河北建投能源投资股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年国民经济呈现整体平稳态势。受此影响,电力消费保持平稳增长。2013年全社会用电量53,223亿千瓦时,同比增长7.49%;全口径发电量53,474亿千瓦时,同比增长7.52%;全年新增装机容量9,400万千瓦,至2013年底发电装机总容量达到12.47亿千瓦。

2013年,公司所在河北南部电网全社会用电量1,705.22亿千瓦时,同比增长5.19%;统调发购电容量3,051.1万千瓦,同比增长6.12%,其中:网内统调容量2,586.1万千瓦,外购电容量465万千瓦。2013年网内统调电厂平均利用小时5,270小时,同比下降131小时,其中火电机组利用小时5,538小时,同比下降200小时。

2013年,电力行业经营主要受两方面因素影响:一方面受益于煤炭价格下行,火电企业生产成本不断下降,盈利水平回升;另一方面,大气环境恶化,雾霾天气严重,国家出台《大气污染防治行动计划》,限煤限排政策使电力生产和消费受限,发电利用小时数下降。

面对复杂多变的市场环境,公司及各参控股发电公司深入分析电力、煤炭市场形势,以提升盈利水平为中心,持续加强专业化管理,多措并举,较好地完成了预期目标。

(1)火电业务

① 2013年公司控股的沙河公司发电机组分别于3月30日和4月29日、任丘公司发电机组分别于1月29日和6月5日相继投产运营,公司控股装机容量进一步扩大。

② 加强电力、热力营销,争取电量指标;同时加强设备检修管理,合理安排机组检修,提高机组综合能效。2013年,公司五家控股发电公司共完成发电量241.45亿千瓦时,完成上网电量225.82亿千瓦时,同比分别增长36.41%和36.13%;发电机组平均利用小时数为5,480小时,低于河北南网火电平均水平58小时。

公司各参控股发电公司2013年度电量情况如下:

① 改革煤炭采购机制,积极调整来煤结构,有效降低采购成本。公司进一步调整规范了煤炭采购模式,建立了燃料电子交易平台,提高煤炭采购竞价的公平性和透明度。2013年公司控股发电公司平均综合标煤单价633元/吨,同比降低16.9%。

② 立足节能减排,加大技改管理,实现提质增效。2013年各控股发电公司按照计划实施了机组脱销改造、除尘提效、通流增容等技术改造。通过系列技术改造,节能减排效果明显,排放量指标均达到最新排放标准,控股发电公司平均煤耗降低2.54克/千瓦时(不含任丘、沙河新投机组)。

(2)综合能源服务

公司继续立足工业综合能效提升,集成节能技术,积极进行火电产业延伸和能源服务市场开拓,一方面积极引进和吸收国内外先进的技术成果,另一方面高度重视与电厂的交流与实践。在工业节能、新型热源开发利用、分布式能源等三大领域积极开展业务,全年共争取到各类财政补贴1,270万元。

①合同能源管理项目,以对标管理为手段,通过与国内先进企业学习交流,提高自身开发营运能力;在已有国泰公司热泵、秦热发电通流和烟气利用、变频改造、照明改造等项目中不断优化技术方案,形成了一定的技术积累,为开拓市场打下基础。

②余热供热项目,2013年,国融公司通过实施工业余热热源改造、增加供热设备等方式保证热源,稳定供热。本年国融余热供热项目接入面积达470万平米。

③生物质沼气项目,2013年,国融公司投资设立了河北建投盛乾再生能源开发有限公司。目前,公司以滦县沼气项目为实验基地,积累沼气项目的开发运营经验,探索生物质沼气全产业链的商业模式。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期,公司新增孙公司一家:

河北建投盛乾再生能源开发有限公司,由本公司控股子公司国融公司与河北盛乾能源科技开发有限公司共同出资组建,注册资本:人民币1,000万元,其中,国融公司出资800万元,持有其80%的股份;成立日期:2013年2月5日;注册地址:石家庄市槐安东路152号金源商务广场02-1008;法定代表人:邓彦斌;公司类型:其他有限责任公司。经营范围:新能源技术研发、沼气生产技术研发、秸秆收购、大中型沼气工程施工、沼气相关设备的安装、调试、销售;(以下限分支机构经营):沼气生产销售。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

法定代表人:米大斌

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-18

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2014年4月15日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于2014年4月25日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人,亲自出席会议的董事6人,董事刘铮委托董事米大斌、董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议,并代为行使表决权;独立董事齐守印委托独立董事于万魁出席本次会议,并代为行使表决权.。公司全体监事和高管人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长米大斌主持。

