华东医药股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年是一个不平凡的年份。党的十八届三中全会的胜利召开，标志着中国改革开放进入了一个新的历史阶段。2013年也是公司第四个三年规划的第一年，国内宏观调控的加剧，一系列医改新政与整顿医药市场措施的出台,继续给医药行业带来严峻挑战。面对困难，面对危机，公司坚持六条经营理念不动摇,坚持走有华东特色的医药企业发展之路不动摇,坚持稳健发展不动摇,在全体员工的努力拼搏下，实现了第四个三年规划的开门红，连续第十四年保持了稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入167.18亿元，较上年同比增长14.67 %；实现净利润7.48亿元，较上年同比增长20.48%，其中归属于母公司的净利润5.75亿元，较上年同比增长22.35 %。截至2013年底，公司资产总额76.73亿元，归属于母公司的所有者权益为 25.73亿元，资产负债率60.71%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4.77亿元。

2013年公司根据年度工作会议精神，在全公司范围内提出了构筑“华东梦”的基本设想,制订了为实现“华东梦”的分阶段奋斗目标。制订并启动了第四个三年发展规划。进一步提出了“华东在发展，管理要跟上；不但要跟上，还应大变样”的管理变革方针，认真抓好“华东医药一二三”，即“一个不同，两个变样,三项改革”的贯彻落实工作,确保了公司生产、营销、科研与管理的顺利开展。

公司工业生产系统继续认真并卓有成效地开展了产品结构调整工作。为了满足百令胶囊市场需求，克服种种困难，近三年来千方百计调整产品结构，扩大发酵冬虫夏草菌粉产能并按期完成生产场地认证，确保了百令胶囊的市场供应需求。经过努力，中美华东制剂产品已全部通过新版GMP认证。各生产车间克服原材物料上涨、工资费用上涨的因素，以稳定产品质量为前提，通过内部挖潜，积极开展以节能降耗、控员增效为目标的“三降”活动和技术创新工作。原料药车间在提升发酵水平、节能降耗、集中生产等方面取得了新的突破,制剂车间利用新版GMP认证和新厂房新设备投产的契机，积极推进生产现场的精细化管理和“微创新”工作，加强产品生产过程质量风险控制；正式启动了卡博平、环孢素软胶囊、卡斯迈欣等产品的一致性评价工作，提升产品质量水平，提高产品竞争力。

2013年公司继续加大创新药和首仿药的研发力度，在创新药方面，探索多种创新药研发模式，从对外引进和自主开发两个方面着手，多个首仿或第一梯队新药品种已具备申报临床条件；继续加强科研与生产的沟通和协作，不断完善新产品移交管理；进一步加强新产品报批平台建设，初步搭建了药理筛选平台和杂质分析与工艺优化平台,以服务于项目注册申报技术攻关和新药开发评价。

2013年，江苏九阳项目已全面完成一期建设，做好了产品转移的准备工作。江东基地建设完成江东百令生物科技有限公司的成立、土地出让、环评审查、项目备案及土建施工单位招标工作，为全面进入动工建设做好了准备，并已于2014年2月正式开工，标志着公司原料药生产向江东开发区转移迈出了重要的一步。

报告期内公司营销系统继续推进市场细分改革，深入开展以划小核算单位、拆分大区为中心内容的组织架构改革工作，继续做好各地药品招标工作,确保了公司产品的稳定销售；大力拓展百令胶囊市场推广，实现了单品种销售10亿元的历史性重大突破，为实现第四个三年规划奋斗目标与为实现“华东梦”的奋斗目标打响了头一炮。进一步完善政策事务队伍建设，基本建立起全国性的政策事务工作网络；大力开展基层和专业化营销队伍建设，有效推动了各产品的市场销售，积极做好阿德福韦酯、奥沙利铂等新产品上市的相关筹备工作。

2013年公司医药商业积极把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索新形势下的医药商业企业新的增长方式。商业片克服医保控费限额所带来的制约，完成了2013年度的预算任务，并在2013年11月顺利通过了浙江省首批新版GSP认证的现场检查。重组中西药统一配送体系，推进以杭州、温州为中心的华东商业新物流建设，完成全省物流网，配合全省10个地市子公司的供应点，力争各地配送当日完成。

