广东科达机电股份有限公司公告（系列）

2014年03月28日 08:08
来源：证券时报网

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广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科达机电”）第五届董事会第二十次会议于２０１４年３月２７日在公司１０３会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，授权代表０人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

（上接B126版）

证券代码：600499 证券简称：科达机电公告编号：2014－010

广东科达机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《２０１３年度独立董事述职报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所２０１３年度财务审计工作的总结报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

四、审议通过了《董事会审计委员会２０１３年度履职情况报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

五、审议通过了《２０１３年年度报告及摘要》，同意９票、反对０票、弃权０票。

六、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

七、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年实现净利润３７０，２０６，２４７．６３元，加上年初未分配利润１，０１０，９４８，７４８．１２元，减去２０１２年度分红８４，７１６，６５０．３３元和提取盈余公积金２９，８３５，５９６．７６元，截止２０１３年１２月３１日公司可供股东分配利润为１，２６６，６０２，７４８．６６元。公司２０１３年利润分配预案如下：以公司现有总股本６８８，４８２，１６１股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金１．７元（含税），共分配现金股利１１７，０４１，９６７．３７元。本预案尚需经股东大会批准。

八、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

同意公司２０１４年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度报表审计，聘用期为一年，年度财务报表审计报酬为６０万元。

九、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

同意公司２０１４年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，聘用期为一年，年度内部控制审计报酬为２０万元。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

１、中国农业银行股份有限公司顺德碧桂支行申请不超过４２，０００万元的人民币综合授信额度，其中２８，８００万元债务融资工具承销业务授信额度拟用于该行承销本公司人民币８亿元短期融资券的发行业务，其余授信额度综合用于中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资等业务，有效期两年；

２、顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过４０，０００万元的人民币综合授信额度，有效期两年；

３、中国银行股份有限公司顺德陈村支行申请不超过１５，０００万元的人民币综合授信额度，有效期两年；

４、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度，有效期两年；

５、招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过１０，０００万元的人民币综合授信额度，有效期两年。

以上授信额度均为信用授信额度。

十一、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保：

１、为子公司安徽信成融资租赁有限公司向顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过４０，０００万元的人民币综合授信额度、向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度、向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过３０，０００万元的人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过３０，０００万元的人民币综合授信额度、向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过１０，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

２、为子公司广东信成融资租赁有限公司向顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过８０，０００万元的人民币综合授信额度、向中国进出口银行广东省分行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司顺德陈村支行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度、向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过３０，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

３、为子公司安徽科达机电有限公司向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过５，０００万元的人民币综合授信额度、向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过５，０００万元的人民币综合授信额度、向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过５，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年；

４、为子公司安徽科达洁能股份有限公司向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过２０，０００万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

十三、审议通过了《公司章程修正案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

十四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，同意９票、反对０票、弃权０票。

十五、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

十六、审议通过了《２０１３年度社会责任报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

十七、审议通过了《关于公司更名的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

我国以燃煤为主的能源消费结构在中期内无法改变，不清洁燃煤是当前雾霾形成的首要因素，公司２００７年成功开发了Ｎｅｗ－ｐｏｗｅｒ清洁燃煤气化系统，并重新定义企业愿景为“让幸福更久远——为节能减排提供技术和装备”。经过公司在洁净煤技术研发、产业化和商业模式上长达７年的探索和不懈努力，公司清洁煤气化系统于２０１３年在氧化铝和陶瓷等行业取得持续性订单（折合１０ｋＮｍ３／ｈ规格产品，公司累计已取得超出１００套产品推广），并顺利取得相关环保认证，同时被列入重点推广环保技术目录，公司洁净煤技术已经成为解决中国工业燃煤引起的雾霾等大气污染的现实、有效、经济的解决方案。

当前，我国环保监管持续强化，中央近期提出大力推广洁净煤技术，公司实现企业愿景、加快转型面临更好的政策环境和产业机遇。为了真实、客观的反应公司产业结构和战略重心的转变，同时为大力推动公司清洁煤气化系统产品和商业模式的进一步推广，经董事会审议通过，公司拟将公司中文名称由“广东科达机电股份有限公司”变更为“广东科达洁能股份有限公司”，英文名称由“ＫｅｄａＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＣｏ．，Ｌｔｄ．”变更为“ＫｅｄａＣｌｅａｎＥｎｅｒｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ．”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

为保证公司更名事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，拟提请股东大会授权董事会全权办理与公司更名相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商登记、变更公司简称等。

十九、审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

公司定于２０１４年４月１８日上午１０∶００在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段５５５号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开２０１３年度股东大会，审议２０１３年年度报告及摘要等１６项议案（详细内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的《关于召开２０１３年度股东大会的通知》）。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达机电公告编号：2014－016

广东科达机电股份有限公司

关于原限售股上市交易的提示性公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１２月实施完成了收购佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰公司”）４９％股权的重大资产重组，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达机电股份有限公司向吴应真等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１１］１９００号）核准，公司于２０１１年１２月１３日向吴应真等恒力泰公司原十名自然人股东发行了２４，９２９，９００股股份，限售期为１２个月，上市日期为２０１２年１２月１３日。

根据吴应真等十名自然人与公司签署的《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的利润补偿协议》，吴应真等十名自然人保证并承诺恒力泰公司４９％股权经会计师专项审计的２０１１年度、２０１２年度和２０１３年度累计净利润不低于１２，１８９．６１万元。为保证该《利润补偿协议》切实可行，吴应真等十名自然人承诺：在上述《利润补偿协议》约定的负有利润补偿义务的期限内，不减持因本次交易而取得的公司股份。

根据中喜会计师事务所中喜专审字〔２０１４〕第００９６号专项审核报告，恒力泰公司４９％的股权承诺２０１１年度、２０１２年度和２０１３年度累计净利润不低于１２，１８９．６１万元，实际实现净利润２０，６８５．７７万元（扣除非经常性损益后），超过承诺数８，４９６．１６万元。

在约定的负有利润补偿义务的期限内，吴应真等十名自然人均严格遵守承诺，未减持因本次交易而取得的公司股份。日前，恒力泰公司已圆满完成三年业绩承诺，吴应真等十名自然人因本次交易而取得的公司股份可自２０１４年３月２８日起开始上市交易。

广东科达机电股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

证券代码：600499 证券简称：科达机电公告编号：2014－017

广东科达机电股份有限公司

2014年第一季度业绩预增公告

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

２０１４年１月１日至２０１４年３月３１日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计２０１４年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加３０％以上。