山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年，面对宏观经济复杂多变，钢铁产能严重过剩，价格下滑的严峻经营形势，公司全体员工坚定信心、不畏艰难、奋力拼搏，通过科技创新、优化品种结构、内部降本增效等措施提升公司竞争力，取得了相对较好的经营绩效。

报告期内，公司实现营业收入1050.20亿元，比上年增长1.45%。营业收入的增长主要是公司采取了积极的市场开拓措施，加大了适应市场需求的新产品开发力度，增加高附加值产品比例，从而在外部环境不利的情况下取得了较好的销售业绩。营业成本983.61亿元，比上年958.29亿元增长2.64%；实现利润总额5.06亿元，比上年10.02亿元降低49.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，比上年11.06亿元降低43.05%。经营活动产生的现金流量净额39.96亿元，比上年69.12亿元降低42.19%。

报告期内，公司面对严峻的经济形势，苦练内功，各项管理能力得到提升。

（1）生产经营保持稳定。

2013年产钢998.93万吨，比上年下降1.36%，其中不锈钢322.56万吨，比上年增长3.85%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划，主要由于钢铁产能严重过剩，报告期内公司优化品种结构，实施阶段性限产，影响了年度预算目标完成。

2013年产坯材944.03万吨，比上年下降0.54%，其中不锈材287.43万吨，比上年增长1.11%；销售坯材946.66万吨，比上年下降0.41%，其中不锈材284.43万吨，比上年下降0.75%，产销率100.28%；全年出口钢材67.81万吨，比上年增长25.55%，其中出口不锈材48.46万吨，比上年增长39.09%，创历史最好水平。

2013年公司获首届中国质量奖提名奖，是钢铁行业获此殊荣的唯一企业。

（2）提质增效项目顺利推进。

免酸洗板生产线、铬钢专用酸洗线、超细粉二期等公司“十二五”重点项目建成投产；钢管、精密带钢提质项目等陆续投产。不锈钢冷连轧改造、硅钢冷连轧改造、高速铁路用钢技术改造等一批重点项目正加紧实施，预计2014年全部投产。

（3）降本增效成果显著。

采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式，有效降低原燃料等重点品种采购成本；不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构，大量配加低价资源，纯镍使用量大幅下降，降成本效果显著。

（4）产品开发取得新成果。

公司双相不锈钢钢筋新型材料独家中标港珠澳大桥工程；国内首家开发出镍基合金800H、800L连铸工艺，试制出合格的中厚板和冷轧卷板；率先在国内开发出核电AP1000堆内构件用304、304H不锈钢板材，成为国内该材料的唯一供应商；首家开发C6厚涂层硅钢产品,并成功应用于国内核电项目；多种关键材料应用于神舟十号载人飞船、嫦娥三号月球探测器及运载火箭；开发出满足“高速动车国产化车轴钢技术要求”的DZ1车轴钢和时速350公里CRH3型高速车轮钢；自主研发超临界电站锅炉用SUPER304H和HR3C无缝钢管，达到国外同类产品先进水平，实现替代进口。

（5）运营效率和质量提升。

改善工序衔接，热连轧机组热装率比上年提高；持续推进热连轧产品规格薄化，不锈钢冷轧板和冷轧硅钢制造周期均比上年缩短。执行新的产销平衡方案，不锈钢、碳钢月均合同交库率分别比上年提高1.7和0.6个百分点，合同兑现率提高。不锈钢非计划率同比降低0.58个百分点。改善物流组织，吨钢物流成本较上年下降。

（6）节能减排上新水平。

加强节能减排技术创新及建设，2×300MW 发电机组脱硫石膏处理线建成投用，年可消化电厂脱硫石膏 25 万吨，生产建筑石膏及水泥缓凝剂 18 万吨；2×300MW 空冷余热回收项目和高炉冲渣水余热回收项目投产，为更多居民家庭提供冬季取暖热源；增建工业废水回收膜处理工程投运，每天可多处理工业废水 4.8 万吨。深化环保工作，吨钢污染物排放量较上年显著下降。在行业内率先启动 PM2.5 减量工作，减少 PM2.5 污染危害。致力于提升环境监控能力，完成厂区地下水水质在线监测和厂界噪声自动监控项目，对厂内自用车辆进行机动车尾气检测。面向社会公开环保信息，打造开放式环境管理模式。