2013年公司继续加快建设华东商业总部统一的信息系统平台，发挥各控股子公司的品种优势和股份公司的规模优势，整合并改造完成华东医药商务网（B2B）电子交易平台，实现了从上下游到内外部不同类型访问者的多组织应用模式，并成为浙江省交易额最大的药品电子商务（B2B）平台之一，年度交易额达到122亿（含税）。

商业片继续创新商业模式，探索医药商业企业新的增长方式。向第三方业务模式拓展，积极参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向，改变以往单纯的医药配送服务工作，致力于成为能提供“医药解决方案”的新型商业企业。设计并推动了“社区药房共建、医院供应链冷链管理、二维条码建设、医院管理优化”等信息技术管理模块项目,打造健康产业,将逐步形成“名医馆”、“市民健康馆”、“中药香文化产业”等为核心的华东健康产业体系。积极拓展新产品和业务，正式成立专注于进口一线品牌产品的平台—高值耗材部，完成国外“靶向性功能食品”的合作洽谈及进口代理等项目。

公司在开展各项业务的同时，继续加强应收账款管理，设立专项考核指标和考核方法，控制企业风险。加大对风险较大客户的风险防范，对部分风险较大的客户进行应收账款第三方保险工作。2013年公司应收账款回笼天数较往年加快1天。

华东医药宁波公司克服进口白蛋白代理区域减少造成业务下降的不利影响，大力提高其他代理品种销售力度，全年较好的完成了预算目标。并积极开拓总代理新业务，和韩国LG生命科学强势携手，独家代理引进国内首个韩国原装进口，并获得欧盟CE认证的注射用修饰透明质酸钠凝胶（商品名：YVOIRE伊婉），进军国内潜力巨大的美容整形产品市场。供应链公司正式独立运作，在完成公司自身的配送业务外，开启第三方物流专业服务。中药材业务部门继续紧抓中药饮片行业发展机遇，深耕细作，发展基地种植，确保中药材质量从田间到碗里全过程实行5S管理，让老百姓吃上放心药，使中药材在公司主营业务中率先实现了全产业链发展。年内还建设完成浙江全省规模最大、最具现代化、实现接方至运输所有煎药环节全条码管理的中药煎药服务中心，每天处理处方量达到数千张，在社会上取得了良好反响。

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与子公司华东医药（西安）博华制药有限公司共同投资设立华东医药（杭州）百令生物科技有限公司，于2013年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000178842的《企业法人营业执照》。设立时申请注册资本为340,000,000.00元，其中本公司出资40,000,000.00元，占注册资本的11.76%；华东医药（西安）博华制药有限公司出资300,000,000.00元，占注册资本的88.24%。上述出资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年4月25日出具《验资报告》（天健验〔2013〕99号）。2013年5月21日，经华东医药（杭州）百令生物科技有限公司股东会决议同意，华东医药（西安）博华制药有限公司将其持有的华东医药（杭州）百令生物科技有限公司88.24%的股权转让给本公司。上述股权转让登记已于2013年5月28日办妥工商变更登记手续。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-002

华东医药股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知于2014年3月8日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2014年3月19日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2014年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》

公司2013年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所审计，公司2013年度合并口径实现净利润总额747,660,053.63元，归属于母公司股东的净利润574,975,854.61元。

2013年度母公司实现净利润440,778,005.32元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润797,692,918.82元，年末实际可供股东分配的利润为1,194,393,123.61元，资本公积金为3,853,096.97元。

公司2013年度的分配预案为：以2013年末总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），本次股利分配总额为303,841,993.70元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2014年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共6人进行了表决，表决结果6票同意，0票反对，0票弃权；

与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、刘程炜、岳进、吕梁进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2014年财务和内控审计中介机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2014年年度财务审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2013年度审计报告的审计费用约为140万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过公司《关于2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2014年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司2014年拟对下属相关控股子公司的生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

本公司下属全资子公司华东医药湖州有限公司和华东医药宁波销售有限公司因新组建不久，自有资金较少，2014年为更好的拓展业务，需要扩大注册资本以便顺利向银行申请贷款解决资金缺口问题。本公司2014年拟对上述两家子公司增资。上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

十二、审议通过《关于修改公司章程（增加经营范围）的议案》

因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：预包装食品、眼镜、初级食用农产品、生活美容、医疗美容、老年人护理、服务。因此需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资2300万元受让杭州华东医药集团新药研究院拥有的百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术。

表决结果：关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共6人进行了表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

