张，公司将需要大量的管理、技术、营销、财务等各方面的专业人才，这不仅对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。在管理上也将面临新的挑战，如果公司组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将可能难以保证公司安全和高效地运营，并使公司面临一定的管理风险。

（４）行业内部竞争的风险

近年来，我国装饰材料行业的市场需求量呈现持续增长的态势，市场前景广阔，但由于部分产品投资起点不高，市场竞争仍然非常激烈。虽然公司在规模、技术等方面居同行领先，但公司如果不加快发展步伐，做强做大，将可能失去在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经公司第二届董事会第二十五次会议审议，批准注销全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司，该公司已于２０１３年１２月清算完毕，并办妥工商注销登记手续。该公司自本期不再纳入合并财务报表范围。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－010

浙江帝龙新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于２０１４年２月１６日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于２０１４年２月２６日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

公司独立董事毛时法、范钧分别向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

《２０１３年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１３年年度报告》全文相关章节。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。

三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

公司２０１３年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。年报摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：２０１４年２月２８日。

四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年财务决算报告》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

２０１３年，公司实现营业总收入７４，９９４．５４万元，比上年同期增长２１．５％；归属于上市公司股东的净利润８，１０６．５９万元，同比增长４０．６２％；基本每股收益０．６７元，同比增长１５．５２％。

五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度利润分配预案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计确认，２０１３年公司实现归属于上市公司股东的净利润８１，０６５，８７２．４０ 元，按母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积金７，２４０，７８１．９２ 元；加上年初未分配利润１５１，９０４，４５７．３７元，减去２０１２年分配的红利１２，８８０，０００元，截止２０１３年１２月３１日止，实际可供投资者分配的利润为２１２，８４９，５４７．８５元。

公司２０１３年度利润分配预案为：

（１）以公司２０１３年１２月３１日的总股本１２８，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１２，８８０，０００．００元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。

（２）以公司２０１３年１２月３１日的总股本１２８，８００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增１２８，８００，０００股，转增后公司总股本为２５７，６００，０００股。

公司董事会认为：公司２０１３年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

六、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

如《２０１３年度利润分配预案》获得通过，需对《公司章程》部分条款进行修订，修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》内容详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

七、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司２０１３年度募集资金存放与使用情况发表了意见，《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

八、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》。

《公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年日常关联交易的议案》。

鉴于公司董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴为关联董事，对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。《公司２０１４年日常关联交易公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

十、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于核定２０１３年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

２０１３年公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为３７５．８３万元。公司独立董事就２０１３年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。

十一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请２０１４年度综合授信额度的议案》。

２０１４年度，公司及下属子公司计划向银行申请总额度不超过２亿元人民币的综合授信，授信期限为１年，自公司及下属子公司与银行签订综合授信合同之日起计算。

十二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘２０１４年度审计机构事项发表了独立意见。

十三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》，本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

十四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。

公司将于２０１４年３月２１日召开２０１３年度股东大会，《关于召开２０１３年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》和中介机构相关意见或专项报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２０１４年２月２８日。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１４年２月２８日

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－013

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议的决议，兹定于２０１４年３月２１日召开公司２０１３年度股东大会，现将有关事项公告如下：

１、股东大会届次：２０１３年度股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１４年３月２１日（星期五）上午９：００

５、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式

６、出席对象：

（１）截至２０１４年３月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号三号楼（东楼）公司会议室。

（１）审议《２０１３年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１３年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１３年年度报告及其摘要》；

（４）审议《２０１３年财务决算报告》；

（５）审议《２０１３年度利润分配预案》；

（６）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

（７）审议《关于核定２０１３年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

（８）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》；

（９）审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。

１、登记时间：２０１４年３月１９日（上午９：００时－１１：３０时，下午１３：３０时－１７：００时）。

２、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号），信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年３月１９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（５）邮编：３１１３０１ 传真号码：０５７１－６３８１８６０３

１、会议联系方式

联系人：王晓红

联系电话：０５７１－６３８１８７３３

传真：０５７１－６３８１８６０３

２、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１４年２月２８日

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限公司２０１３年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－011

浙江帝龙新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于２０１４年２月１６日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于２０１４年２月２６日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席３人，亲自出席会议３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。经过充分讨论，形成了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度监事会工作报告》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

《２０１３年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１３年度报告及其摘要》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年财务决算报告》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年度利润分配预案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１３年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。２０１３年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 客观反映了公司内部控制的实际情况

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１４年日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司２０１４年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》。本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度财务审计工作。

九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。

经审核，公司本次变更部分募集资金向子公司增资，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

２０１４年２月２８日

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于公司2013年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１３年度存放与使用情况专项说明如下。

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔２０１２〕１６６０号文核准，并经贵所同意，本公司向６名特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，８６０万股，发行价为每股人民币１１．５０元，共计募集资金３２，８９０．００万元，坐扣承销和保荐费用１，０２０．００万元后的募集资金为３１，８７０．００万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于２０１３年３月２１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用３１８．００万元后，公司本次募集资金净额为３１，５５２．００万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１３〕５３号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

