佛山星期六鞋业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2014年4月30日下午14：30；

网络投票时间：2014年4月29日-2014年4月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月30日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日15：00 至2014年4月30日15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室

4、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数242,011,800 股，占公司股本总额的66.606%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份242,008,000股，占公司股本总额66.605%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表股份3,800股，占公司总股份的0.001％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、钱家发律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议《2013年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,011,800股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议《2013年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

3、审议《2013年度公司财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

7、会议审议通过了《关于修改的议案》：

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

8、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》：

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

9、《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》

该议案的表决结果为：赞成票242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。

本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、钱家发律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

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