重庆太极实业（集团）股份有限公司公告（系列）

股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-22

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开公司2013年年度股东大会的

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

1、现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：30

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

3、股权登记日：2014年4月30日

4、本次股东大会提供网络投票。

公司于2014年4月12日及2014年4月19日发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》及《关于公司2013年年度股东大会增加临时提案暨召开2013年年度股东大会的补充通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站），由于本次股东大会将向公司股东提供网络投票，按照相关规定，现发布公司2013年年度股东大会的提示性公告。

1、现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：30

2、网络投票时间：2014年5月9日上午9:30—11:30；下午：13：00-15:00

3、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。@ 4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件2。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）审议事项

1、审议关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案；

3、审议关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案；

5、审议关于公司利润分配的议案；

6、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案；

7、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；

8、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案；

9、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；

10、审议关于公司部分广告代理宣传的议案；

11、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案；

12、审议关于变更公司部分董事的议案；

13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案；

14、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案；

15、审议关于变更公司及控股股东承诺事项的议案。

（二）审阅事项：公司2013年度独立董事述职报告

上述议案的具体内容详见公司2014年5月6日刊登在上海证券交易所网站《公司2013年年度股东大会资料》。

三、出席人员：

1、凡在2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场出席会议登记办法：

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2014年5月7日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

五、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

联系人：徐旺 秦小燕

附件2：网络投票操作流程

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2014年5月6日

兹委托 先生（女士）代表本人(或本单位)出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。