上海张江高科技园区开发股份有限公司2014第一季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人陈干锦、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

上海张江高科技园区开发股份有限公司

法定代表人:陈干锦

2014年4月30日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第三十二次会议的通知。 2014年4月29日, 公司五届三十二次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过以下议案:

一、公司2014年第一季度报告

同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

二、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任葛培健先生为公司总经理，任期至2014年12月31日。谷奕伟先生不再担任公司总经理职务。

同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

三、关于变更公司董事的议案

公司董事虞锋先生因个人原因，申请辞去公司五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。董事会对虞锋先生在职期间所作的工作表示感谢。公司董事会提名谷奕伟先生为公司第五届董事会董事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2014年4月30日

附件一、

总经理简历

葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办公室国有资产管理处处长，产权管理处处长,上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记，本公司总经理。

附件二、

谷奕伟 ，男，1965年2月出生，上海财经大学硕士、研究生学历，注册会计师。曾任德国西门子(中国)控股公司财务经理，美国KLA–Tencor半导体有限公司(中国)财务总监，美国Flowserve有限公司(中国)首席财务官，德国Sud—Chemie控股公司中国区首席财务执行官，本公司总经理。