中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会无临时提案提交表决。

中科英华高技术股份有限公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年年度股东大会的通知”，详见公司公告临2014-028。

2、现场会议召开时间为2014年5月16日(星期五)上午9：00；网络投票的时间为2014 年5月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

3、会议地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

5、参加公司2013年年度股东大会会议的股东及股东代表39人，代表的股份总数为218,952,144股，占公司总股本的19.03%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共6人，代表股份216,650,514股，占公司股份总数18.83%；参加网络投票的股东及股东代表共33人，代表股份2,301,630股，占公司股份总数的0.20%。

6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

同意票217,733,014股，反对票997,470股，弃权票221,660股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.44%。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

同意票217,705,214股，反对票1,101,870股，弃权票145,060 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

同意票217,848,714股，反对票818,470股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.50 %。

4、审议通过了《公司2013年年度报告》

同意票217,705,214股，反对票961,970股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.43%。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

同意票217,766,014股，反对票901,170股，弃权票284,960股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的99.46%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案采取分段表决，表决结果如下：

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