上海延华智能科技（集团）股份有限公司公告（系列）

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-042

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次

（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2014年4月24日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年4月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会议董事6人，实际出席会议6人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》；

董事会同意提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事职务，同时担任提名委员会召集人、战略委员会委员职务。任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司聘任洪觉慧先生担任公司独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新提名的独董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事董事职务。

关于提名洪觉慧先生担任公司独立董事职务需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。具体内容可见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

洪觉慧先生个人简历见附件。

该项议案需要提交股东大会审议。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2014年5月20日（星期二）在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室以现场会议的方式召开2014年第二次临时股东大会。并将上述议案内容提交2014年第二次临时股东大会审议。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》于2014年5月5日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》，供投资者查阅。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议》。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2014年5月5日

附：洪觉慧先生个人简历：

洪觉慧：男，美国国籍，有境外居留权，研究生学历。历任新美亚总裁,惠普副总裁,富士康副总裁,现任美国绿城环保集团董事会主席，富瑞工业方案咨询有限公司合伙人，及凯鹏华盈基金策略顾问，以及苹果高级部门主管及资深科学家 。

洪觉慧先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-043

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2014年5月20日（星期二）召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

（二）召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30

（三）召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室

（四）召开方式：现场投票表决的方式

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：2014年5月13日（星期二）

（七）参加对象：

1、公司董事、监事及部分高级管理人员。

2、截至2014年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）

审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：30至16:30;

（六）登记地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼

四、其它事项：

（一）会议联系人：许星 、张膑

电话：021-61818686*309

传真：021-61818696

地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼

邮编：200060

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、附件

《授权委托书》

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2014年5月5日

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人持股数量： 股

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》

同意 □ 反对□ 弃权□

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-044

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于公司独立董事离职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月24日收到公司独立董事胡秉忠先生递交的书面辞职报告。胡秉忠先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人、战略委员会委员职务。辞职生效后，胡秉忠先生不再担任公司任何职务。

由于胡秉忠先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》的规定，胡秉忠先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名合适的独立董事，并将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

胡秉忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对胡秉忠先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2014年5月5日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告代码：2014-045

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

部分暂时闲置的募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司与上海浦东发展银行上海分行营业部（以下简称"浦发银行上海分行营业部"）、中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称"中行普陀支行"）签署银行理财产品协议，分别以人民币3000万元、1000万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：

（一）购买浦发银行上海分行营业部理财产品的主要内容

产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号

产品代码：2101137332

产品类型：保证收益型

购买金额：3,000万元人民币

申购日：2014年4月28日

起息日：2014年4月29日

到期日：2014年6月28日

产品收益率：4.90％/年

产品投资范围：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行上海分行营业部没有关联关系。

1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险：浦发银行上海分行营业部可能依据本合同的约定在交易期内形式提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现起初约定的全部产品收益。

6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、不可抗力风险：如果公司与浦发银行上海分行营业部因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

（二）购买中行普陀支行理财产品的主要内容

产品名称：人民币"按期开放"

产品代码：CNYAQKF

产品类型：保证收益型

购买金额：1,000万元人民币

申购日：2014年4月28日

起息日：2014年4月29日

到期日：2014年5月30日或2014年6月30日（本理财产品有两个开放日，可根据需要选择赎回）

产品收益率：2.91％/年

产品投资范围：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中行普陀支行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行没有关联关系。

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中行普陀支行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

4、提前终止的风险：中行普陀支行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

5、其他风险：在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。

二、公司采取的风险控制措施

（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为6,250万元，占公司最近一期经审计净资产的9.39%。

本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

1、《浦发银行利多多公司理财产品合同》

2、《中国银行人民币"按期开放"产品认购委托书、产品说明书》

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

二零一四年五月五日