芜湖亚夏汽车股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场表决方式召开。

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月29日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开，本次会议通知于2014年4月9日以公告的形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长周夏耘先生主持。

2、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数136,440,552股，占公司股本总额的59.63%，出席会议的还有公司部分董事、监事、公司高管及见证律师。

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

因2013年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款，股东大会同意授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。

6、审议通过了《关于预计2014年度关联交易的议案》

根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，在审议该议案时，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣进行了回避表决。

表决结果：赞成26,530,162股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、独立董事述职报告

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》已于2014年4月9日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证，并出具了法律意见书，该《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

二○一四年四月三十日