大连友谊(集团)股份有限公司关于深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年4月8日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司董事会于2014年4月14日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对李源山独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2014】第1号），对李源山先生实际年龄已超过70周岁，对其是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。

同时，深圳证券交易所要求公司应在股东大会召开前披露深交所关注意见并披露公司说明；公司应在股东大会选举独立董事时，对提请关注事项进行说明。

公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实，现将核实结果予以说明如下：

公司认为：李源山先生年龄虽已过七十岁，但身体健康，勤勉尽责，作为公司第六届独立董事，全部出席过往三年召开的董事会，对公司在大连、苏州、沈阳、邯郸、辽阳、上海等地区的意向项目均进行了实地调研，并提出了建设性意见；李源山先生作为实战型的投资、财务、风险控制专业人士，经常为公司经营和发展提出建设性意见，且能够实事求是地评价董事会和管理层工作，对公司董事会和管理层工作提升起到了积极作用。

李源山先生的时间、精力、专业经验、业务能力能保证其履行独立董事勤勉尽职的职责。公司将在2014年5月6日召开的2013年年度股东大会对提请关注事项进行说明。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2014年4月16日