4月24日晚间深市创业板公告一览

2014年04月24日 22:53
来源：证券时报网

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就乐普医疗股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司拟通过协议方式转让其所持有的公司部分股权事宜，公司已于2014年4月17日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》。

(300166)东方国信：召开2013年度股东大会的通知

（1）现场会议召开时间：2014年5月16日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13: 00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室。

3、股权登记日：2014年5月12日。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。

(300057)万顺股份：召开2013年度股东大会的通知

（二）股权登记日：2014年5月9日。

（三）会议召开日期和时间：2014年5月16日下午14:00。

（四）会议地点：汕头万顺包装材料股份有限公司会议室。

（五）会议召开方式：现场投票方式。

（六）会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等。

(300003)乐普医疗：重大事项进展情况

目前，该事项正处于相关部门的审批之中。由于本次转让交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月25日起继续停牌。

(300276)三丰智能：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 4.61

二、每10股派0.2元（含税）转增10股

(300312)邦讯技术：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) -0.36

3、净资产收益率(%) -7.13

(300351)永贵电器：召开2013年度股东大会的通知

2、股权登记日：2014年5月9日

3、会议召开时间：2014年5月15日上午9:00

5、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室，地址：浙江省天台县高新技术产业园区

6、审议事项：《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等。

(300099)尤洛卡：召开2013年年度股东大会的提示

召开会议时间：2014年4月28日上午9点30分

审议事项:关于公司《2013年年度报告及其摘要》的议案、关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案等。

(300219)鸿利光电：召开2013年年度股东大会的通知

(二)会议时间：2014年5月19日下午2:30

(三)现场会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室

(四)股权登记日：2014年5月14日

(五)会议投票方式：现场投票

(六)会议审议事项：《关于2013年年度利润分配预案的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》等。

(300017)网宿科技：2013年年度股东大会增加临时提案

2014年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，上述两项议案需提交公司股东大会审议。公司股东刘成彦先生从提高决策效率的角度考虑，提议将上述两项议案以临时提案的方式提交公司2013年年度股东大会审议。

经核查，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2014年3月15日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

(300351)永贵电器：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 7.29

二、每10股派2.00元（含税）转增5股

(300377)赢时胜：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.9

3、净资产收益率(%) 22.61

二、每10股派2.00元（含税）

(300270)中威电子：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

二、每10股派0.20元（含税）

(300162)雷曼光电：权益分派实施

雷曼光电2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2014年5月5日，除权除息日为：2014年5月6日。

(300141)和顺电气：2013年年度权益分派实施公告

和顺电气2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2014年05月05日；除权除息日为：2014年05月06日。

(300276)三丰智能：召开2013年年度股东大会通知

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2014年5月15日上午10:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月14日下午3:00至2014年5月15日下午3:00期间的任意时间。

（3）股权登记日为2014年5月12日。

5、登记时间：2014年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

6、会议审议事项：《关于2013年度报告全文和报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等。

(300061)康耐特：召开2013年年度股东大会的通知

1、召集人：公司第二届董事会。

2、股权登记日：2014年5月16日。

3、召开会议时间：2014年5月22日上午9:00。

4、会议召开方式：现场方式。

5、会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室。

6、会议审议议案：《2013年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。

(300187)永清环保：召开2013年度股东大会的通知

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

3、会议召开时间：2014年05月16日上午9：30

4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司三楼会议室

5、股权登记日：2014年05月12日

6、会议审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》等。

(300133)华策影视：补充2013年年度股东大会提案

华策影视于2014年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网发布了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》。根据有关法律法规和本公司章程的相关规定，单独或合并持有公司有表决权的股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。公司第一大股东傅梅城先生（持有公司已发行股份的30.03%）于2014年4月24日向公司董事会书面提交了补充临时提案的申请，并提请于近期召开的2013年年度股东大会审议表决。经公司董事会审核后，现将补充提案公告如下：

新增普通决议提案：审议已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更董事的议案》，推选吴涛先生为公司新任董事，任期与第二届董事会任期相同，金骞先生不再担任公司董事。

上述提案已通过相应公司董事会审议，审议程序合法有效。2014年4月22日公告的关于召开2013年年度股东大会通知的其他内容均不变。

(300094)国联水产：召开2013年年度股东大会的通知

2、日期和时间：2014年5月26日上午9:30

3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开

4、股权登记日：2014年5月16日

5、会议登记时间：2014年5月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

6、现场会议召开地点：公司1号会议室（湛江市经济开发区永平南路6号公司行政大楼五层）

7、会议审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《关于2013年度利润分配预案的议案》等。

(300368)汇金股份：2013年度股东大会决议

汇金股份2013年度股东大会于2014年4月24日召开，审议通过《关于公司2013年度财务报告（含决算）的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》等议案。