会议审议并经过举手表决,通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度财务决算和2014年预算目标的报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年度经营计划》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润430,465,075.82元,2013年度已分配股利45,685,359.82元。2013年实现净利润为242,038,444.26元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司2013年提取法定盈余公积24,203,844.43元,期末可供股东分配的利润为602,614,315.83元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司2013年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本1,615,155,788股为基数,每10股派发现金股利2.00元(含税),共分配利润323,031,157.60元。

经过上述分配,公司剩余未分配利润为279,583,158.23元,结转以后年度分配。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2013年度)》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年年度报告》及摘要。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度内部控制评价报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年第一季度报告》全文及正文。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避了该议案的表决。本议案经公司董事会三名独立董事会事前认可后方提交本次会议审议。关于公司2014年预计日常关联交易事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2014年日常关联交易预计公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》,董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2014年度会计报表和内部控制审计工作,年度报酬拟定为人民币108万元。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《公司章程修正案(草案)》。该修正案(草案)与本公告同日披露。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于投资设立定州热网项目公司的议案》,同意公司以自有资金2000万元独资设立定州热网项目公司,由项目公司负责项目建设运营管理;项目资本金与本次项目公司设立注册资本金的差额部分,由本公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。董事会授权公司总经理办理与设立定州热网项目公司有关的一切事宜,并根据项目进展情况办理后续增资事宜,包括但不限于:办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记,签署相关法律文件等。该事项无需提交公司股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开2013年度股东大会的议案》,决定于2014年5月20日以现场会议方式召开公司2013年度股东大会。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-20

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2014年4月14日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于2014年4月25日在公司会议室召开。由于监事范宁已于2014年4月24日提出辞职,本届监事会现有监事4名,全部亲自出席会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

监事会主席杨洪池主持本次会议。

会议审议并经举手表决,通过以下议案:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于2013年度财务决算及2014年预算目标的报告》。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年度经营计划》。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,有关资产损失的核销已经取得了相关证据,具备损失核销的条件,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,同意公司2013年度核销对山东国泰(集团)股份有限公司股权投资499,500元。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度利润分配预案》;

五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2013年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2013年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2014年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为:董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司2014年第一季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2013年度监事会工作报告》。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于提名监事候选人的议案》。由于范宁先生已于2014年4月24日向监事会提出书面辞职,监事会提名刘俊平先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会进行选举。监事候选人刘俊平先生简历见本公告附件。

监事候选人刘俊平先生简历

刘俊平,男,汉族,中共党员,1963年生,大学本科学历,高级政工师。1982年参军入伍,1994年9月到河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,先后在企业指导部、党务工作部工作。2004年2月到党群工作部工作,先后任主任助理、副主任。2009年10月至2013年3月,任河北建设投资集团有限责任公司工会办公室主任。2013年3月起任河北建设投资集团有限责任公司工会办公室主任兼党群工作部(企业文化部)主任。2013年9月至2013年12月,任审计管理部总经理。2013年12月起,任纪检监察部主任兼审计管理部总经理。

刘俊平先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司章程修正案(草案)

根据2013年第二次临时股东大会决议,公司于2014年4月22日完成了向控股股东河北建设投资有限责任公司发行701495667股A股股份的登记上市工作,公司总股本由913660121股增加至1615155788股。根据公司股本变动情况,对公司章程修订如下:

原章程:

第六条 公司注册资本为人民币913660121元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币1615155788元。

原章程:

第十九条 公司股份总数为91366.0121万股;公司的股本结构为:普通股91366.0121万股,均为内资股股东持有。

修改为:

第十九条 公司股份总数为1615155788股,全部为普通股。

《公司章程》其他内容未做修订。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-21

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年4月24日收到监事范宁先生的辞职报告。由于工作变动原因,范宁先生向公司监事会提出辞去第七届监事会监事职务。范宁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

范宁先生在任职期间勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对范宁先生表示衷心的感谢!

经2014年4月25日召开的公司第七届监事会第二次会议审议,监事会提名刘俊平先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会进行选举。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-22

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)2014年预计日常关联交易主要为公司控股发电公司向河北建投电力燃料管理有限公司(下称“建投燃料公司”)采购电煤、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司(下称“西一公司”)和河北西柏坡第二发电有限责任公司(下称“西二公司”)向河北建投铁路有限公司(下称“建投铁路公司”)支付运杂费、公司控股发电公司河北建投沙河发电有限责任公司(下称“沙河公司”)替代河北兴泰发电有限责任公司(下称“兴泰公司”)发电,以及公司控股子公司河北建投国融能源服务股份有限公司(下称“国融公司”)与控股股东河北建设投资集团有限责任公司(下称“建投集团”)的控股发电公司发生的综合能源服务业务。具体情况如下:

