中科英华高技术股份有限公司关于召开2013年度业绩及利润分配说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午 9:30-11:00

会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

会议召开方式：网络互动

公司已于2014年4月26日披露了《2013年年度报告》，并在《中科英华第七届董事会第三十次会议决议公告》中披露了2013年度利润分配方案，详见公司公告临2014-023。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2013年经营业绩、利润分配等情况，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2014年5月6日（星期二）上午9:30-11:00通过网络远程互动的方式召开"2013年度业绩及利润分配说明会"。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2014年5月6日（星期二）上午9:30-11:00

召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

公司出席本次说明会的人员有：董事长王为钢先生，总经理李会军先生，副董事长兼董事会秘书袁梅女士，财务总监张贵斌先生。

1．投资者可在2014年5月6日前通过电话、传真或电子邮件等联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2．投资者可在2014年5月6日（星期二）上午9:30-11:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次说明会。

联系人：关月、陈宏

公司邮箱：IR@kinwa.com.cn

联系电话：0431-85161088 ；传真：0431-85161071

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年 4月 29日