２０１３年度实际使用募集资金６，２０６．０６万元，闲置募集资金暂时补充流动资金２，６００万元，２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５８１．１７万元；累计已实际使用募集资金６，２０６．０６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５８１．１７万元。

截至 ２０１３年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２３，３２７．１１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于２０１３年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

１． 募集资金专户存储情况

截至２０１３年１２月３１日，本公司有４个募集资金专户、９个定期存款账户、２个通知存款账户，募集资金专户存放情况如下：

２． 闲置募集资金购买理财产品情况

２０１３年４月１８日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币２亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以募集资金购买理财产品。截至２０１３年１２月３１日，尚未到期理财产品明细如下：

［注］：截至报告日，公司已收回已到期的理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

浙江帝龙新材料股份有限公司

二〇一四年二月二十八日

附件１

２０１３年度

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。

［注２］：项目尚在建设期，本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

［注３］：项目尚未投入。

［注４］：项目尚在建设期，尚未投产。

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１３年度

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：项目尚在建设期，本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

［注２］：项目尚在建设期，尚未投产。

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－012

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于变更部分募集资金用途

暨使用募集资金向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６６０号文核准，于２０１３年３月向特定对象非公开发行人民币普通股２，８６０万股，发行价格为１１．５０元／股，募集资金总额为人民币３２，８９０万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币３１，５５２万元。以上募集资金到位情况于２０１３年３月２１日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔２０１３〕５３号《验资报告》验证。

公司本次非公开发行股票的募集资金计划投资于以下项目

（二）前次募集资金变更情况

经公司第二届董事会第三十一次会议审议批准，并经２０１３年第二次临时股东大会审议通过，决定将《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》中用于购置ＣＰＬ进口设备及其配套设备的４，２００万元增资帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”），由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。因此，《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》实际投资调整为１７，９３０万元，其余项目未变。

（三）本次拟变更的情况

本次拟变更用途的募集资金仍为《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》中承诺投入的部分募集资金。截至２０１４年１月３１日，该项目尚有１５，３０８．５５万元募集资金未投入使用，公司拟变更其中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金２，６８０万元，用于继续增资临沂帝龙， 由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》。

本次拟变更的募集资金占募集资金净额３１，５５２万元的８．４９％。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（四）审议情况

公司于２０１４年２月２６日召开第三届董事会第四次会议，以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》经临安市经济发展局备案（备案号：临经技备案［２０１１］３１号），该项目由本公司负责实施，计划以募集资金投入２２，１３０万元，经２０１３年第二次临时股东大会审议通过调整为以募集资金投入１７，９３０万元。截至２０１４年１月３１日，《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》已累计使用募集资金２，６２１．４５万元，已完成部分厂房建设，投入部分设备和铺底流动资金，剩余募集资金１５，３０８．５５万元，部分用于购买银行理财产品，其余存放于公司募集资金专户。

（二）变更部分募集资金投向的原因

由临沂帝龙实施的《装饰复合新材料项目（第一期）》于２０１３年５月顺利投产，其印刷装饰纸产品已于２０１３年实现收入１，３１６．８８万元，而由其实施的《装饰复合新材料项目（第二期）》计划生产产品亦为印刷装饰纸。

为充分发挥临沂帝龙的区位优势，提高市场竞争力，加快临沂帝龙对当地及周边市场的拓展，满足当地及周边地区对高档浸渍纸的市场需求，尽快形成以印刷、浸渍为一体的产业链优势，公司根据市场需求的变化，拟将本部《新增年产１０，５００吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金２，６８０万元对该子公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》，该项目以生产浸渍纸产品为主。

三、变更后投资项目情况说明

（一）新项目实施主体暨增资标的的基本情况

帝龙新材料（临沂）有限公司

注册号：３７１３２２２００００６１６１－１

住所：郯城县李庄镇白场村村委会院内

法定代表人：姜祖明

注册资本：６２００万元

成立日期：２０１２年１０月１１日

经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：装饰纸、冰火板新材料生产销售、货物及技术进出口（国家法律法规禁止、限制的除外，经营范围中涉及许可经营的须凭许可证经营）

临沂帝龙系本公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权。

（二）项目基本情况和投资计划

由帝龙新材料（临沂）有限公司实施的《装饰复合新材料项目（第三期）》将在郯城县李庄临沂经济技术开发区家电产业园现有土地、厂房内实施，主要生产浸渍纸产品，项目计划总投资２６８０万元，其中固定资产投资１７８０万元、铺底流动资金９００万元。项目建设期为２４个月。