上述日常关联交易事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后,已提交公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避了该事项的表决。

上述关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东河北建设投资集团有限责任公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

1、建投燃料公司为公司控股股东建投集团持有58%股权的控股子公司。该公司于2003年9月3日成立,注册资本2,000万元,住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:曹文晋,经营范围:煤炭批发、零售,协调组织本系统电力企业的燃料采购计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。

2、建投铁路公司为公司控股股东建投集团的孙公司。该公司于2007年10月成立,注册资本7,597.9万元,住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座,法定代表人:段高升,经营范围:铁路货物运输、铁路机车修理等。

3、兴泰公司为公司控股股东建投集团持有55.3%股权的控股子公司,现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于1998年6月,注册地址:河北省邢台市电厂路,法定代表人:米大斌,主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。

4、河北灵达环保能源有限责任公司(下称“灵达公司”)为公司控股股东建投集团持有96.35%股权的控股子公司。该公司成立于2003年7月,法定代表人:王津生。经营范围:垃圾转化、发电和供热。目前,建投集团已将灵达公司控股权转让,待股权交割等事宜全部办理完毕后,国融公司与灵达公司的合同能源管理项目将不再构成关联交易。

5、秦皇岛秦热发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有40%股权的子公司,该公司于2003年4月成立,注册资本58,000万元,经营范围为电力、热力生产和销售;热、灰综合利用。

6、河北建投生物发电有限责任公司(下称“建投生物发电公司”)为公司控股股东建投集团持有90%股权的控股子公司,该公司于2006年1月成立,注册资本7,000万元,经营范围为生物质发电。目前,建投集团已将建投生物发电公司控股权转让,待股权交割等事宜全部办理完毕后,国融公司与建投生物发电公司的工业余热利用项目将不再构成关联交易。

上述交易对方均为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人。

三、交易目的和对公司的影响

1、2013年,公司对燃料采购管理工作进行了调整与进一步规范,建立了燃料采购新模式,与前一年度相比,本年公司燃料采购关联交易金额和占比大幅下降。2014年,燃料采购关联交易将进一步减少,至2014年年底该项关联交易将彻底消除。

2、公司控股子公司西电公司和西二公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价公平、合理,对两公司生产经营的独立性无影响。

3、公司控股子公司沙河公司替代兴泰公司发电是根据区域电网年度调度计划进行的,替代电价按照市场原则协商确定,不低于其他替代方的替代价格。

4、公司控股子公司国融公司与灵达公司、秦热公司进行合同能源管理业务,与建投生物发电公司开展余热利用项目,可借此积累发电厂节能减排及余热利用的业务与技术经验,有利于未来业务与市场的拓展。

本关联交易事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后,方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下:

“一、公司进一步规范了控股发电公司的燃料采购关联交易,2014年控股发电公司燃料采购关联交易预计金额大幅度减少,燃料采购价格和服务费价格的定价政策和定价依据公平、合理。

“二、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价原则公平、合理,与行业定价水平相当。

“三、公司控股子公司河北沙河发电有限责任公司替代河北兴泰发电有限责任公司发电是依据区域电网公司年度电量调度计划进行的,替代电量交易价格由替代方与被替代方按照市场原则协商确定,不低于其他替代方的替代价格。

“四、公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司与河北灵达环保能源有限责任公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司进行合同能源管理业务,与河北建投生物发电有限责任公司开展余热利用项目,其定价原则公平、合理,国融公司可借此积累发电厂节能减排及余热利用的业务与技术经验。

“五、董事会对上述事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

五、年初至披露日与建投集团累计已发生的各类关联交易情况

1、年初至披露日公司控股发电公司向建投燃料公司采购电煤10,422.60万元;

2、截至披露日建投集团及其控股子公司河北建投集团财务有限公司为公司控股子公司提供委贷余额为66,963.40万元;公司及控股子公司在河北建投集团财务有限公司存款的余额为40,269.45万元;

3、截至披露日公司控股子公司国融公司与建投集团控股发电公司发生合同能源管理业务246.91万元。

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-23

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议时间:2014年5月20日9:30;会期半天。

3、会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

4、会议方式:现场会议

5、股权登记日:2014年5月15日。

二、会议出席对象:

1、凡2014年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配方案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》;

7、审议《公司章程修正案(草案)》;

8、补选公司监事。

上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2013年年度报告》、《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《2014年日常关联交易预计公告》及《公司章程修正案(草案)》。

四、会议登记方式

1、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2014年5月19日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:谢少鹏、郭嘉

1、出席会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

第七届董事会第二次会议决议

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。