十四、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

公司2013年度股东大会定于2014年4月24日（星期四）上午8：30在杭州金溪山庄会议室（地址：杭州市西湖区杨公堤39号）召开。股东大会会议通知详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

十五、公司董事会听取了关于控股股东股改承诺事项进展情况的专项汇报。该事项待公司控股股东中国远大集团向公司正式提交申请豁免履行公司股改承诺的相关议案后另行公告，并提交2013年度股东大会审议表决。

上述第二、四、五、六、八、九、十、十二项议案，需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

华东医药股份有限公司董事会

2014年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2014-004

华东医药股份有限公司关于2014年度

为公司控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2014年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合到各控股子公司生产经营情况，公司2014年拟对下列控股子公司的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币18.35亿元，占公司2013年末经审计净资产的60.86%。

上述担保议案已经公司七届十次董事会审议通过。

具体担保情况如下：

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

1、被担保人：华东医药宁波有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2013年12月31日，华东医药宁波有限公司经审计的资产总额为4.78亿元，净资产为2.22亿元。2013年实现营业收入6.88亿元，实现净利润6806万元。

2、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系：本公司为中美华东控股股东，持有其75%股权。

截止2013年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为15.45亿元，净资产为9.36亿元。2013年实现净利润5.09亿元。

3、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

经营范围：生产中药饮片。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2013年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为1.41亿元，净资产5379万元。2013年实现营业收入2.89亿元，实现净利润1592万元。

4、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2013年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.69亿元，净资产为7968万元。2013年实现营业收入8073万元，实现净利润-1453万元。

5、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地

酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股权。

截止2013年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.52亿元，净资产为7946元。2013年实现营业收入743万元，实现净利润-1821万元。

6、被担保人：华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.21亿元，净资产为1255万元。2013年实现营业收入2.46亿元，实现净利润206万元。

7、被担保人：华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.23亿元，净资产为1156万元。2013年实现营业收入2.44亿元，实现净利润-603万元。

8、被担保人：华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴县柯桥云集路1032号

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等

与本公司的关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

2013年12月31日，公司经审计资产总额为9705万元，净资产为213万元。2013年实现营业收入1.85亿元，实现净利润-267万元。

9、被担保人：温州华东惠仁医药有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其40％股权。

截止2013年12月31日，温州华东惠仁医药有限公司经审计的总资产为4.63亿元，净资产1.06亿元。2013年实现营业收入15.68亿元，实现净利润2023万元。

10、被担保人：华东医药（杭州）百令生物科技有限公司

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路222号1幢综合办公楼203号

经营范围：筹建药品生产项目。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2013年12月31日，华东医药（杭州）百令生物科技有限公司经审计的总资产为3.44亿元，净资产3.40亿元。该公司系本报告期内新成立的公司，处于项目建设阶段，尚未正式开始生产运营。

依据有关银行给予上述控股子公司 2014 年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于“杭州中美华东制药有限公司”、“华东医药宁波有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物科技有限公司”、华东医药绍兴有限公司”和“温州华东惠仁医药有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其75％、51％、60％、79.61％、60％和40％股权，为确保本次担保的公平与对等，杭州中美华东制药有限公司将为本公司提供对等的银行贷款反担保；杭州华东中药饮片有限公司和温州华东惠仁医药有限公司其他股东和本公司按照持股比例提供对应的担保；其他被担保的子公司之其他全部股东将其所持有的被担保公司全部股权质押给本公司作为反担保。

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（部分子公司处在项目建设期或业务开拓期，尚存在一定的经营性亏损），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为31,421.54万元，占公司2013年末经审计净资产的10.42％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

1、公司七届十次董事会决议；

2、公司章程。

华东医药股份有限公司董事会

2014年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-005

华东医药股份有限公司关于

召开2013年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将在2013年年度股东大会结束后，在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届十次董事会决议，决定于2014年4月24日召开公司2013年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

1、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）上午8：30

2、现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄(杭州市杨公堤39号)

3、股权登记日：2014年4月17日

5、会议形式：采用现场投票形式

（1）2014年4月17日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

1、公司2013年度董事会工作报告；

2、公司2013年度监事会工作报告；

3、公司2013年度财务决算报告；

4、公司2013年年度报告全文及摘要；

5、公司2013年度利润分配方案；

6、关于公司预计2014年度发生的日常关联交易的议案；

7、关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2014年财务和内控审计中介机构的议案；

8、关于公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案；

9、关于修改公司章程（增加经营范围）的议案。

三、会议听取事项

1、听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公司发布的相关公告及2014年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告。