（三）项目可行性分析

１、项目背景

“十二五”期间，我国国民经济将持续、快速发展，城镇化进程和城市基础设施建设将稳步推进，适婚人口的继续增加，城镇保障性住房的快速增长，改造工程及二次装修加快以及绿色节能环保材料进一步深入人心，预计装饰纸产业将获得持续、快速增长。根据中国林产工业协会等单位编制的 《中国装饰纸产业报告》预测，“十二五”期间，装饰纸市场需求预计年增长１５％－２５％之间。

２、项目的选址、取得方式及土地用途

本项目在临沂帝龙现有土地及厂房内实施，该地块系通过公开竞买方式取得的工业用地。

３、项目实施面临的风险及措施

（１）本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，为此，公司将科学组织实施，争取按计划顺利投产。

（２）公司对项目的收益情况预测是基于正常的市场情况下做出的，能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力拓展市场，提高市场占有率，努力实现投资预期。

（四）项目经济效益分析

经测算，本项目建成达产后，预计可实现年销售收入１６，９８７．２万元，净利润１，３３７．７万元。项目税后投资财务内部收益率８１．１８％，项目静态投资回收期３．３４年。从财务指标分析，该项目盈利能力、抗风险能力强，具有良好的经济效益，项目是可行的。

（五）增资的目的和对公司的影响

公司本次对临沂帝龙进行增资，既能实现其对原有产品的深加工，加快产业链的延伸，进一步巩固为客户提供配套服务的优势，又能合理利用募集资金，增强临沂帝龙开拓当地市场的实力，有利于公司做大做强主业。同时，由于市场变化存在不确定性，项目建设如不能达到预期，将影响到公司经营效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资，符合公司业务发展的实际状况，有利于公司长远发展，能合理使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资。

经审核，公司本次变更部分募集资金向子公司增资，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资。

（三）保荐机构意见

１、帝龙新材董事会的上述决策合法、合规、符合程序。

２、本次变更募集资金增资临沂帝龙后，临沂帝龙应及时办理相关工商登记变更手续，并将资金存放于经帝龙新材董事会确认的募集资金专户，根据帝龙新材《募集资金使用管理制度》进行管理，并按有关规定及时披露募集资金的使用情况。

３、前述事项尚需帝龙新材股东大会审议批准。

保荐机构及保荐代表人建议帝龙新材的股东仔细阅读第三届董事会第四次会议《决议公告》、《浙江帝龙新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的公告》及相关附件，独立判断。

４、保荐机构及保荐代表人对帝龙新材此次变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资事项无异议。

１、第三届董事会第四次会议决议

２、独立董事关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的独立意见

３、第三届监事会第三次会议决议

４、申银万国证券股份有限公司《关于浙江帝龙新材料股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的核查意见》

５、新项目的可行性研究报告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１４年２ 月２８日

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－015

浙江帝龙新材料股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１４年２月２８日发布了２０１３年年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流、使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在２０１３年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：２０１４年３月２１日（星期五）下午１：３０－３：３０

二、接待地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路１９５８号三号楼（东楼）公司会议室

三、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：王晓红； 电话：０５７１－６３８１８７３３；传真：０５７１－６３８１８６０３。

四、公司参与人员：董事长兼总经理姜飞雄先生、财务总监姜丽琴女士、董事会秘书王晓红女士。（如有特殊情况，参与人员将作调整）

五、注意事项

１、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

３、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１４年２月２８日

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2014－014

浙江帝龙新材料股份有限公司

2014年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

１、公司２０１４年预计关联交易的金额和内容

２、审议程序

上述日常关联交易已于２０１４年２月２６日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴回避表决。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

１、基本情况：

南京卓梦建材有限公司

公司住所：南京市鼓楼区华富园

法定代表人：姜丽芬

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：建筑材料、装饰材料、五金、电线电缆销售。

２、与上市公司的关联关系：南京卓梦建材有限公司由姜丽芬女士控制，姜丽芬女士系公司实际控制人、董事长姜飞雄先生妹妹，为公司关联人，故上述交易为关联交易。

３、履约能力分析：南京卓梦建材有限公司经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价依据和交易价格

公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格和公司其他经销商的交易价格保持一致，并遵循公司销售政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向南京卓梦建材有限公司销售产品能够保证良好的销售渠道，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

公司独立董事毛时法、范钧对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：

公司２０１４年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

监事会认为：公司２０１４年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司２０１４年度预计发生的上述日常关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，独立董事均发表同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、帝龙新材《关联交易公允决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易的定价原则遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。保荐机构对该项日常关联交易无异议。

１、第三届董事会第四次会议决议

２、第三届监事会第三次会议决议

３、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可及独立意见

４、申银万国证券股份有限公司《关于浙江帝龙新材料股份有限公司２０１４年度预计日常关联交易的核查意见》

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

２０１４年２月２８日

股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014-016

浙江帝龙新材料股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年3月6日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理姜飞雄先生、独立董事毛时法先生、保荐代表人沈明敏先生、财务总监姜丽琴女士、董事会秘书王晓红女士。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2014年2月28日