上海延华智能科技（集团）股份有限公司公告（系列）

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-032

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议通知于2014年4月5日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年4月8日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议6人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于及其摘要（修订稿）的议案》；

公司结合实际情况，对第三届董事会第十次(临时)会议审议通过的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。有关修订变化的说明如下：

1、因激励对象变化调整限制性股票的授予数量

公司《A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要首次公告后，激励对象曹春明、关景火、蔡清焱、周崇华、胡敏芝、丁琪共6人因个人原因离职，故公司取消其6人的被激励资格。同时，于兵因为外籍人士，故公司取消其被激励资格。公司本次激励计划首次授予的延华智能A股普通股股票由原先不超过“5,518,000股”变更为“5,123,000股”。由于预留股份比例不得超过本次股权激励计划拟授予限制性股票总量的10%，故公司本次激励计划预留股份由原先不超过“600,000股”变更为“560,000股”。综上,公司本次股权激励限制性股票的授予数量由“合计不超过6,118,000股”变更为“合计不超过5,683,000股”。

2、由于上述公司激励对象人数减少及股权激励草案首次公告以来公司股价上涨、将假设限制性股票授予日由“2014年5月1日”更新为“2014年6月1日”的原因，故对本次股权激励计划激励成本及各年度确认的成本费用的测算进行更新。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的限制性股票成本为准。限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

3、根据公司第三届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》，部分激励对象职务发生了更新，同时根据公司2013年度年报中高级管理人员职务的披露信息对本次激励对象中高级管理人员的职务进行更新如下：

高级管理人员

原职务称谓

更新后职务称谓