(300279)和晶科技：召开2013年度股东大会的通知

（1）现场会议时间：2014年5月20日下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、召集人：董事会。

3、登记时间：2014年5月15日-5月16日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30。

4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：无锡新区坊兴路16号公司2楼会议室

6、股权登记日：2014年5月13日。

7、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配方案的议案》等。

(300266)兴源过滤：召开2013年年度股东大会的通知

2、会议时间：2014年5月15日，上午9：30。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

4、股权登记日：2014年5月12日。

5、会议地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

6、会议审议事项：《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等。

(300183)东软载波：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 1.07

3、净资产收益率(%) 14.82

二、每10股派5.00元（含税）

(300187)永清环保：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 6.53

二、每10股派0.25元（含税）

(300189)神农大丰：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.1501

二、每10股派0.5元（含税）转增6股

(300217)东方电热：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.4587

3、净资产收益率(%) 8.63

二、每10股派1.50元（含税）

(300219)鸿利光电：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 7.52

二、每10股派0.301元（含税）

(300279)和晶科技：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 5.02

二、每10股派0.50元（含税）

(300297)蓝盾股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 4.78

二、每10股派0.15元（含税）

(300308)中际装备：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 2.72

二、每10股派0.22元（含税）

(300332)天壕节能：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 9.49

二、每10股派0.80元（含税）

(300189)神农大丰：召开2013年年度股东大会的通知

2、召开会议时间：

现场会议时间：2014年5月29日上午9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、表决方式：现场投票和网络投票相结合

5、股权登记日：2014年5月23日

6、登记时间：2014年5月28日，9:00-12:00、14:00-17:00

7、审议议案：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》等。

(300175)朗源股份：召开2013年年度股东大会的通知

2、登记时间：2014年5月16日上午8:30-11:30；下午14:00-17:00

3、会议召开日期和时间：2014年5月18日上午9点00分

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、股权登记日：2014年5月14日

6、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

7、审议议案：《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等。

(300027)华谊兄弟：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成

华谊兄弟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会的核准。截至公告日，本次交易已完成标的资产广州银汉科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续，银汉已经成为公司的控股子公司。

(112147,300208)恒顺电气：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 5.58

(300041)回天胶业：完成工商变更登记

回天胶业于2014年4月17日召开了2013年度股东大会，审议通过了关于《修改公司名称及相应条款的临时提案》，将公司名称变更为“湖北回天新材料股份有限公司”。

公司现已完成工商变更登记及备案手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。

(300268)万福生科：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) -1.401

3、净资产收益率(%) -47.75

(112091,300111)向日葵：召开2013年度股东大会的通知

2、股权登记日：5月12日

3、会议方式：现场会议

4、会议时间：5月16日上午10:00

5、会议地点：浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室

6、会议审议事项：《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》等。

(300012)华测检测：召开2013年度股东大会的提示

现场会议时间：2014年4月30日下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月29日15:00至2014年4月30日15:00的任意时间。

审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案。

(300084)海默科技：重大资产重组进展

海默科技于2014年2月25日发布了《兰州海默科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

2014年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

因公司无法按照原计划在2014年3月26日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为了保护投资者利益，经公司申请，公司股票将延期复牌。公司已于2014年3月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月11日、2014年4月18日分别发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票预计于2014年5月26日前复牌。

截止目前，与本次重大资产重组相关的各项工作正在积极推进中，公司以及有关各方正在抓紧对所涉及的相关资产进行审计、评估等工作。本次重大资产重组事项涉及的相关工作尚未全部完成，交易方案的相关内容和具体细节仍需进一步论证和完善。

(300260)新莱应材：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.129

3、净资产收益率(%) 2.05

二、每10股派0.15元（含税）

(300344)太空板业：召开2013年度股东大会通知

2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式

3、现场会议召开时间：2014年5月15日下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室

5、股权登记日：2014年5月8日

6、审议议案：《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司2013年度利润分配方案》的议案等。

(300161)华中数控：召开2013年度股东大会的通知

2、会议召开地点：武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

3、现场会议召开时间：2014年5月20日上午9:00开始。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、股权登记日：2014年5月15日。

6、会议审议事项：《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司2013年度报告及其摘要》、《公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案》等。

(112184,300117)嘉寓股份：增加2014年第二次临时股东大会临时提案

嘉寓股份于2014年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，计划于2014年5月5日上午10:00以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

2014年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对西南、华东区域提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并将作为2014年第二次临时股东大会的第3项议案。

因上述临时提案的增加，原2014年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动。

(300175)朗源股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.037

3、净资产收益率(%) 2.43

二、每10股派0.10元（含税）

(041360072,300185)通裕重工：全资子公司获得内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》

