内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的第一次提示性公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布第一次提示性公告。

1、现场会议时间：2014年3月28日（星期五）上午09：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月27日下午15:00至3月28日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年3月21日

5、现场会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。