福耀玻璃工业集团股份有限公司2014第一季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、? 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

a、货币资金增加主要为存款增加所致。

b、交易性金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失所致。

c、长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款所致。

d、短期借款增加主要是融资结构影响所致。

e、交易性金融负债增加为本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。

f、预收账款增加主要为预收工装款及货款增加所致。

g、应付职工薪酬减少主要为上年末预提的年终奖于本季度发放所致。

h、应付利息增加主要为本期预提中期票据利息及部分借款已计提未支付利息所致。

i、应付股利增加为已宣告应分配的13年度股利。

j、其他流动负债减少主要为本报告期偿还6亿元短期融资券所致。

k、外币报表折算差额主要减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

a、管理费用增加主要为研发支出及职工薪酬增加所致。

b、资产减值损失主要为计提待售资产减值损失及存货跌价准备所致。

c、公允价值变动损失主要是本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。

d、少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。

3、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析

a、收到的税费返还增加主要是出口退税增加及福耀俄罗斯收到的增值税退税所致。

b、支付的各项税费增加主要为本季度支付所得税及增值税增加所致。

c、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是处置固定资产现金流入所致。

d、取得借款收到的现金增加主要是融资结构影响所致。

e、收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是去年同期发行6亿元短期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人:曹德旺

2014年4月29日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2014-016

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第七届董事局第二十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第二十一次会议于2014年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于2014年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9名（发出表决票9张），实际参加会议董事9名（收回有效表决票9张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2014年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请不超过7亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二O一四年四月二十九日