通裕重工全资子公司禹城通裕矿业投资有限公司于2013年11月以挂牌竞买的方式竞得了内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查探矿权。

通裕矿业于近日获得了由内蒙古自治区国土资源厅和呼伦贝尔市国土资源局联合颁发的内蒙古自治区新巴尔虎左旗哈腊特金银矿预查《矿产资源勘查许可证》。

(300128)锦富新材：举行2013年年度业绩网上说明会的通知

锦富新材将于2014年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

(300226)上海钢联：召开2014年第二次临时股东大会的通知

2、股权登记日：2014年5月7日。

3、会议召开时间：2014年5月14日上午09:30。

4、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼。

5、会议召开方式：现场召开。

6、会议审议事项：《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

(300292)吴通通讯：召开2014年第二次临时股东大会的通知

现场会议时间为：2014年5月12日上午9：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月11日下午15：00至2014年5月12日下午15：00的任意时间。

2、现场会议地点：公司五号楼二楼会议室

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、股权登记日：2014年5月7日

6、审议议案：《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》。

(300270)中威电子：召开2013年度股东大会通知

2、股权登记日：2014年5月9日

3、会议召开时间：2014年5月15日下午15：30开始

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至5月15日下午15：00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召开地点：浙江新世纪大酒店18楼会议室（地址：杭州市文三路18号）

6、审议议案：《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度报告及年报摘要》等议案。

(300249)依米康：召开2014年第一次临时股东大会的提示

现场会议时间为：2014年4月28日下午14：00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月27日下午15：00至2014年4月28日下午15：00期间的任意时间。

审议事项：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等议案。

(300171)东富龙：2013年年度股东大会通知

（二）现场会议召开时间：2014年5月16日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00的任意时间。

（三）股权登记日：2014年5月9日

（四）现场会议召开地点：上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（六）审议事项：《公司2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》等。

(300167)迪威视讯：签订重大合作框架协议

近日，内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会（甲方）与迪威视讯（乙方）签订关于“智慧阿拉善经济开发区”建设项目的合作框架协议。

本合作框架协议书项目工程建设总体规模约为人民币5亿元，具体投资额根据各子项目的正式BT合同约定确定，最终以双方确定的审核结算结果为工程结算价，因此项目成交价存在不确定性。

(112132,300147)香雪制药：召开2013年年度股东大会的通知

2、登记时间：2014年5月20日9：00-12：00，13：30-17：00。

现场会议召开日期和时间：2014年5月23日上午10时

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2014年5月19日

7、审议事项：《2013年度报告全文及其摘要》、《2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》等议案。

(041458009,300088)长信科技：重大资产重组事项进展

2014年3月12日，长信科技因筹划重大事项，因事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请于2014年3月13日开始停牌。

目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。

根据有关规定，公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。

(300025)华星创业：召开2013年度股东大会的通知

1、会议召开时间：2014年5月15日下午14:00开始

2、会议召开地点：公司会议室

4、股权登记日：2014年5月12日

6、登记时间：2014年5月13日9:00-12:00至13:00-16:00

7、审议事项：《关于2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度的议案》等。

(300315)掌趣科技：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

3、净资产收益率(%) 13.26

二、每10股派0.56元（含税）转增6股

(300051)三五互联：增加2014年第二次临时股东大会临时提案

三五互联定于2014年5月5日召开2014年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的通知已于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。

由于公司业务种类增加移动转售业务，需要对公司经营范围增加该业务事项；同时修订后的《中华人民共和国公司登记管理条例》于2014年3月1日起施行，根据该规定第十五条“公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准”的要求，需要对公司原经营范围内容表述参照国民经济行业分类标准进行更新。为此，公司拟对经营范围以及《公司章程》第十三条进行相应修改。公司控股股东、实际控制人龚少晖先生（截止公告日，持有公司股份137,604,800股，占公司股份总额的42.87%）于2014年4月23日向公司董事会提议，将《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》作为议案，提交公司2014年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案作为2014年第二次临时股东大会的第3项议案，提交本次股东大会审议。公司在召开2014年第二次临时股东大会时，除现场会议外，同时向股东提供网络投票方式。

除上述增加的临时提案，公司于2014年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

(300297)蓝盾股份：召开2013年年度股东大会的通知

2、登记时间：自2014年5月16日上午8:00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、会议召开方式：现场投票。

4、会议召开日期和时间：2014年5月16日上午9:00。

5、股权登记日：2014年5月12日。

6、会议召开地点：广东金宝莱酒店四楼会议室。

7、会议审议事项：《关于〈公司2013年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于的议案》等。

(300129)泰胜风能：2013年年度股东大会增加临时提案

泰胜风能于2014年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，公司定于2014年5月8日上午9时采取现场投票方式召开2013年度股东大会。

2014年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2014年4月24日，公司股东柳志成先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。