（7）社会责任全面履行。

公司以优良业绩回报投资者，在财富中国企业500强中列第36位，入围钢铁行业三甲。持续完善公司治理结构，加强上市公司规范运作，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，答复投资者关心的问题，被深交所评为“全景最佳互动上市公司”，是山西省唯一获此殊荣的主板上市公司。公司在2013年3月《财富》杂志发布的“2012年中国企业社会责任100强排行榜”的“中国本土公司50强”中列第8位，比上年度前移7位。公司“公共自行车进太钢，低碳出行助力生态文明”案例获选“2013全球契约中国最佳实践”奖。

2014年全球经济仍将延续缓慢复苏态势,且存在大量的不确定、不稳定因素。我国经济目前已经进入转型发展的关键时期，长期向好的基本面没有变，但经济下行压力依然存在；坚持稳中求进，以改革促发展，强化经济发展的内生动力和活力，加快转方式调结构、提高经济增长的质量和效益已经成为经济政策的主线。钢铁行业方面，由于国家坚持稳中求进的方针，城镇化的稳步推进，钢材市场需求仍会有一定幅度的增长；但受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变；同时也要看到，下游行业转型升级步伐加快，给钢铁工业发展带来新的机遇。

2014年公司确立了以深化改革为统领，以提升经营绩效为主线，以科技创新为支撑，以品种质量为重点，以对标挖潜为方法，传递市场压力，快速提升公司综合竞争力的总体工作思路，推动公司稳步发展。

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年8月，公司投资500万元成立“山西太钢定襄销售有限公司”，投资12000万元成立“山西太钢保税综合服务有限公司”，均为全资子公司，纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-014

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于签署与日常经营

相关关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）2014年4月24日召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署的议案》及《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》，拟由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料；太钢不锈及其下属成员与太钢集团及其下属成员相互提供产品和服务；太钢不锈及公司控股子公司租赁太钢集团及其控股子公司土地进行生产、经营和建设；由太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“太钢国贸”）代理公司进口不锈废钢、镍铬合金和矿粉及进口设备、备品备件和材料；由太钢集团临汾钢铁有限公司向山西新临钢钢铁有限公司生产经营和职工生活提供部分服务。

截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司64.24%的股权，对本公司拥有实际控制权，太钢国贸为太钢集团全资子公司；本公司持有山西新临钢钢铁有限公司51%股权，太钢集团持有太钢集团临汾钢铁有限公司59.82%股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与太钢集团及太钢国贸的上述交易构成关联交易；山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司的上述交易构成关联交易。董事会审议本次关联交易时，6位关联董事李晓波、杨海贵、高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂回避表决，5位非关联董事李成、张文魁、戴德明、翁宇庆、林义相均出席会议并以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见书。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司预计《主要原辅料供应协议》2014年将产生关联交易金额为人民币114亿元，《综合服务协议》2014年将产生关联交易金额为人民币0.56亿元，《土地使用权租赁合同》2014年将产生关联交易金额为人民币0.84亿元，《进口业务委托代理协议》2014年将产生关联交易金额为人民币0.07亿元，山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署的《2014年关联服务协议》2014年将产生关联交易金额为人民币0.02亿元。上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东太钢集团及在太钢集团任职的李晓波、杨海贵、高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

三、关联交易具体内容

1．关联交易主要内容

由太钢集团为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料；太钢不锈及其下属成员与太钢集团及其下属成员相互提供产品和服务；太钢不锈及公司控股子公司租赁太钢集团及其控股子公司土地进行生产、经营和建设；由太钢国贸代理公司进口不锈废钢、镍铬合金和矿粉及进口设备、备品备件和材料；由太钢集团临汾钢铁有限公司向山西新临钢钢铁有限公司生产经营和职工生活提供部分服务。

2. 定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

3、付款安排和结算方式

具体内容详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与日常经营相关关联交易公告》（2014-013）

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

经我们核查认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会在对相关关联交易表决时，关联方六名董事回避，符合有关法律法规的要求；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

六、当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2014年年初至3月31日与太钢集团关联交易的总金额为57.18亿元；与太钢国贸关联交易的总金额为0.72亿元；山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司关联交易的总金额为1.99亿元。

3．上述协议或合同

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-015

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟定于2014年5月21日召开2013年度股东大会。

1.召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9：30

2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召集人： 公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