四、股东大会会议登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年4月18日9:00――15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编：310011)

2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、因会议资料有限，请计划参会股东尽量提前进行预约登记。

华东医药股份有限公司董事会

2014年3月21日

附 件：

华东医药2013年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

委托日期：2014年 月 日 有效期限至：2014年 月 日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-006

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司预计2014年度内发生的日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。2013年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为8,459万元；日常销售货物交易额为2,131万元；技术服务交易额为2,640万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）992万元。上述2013年度公司日常关联交易总额为14,222万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为10,989万元，与中国远大集团关联企业交易额为3,233万元。

现以公司2013年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2014年度将发生的日常关联交易做出预测。2014年度内预计本公司及子公司在工业生产方面发生日常性关联交易5,000万元-6,500万元，在商业经销方面发生日常性关联交易10,800万元-14,100万元。

一、2014年公司及控股子公司日常关联交易的预测

工业生产方面:

商业经销方面:

1、关联方介绍：

（1）中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司35.5%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业2014年药品批发业务涉及到的采购、经销和代理客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南理想药业有限公司、广东远大药业有限公司和长春远大国奥制药有限公司，该八家企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（2）杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司17.7%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。

公司医药工业2014年将在原料采购和原料药销售、技术服务与技术合作、劳务和动力服务等业务上与浙江华义医药有限公司、杭州华东医药集团新药研究院有限公司和埃斯特维华义制药有限公司发生经营性业务往来，上述企业均为杭州华东医药集团下属企业。

公司医药商业2014年药品批发业务涉及到的产品购销与代理、经销等事项上，将与杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、杭州华东医药集团康润制药有限公司、浙江华义医药有限公司、杭州汤养元医药有限公司等发生经营性业务往来，其中杭州汤养元医药有限公司为本公司控股子公司杭州华东大药房连锁有限公司之联营企业（持有其30%的股权），其余企业均为杭州华东医药集团控制或参股的企业。

2、关联关系：中国远大集团、杭州华东医药集团及其各自控股的子公司或联营的上述企业均为本公司的关联方。

3、履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2014年继续实施并结算；与新药研究院有限公司2014年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2014年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司及控股子公司2014年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，关联董事就该事项分别进行了回避表决，独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司与股东之子公司或其联营企业之间存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，相关关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，关联交易公平合理，交易价格公允，没有损害公司和中小股东的利益。

华东医药股份有限公司董事会

2014年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2013-007

华东医药股份有限公司

七届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第七届监事会第八次会议的通知于2014年3月8日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2014年3月19日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2013度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》

公司2013年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司关于预计2014年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过公司《关于2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于2014年度对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

十、审议通过《关于修改公司章程（增加经营范围）的议案》

因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：预包装食品、眼镜、初级食用农产品、生活美容、医疗美容、老年人护理、服务。因此需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。

表决结果：同意 6 票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术的关联交易议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、三、四、五、七、八、十项议案，需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

华东医药股份有限公司监事会

2014年3月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2014-008

华东医药股份有限公司关于2014年度

对公司下属两家控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届十次董事会审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。

一、增资情况概述

本公司下属全资子公司华东医药湖州有限公司（以下简称“湖州公司”）和华东医药宁波销售有限公司（以下简称“宁波销售公司”）因自有资金较少，资产负债率较高，很难获得银行的贷款。2014年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，急需扩大注册资本，以便顺利向银行申请贷款解决资金缺口问题。本公司2014年拟对湖州公司增资2000万元，对宁波销售公司增资2080万元。

具体增资情况如下：

上述事项已经公司七届十次董事会审议通过。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况介绍

1、出资方式

公司对上述控股子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

（1）华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.23亿元，净资产为1156万元。2013年实现营业收入2.44亿元，实现净利润-603万元。

（2）华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.21亿元，净资产为1255万元。2013年实现营业收入2.46亿元，实现净利润206万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的在于：通过增加上述控股子公司的资产规模，能增强其自身运营能力，有助于其更好的开展业务；有利于进一步优化上述三家控股子公司的财务结构，提高其融资能力，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。

本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

1、公司七届十次董事会决议；

2、公司章程。

华东医药股份有限公司董事会

2014年3月21日