⑴截止2014年5月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

⑵本公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司聘请的律师。

二、会议内容

1.审议提案名称：

⑴《公司2013年度董事会工作报告》；

⑵《公司2013年度监事会工作报告》；

⑶《2013年度报告及其摘要》；

⑷《关于公司2013年度利润分配的议案》；

⑸《关于公司2013年财务决算的议案》；

⑹《关于公司2014年全面预算的议案》；

⑺《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》；

⑻《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

⑼《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》；

⑽《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》；

⑾《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

⑿《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

⒀《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

⒁《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署的议案》；

⒂《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》；

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

有关上述议案的具体内容详见公司在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《与日常经营相关的关联交易公告》、《关于签署与日常经营相关关联交易协议的公告》及《独立董事述职报告》。

1. 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间： 2014年5月19日～20 日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）

3.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

1. 会议联系方式：

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生 季占璐先生

邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一四年四月二十六日

山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-010

山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年4月14日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、张文魁先生、戴德明先生、翁宇庆先生和林义相先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

一、2013年度董事会工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

二、2013年度总经理工作报告

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2013年年度报告》，摘要内容详见公告2014-012。

四、关于公司2013年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2013年度计提各项资产减值准备80,768.66万元，转销已计提的减值准备76,761.32万元，年末各项资产减值准备余额合计30,937.51万元。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2013年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年实现净利润 798,225,635.88 元，提取10%法定盈余公积金79,822,563.59元，加年初未分配利润9,244,769,473.74元，减报告期内实施2012年利润分配284,812,389.80元，2013年末未分配利润余额为9,678,360,156.23元。

公司拟以2013年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利0.30元（含税），合计分配现金红利170,887,433.88元，占公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.14%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

六、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

七、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

八、关于公司2013年度社会责任报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年度社会责任报告》。

九、关于公司2013年财务决算的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十、关于公司2014年全面预算的议案

公司2014年的主要经营目标是：产铁953万吨；产钢1,120万吨，其中不锈钢400万吨；钢材销量1,050万吨，其中不锈材365万吨。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十一、关于公司2014年固定资产投资预算的议案

2014年，公司拟安排固定资产投资预算598,744万元。重点安排高速铁路用钢技术改造工程、硅钢冷连轧技术改造、不锈钢冷连轧技术改造工程；高炉煤气综合利用工程、高炉热熔渣制棉；产销一体化、信用销售管理等信息化项目；环保、消防、安全、零购等项目。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十二、关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十三、关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十四、关于公司2014年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-013。

十六、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《主要原辅料供应协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十七、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《综合服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十八、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《土地使用权租赁合同》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十九、关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

二十、关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署《2014年关联服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

二十一、关于公司2014年第一季度报告的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014年第一季度报告》，摘要内容详见公告2014-016。

二十二、关于推荐子公司董事人选的议案

鉴于公司工作分工调整原因，董事会推荐高建兵先生为公司子公司天津太钢天管不锈钢有限公司董事，并提名为董事长人选；张志方先生不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事、董事长职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

公司定于2014年5月21日（星期三）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1、《公司2013年度董事会工作报告》；

2、《公司2013年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司2013年度利润分配的议案》；

5、《关于公司2013年财务决算的议案》；

6、《关于公司2014年全面预算的议案》；

7、《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》；

8、《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

9、《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》；

10、《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》；

11、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

12、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

13、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署的议案》；

14、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署的议案》；

15、《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公告2014-015。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-013

山西太钢不锈钢股份有限公司

与日常经营相关的关联交易公告

一、预计2014年日常关联交易基本情况

1、关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）

（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

2、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

1、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于2014年1月1日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为3年。

2、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2014年1月1日在太原签署了《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》，协议有效期为3年。

3、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于2006年2月13日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经2006年3月20日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。

4、与太原钢铁（集团）有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。

5、2014年1月6日公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署了《2014年关联服务协议》。

独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生及韩珍堂先生对该议案回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、其他相关说明

1． 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2． 备查文件目录

独立董事事前认可函

独立董事意见书

公司董事会决议

山西太钢不锈钢股份有限公司

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-011

山西太钢不锈钢股份有限公司

第六届监事会

第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014 年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

1、2013年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

2、2013年年度报告及其摘要

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关于公司2013年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2013年度计提各项资产减值准备80,768.66万元，转销已计提的减值准备76,761.32万元，年末各项资产减值准备余额合计30,937.51万元。

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

6、关于公司2013年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

7、关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

8、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《主要原辅料供应协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

9、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《综合服务协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

10、关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署《土地使用权租赁合同》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

11、关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

12、关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署《2014年关联服务协议》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

13、关于公司2014年第一季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司